证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-064 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 8 月 25 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣女士、 王子璇女士、独立董事栾凌先生、刘煜辉先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、 监事蓝莹、副总裁李刚业、董事会秘书宋历丽、财务总监何莹、风控总监徐珍、运 营总监祁娟列席会议 ...

募集资金发行情况 - 2018年公司非公开发行42,973,916股用于购买股权，无募集资金实际流入[1] - 2019年公司发行16,400,589股募集配套资金，总额443,799,938.34元，净额421,814,188.22元[3] - 2022年公司向17名特定投资者发行107,380,499股，总额947,096,001.18元，净额908,999,377.37元[4] - 2023年向特定对象发行股票收到募集资金916,978,348.34元，支付发行费用9,683,743.77元[8][9] 募集资金使用情况 - 2019年配套募集资金收到431,239,562.73元，累计支付项目金额170,672,566元，临时补充流动资金420,000,000元[5] - 向特定对象发行股票以募集资金置换自筹资金28,590,773.87元，支付项目金额269,145,025.85元[8][9] - 向特定对象发行股票补充流动资金272,699,000元，闲置资金现金管理支出690,000,000元[8][9] - 向特定对象发行股票闲置资金现金管理收回690,000,000元，收益5,810,056.52元[8][9] 募集资金账户余额 - 截至2024年6月30日，配套募集资金专户账面余额0元，节余18,500.91万元已转自有资金账户[6][7] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金专户余额351,754,931.64元[9] 项目投入及效益 - 广纸云数据中心项目募集资金承诺投资1.9195418822亿元，截至期末累计投入1.9195418822亿元，投资进度100%，本年度实现效益317.425552万元[41] - 支付本次交易现金对价募集资金承诺投资2.2986亿元，截至期末累计投入0.5124022378亿元，投资进度22.29%[41] - 立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）募集资金承诺投资7.000686亿元，调整后投资6.3630037737亿元，本年度投入1.9866351842亿元，截至期末累计投入2.9773579972亿元，投资进度46.79%[44] - 补充流动资金募集资金承诺投资5.632221亿元，调整后投资2.72699亿元，截至期末累计投入2.72699亿元，投资进度100%[44] 其他事项 - 2019 - 2023年公司多次签署《募集资金三方监管协议》[11][12][15] - 2024年1月相关会议审议通过将“广纸云数据中心项目”和“支付本次交易现金对价”结项并补充流动资金[13] - 2019 - 2024年公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金并归还[24][25][27] - 2023年2月公司调整向特定对象发行股票各募投项目拟投入募集资金金额[33] - 立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）因募集资金到账时间和周边建设环境影响，建设周期延长至18个月[45]

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人或一致行动人[5] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份自然人股东[8] 交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元需董事会审议披露[16] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[16] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[19] 股东大会表决 - 普通事项由出席非关联股东表决权过半数通过[23] - 特别决议事项需出席非关联股东表决权三分之二以上通过[23] 担保与资助 - 为控股股东等关联方担保需对方提供反担保[24] - 不得为特定关联方提供财务资助，对关联参股公司资助有条件且需审议和股东大会批准[24] 其他规定 - 委托理财按发生额披露并十二个月累计计算[24] - 可预计日常关联交易年度金额，超量需重新履行程序披露[24] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[24] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新履行程序披露[26] - 特定关联交易可免按关联交易方式履行义务[26] - 关联交易签书面协议，主要条款变化按变更金额重新审批[20] - 关联交易公告含交易概述、定价政策等内容[28] - 制度由董事会制订，报股东大会批准生效修改[32]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-069 立昂技术股份有限公司 关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持 有公司股份 91,024,739 股，占公司总股本的 19.58%，王刚先生是公司的控股股东、 实际控制人，王刚先生属于公司关联人。王刚先生非失信被执行人。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召开了第四 届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向 银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》，独立董事已就该事项提前召开 了独董专门会议并审议通过此议案，现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司拟向中国建设银行 股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过 3,000 万元授信额度（额度 为敞口额度），期限 1 年，授信业务种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函 等。本 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-071 立昂技术股份有限公司 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收款项、其他应收款、长期应收款、 合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产、商誉进行减值测试。 本期计提各项减值准备合计-614.20 万元，核销应收款项坏账准备合计 0.73 万 元。具体情况如下： （一）资产减值准备计提情况 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | 本期核销 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -597.17 | | 0.73 | | 长期应收款坏账损失 | -8.08 | | | | 其他应收款坏账损失 | 77.23 | | | | 应收票据坏账损失 | -118.22 | | | | 合同资产减值损失 | 32.04 | | | | 合计 | -614.20 | | 0.73 | （二）核销资产情况 为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公 司对截止 2024 年 6 月 30 日已全额计提坏账准备的应收款项合计人民币 0.73 万 元予以核销。 关于 2024 年半年度计 ...

