业绩总结 - 2024年前三季度冲回各项减值准备1985.38万元，增加利润总额[3][13] - 核销应收款项坏账准备0.73万元，不影响利润[3][13] 数据相关 - 2024年前三季度应收账款期末账面价值66530.52万元[12] - 应收账款坏账损失冲回1723.89万元[4][12]

审计机构续聘 - 2024年10月24日董事会和监事会审议通过续聘立信所，需股东大会审议[1] - 董事会9票同意、监事会3票同意通过续聘议案[13][15] 审计费用 - 2023年度财务报表审计费用296.8万元（含税），2024年为306.8万元（含税）[11] 备查文件 - 包含审计委员会会议纪要、董事会和监事会决议、立信所情况说明[17]

财报与审计 - 2024年第三季度报告编制符合规定[2] - 2024年度续聘审计机构费用306.8万元（含税）[6] - 董事会同意续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[6] 议案表决 - 各议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][7][12][15] 担保与会议 - 为全资子公司担保额度不超4000万元[11] - 拟定2024年11月13日召开第四次临时股东大会[14]

控股股东股份情况 - 控股股东王刚本次质押展期20,690,000股，占其所持22.73%，占总股本4.45%[2] - 截至披露日，王刚持股91,024,739股，比例19.58%，累计质押66,872,130股[4] 质押相关数据 - 未来半年到期质押51,872,130股，占其所持56.99%，对应融资余额12,750万元[5] - 未来一年到期质押66,872,130股，占其所持73.47%，对应融资余额17,750万元[5] 其他情况 - 本次质押展期融资用于投资及补充流动资金，不用于公司经营[5] - 本次展期不影响公司经营和控制权，质押风险可控[5]

股份变动 - 本次解除限售股份5,668,935股，占总股本1.2197%，可上市流通0股[2][9] - 解除限售股份可上市流通日为2024年9月18日[3][9] - 本次变动后，限售股占22.58%，无限售股占77.42%[13] 股本情况 - 发行股票前总股本357,934,999股，发行后465,315,498股[5] - 2023年7月18日后总股本变更至464,798,231股[6] 发行情况 - 向17名特定投资者发行股票107,380,499股，价格8.82元/股[4] - 募集资金总额947,096,001.18元，净额908,999,377.37元[4] 其他 - 申请解除限售股东为王刚[7] - 保荐人对解除限售申请无异议[14][15] - 新增股份于2023年3月15日在深交所创业板上市[5]

股票发行 - 向17名特定投资者发行股票107,380,499股，发行价8.82元/股，募资947,096,001.18元，净额908,999,377.37元[2] - 发行前总股本357,934,999股，发行后465,315,498股[3] 股本变更 - 2023年7月18日回购注销后，总股本变更至464,798,231股[5] 股份限售 - 截