人员信息申报 - 董监高买卖股票前3个交易日填问询函提交董事会[5] - 新任董监高任职通过后2个交易日委托申报个人及近亲属信息[7] - 现任董监高信息变化、离任后2个交易日委托申报相关信息[7] 股份转让规定 - 每年首个交易日按董监高上年末股票数25%算本年度可转让额度[11] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，持股≤1000股可全转[11] - 董监高证券账户年内新增无限售股按75%自动锁定[11] - 董监高离职后半年内所持股份不得转让[13] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前30日内不得买卖股票[17] - 持股5%以上股东买卖股票参照相关规定执行[19] 股份变动披露 - 董监高股份变动应在事实前后2个交易日通知、申报并公开[20] - 董监高转让股份应提前十五个交易日报告披露减持计划[20] - 减持区间内公司重大事项，董监高同步披露进展及关联[21] - 董监高减持完毕或期满后2个交易日报告披露完成公告[22][24] 违规处理 - 董监高离婚分配股份后减持，任期内和届满后半年内转让不超25%[24] - 董监高违规买卖，董事会及时披露[24] - 董监高持股变动达规定履行报告披露义务[24] - 董监高违反制度，公司追究责任[26] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，修改亦同[30]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-065 立昂技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 8 月 25 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事宋键先生以 通讯方式出席会议。 4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

独立董事提名 - 立昂技术董事会提名熊希哲为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面承诺参加培训并取得相关证书[7] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[23][26][28] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[32][33] 声明签署 - 提名人声明于2024年8月25日签署[35]

资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[3] - 资金往来应基于真实公允交易，按规定决策披露[6] 责任机制 - 董事长为规范资金往来第一责任人，总裁为直接责任人[11] 审查审计 - 财务中心审查核算，风控中心审计部定期内审[12][13] - 年审会计师专项审计，公司公告专项说明[14] 交易管理 - 按审批金额程序开展关联交易，规范减少交易[12][14]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 重大事项披露标准 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[22] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需及时披露[24] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[24] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需及时披露[25] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需及时披露[25] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上关联交易需及时披露并评估审计提交股东大会审议[25] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[25] - 净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上公司应及时进行业绩预告[29] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变动需关注[36] - 公司董监高变动、生产经营等重大变化需披露[36] 会议通知时间 - 年度股东大会召开需提前二十日以公告方式通知股东[18] - 临时股东大会召开需提前十五日以公告方式通知股东[18] 审计要求 - 中期报告财务会计报告在特定情形下必须审计[8] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[9] 披露流程与责任人 - 公司披露信息应在两个交易日内完成[3] - 定期报告编制后经董事会审议、监事会审核后披露[38] - 临时报告按重大事项不同提请审批后由董事长签发披露[41] - 重大信息报告后由董事会秘书评估审核并组织披露[43] - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布[41] - 董事会秘书接到监管质询后组织回复报告[46] - 公司相关宣传文件初稿需经董事会秘书审核[46] - 董事会每季度检查公司信息披露工作[48] - 监事会和独立董事每季度检查公司信息披露情况[52] - 公司证券事务中心负责管理信息披露文件等资料档案，董事会秘书是第一负责人，保存期限不少于10年[52] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，证券事务中心负责相关档案工作[61] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[64] - 公司控股子公司和参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[64] - 公司收到监管部门相关文件，董事会秘书应向董事长报告并通报相关人员[65] 保密与监督 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等为内幕信息知情人，对未公告信息负有保密责任[55] - 公司董事长、总裁为信息保密工作第一责任人，董事会应与其及其他责任人签保密责任书[56] - 公司实行内部审计制度，设董事会审计委员会负责相关监督核查等工作[59] - 公司信息发布需经证券事务中心制作、董事会秘书审核等多道流程[60] 违规处理与制度规定 - 公司信息披露违规，将对责任人进行处分、处罚并追究责任[67] - 制度由公司董事会负责解释[70] - 制度由董事会制订，自审议通过之日起生效执行，修改亦同[71]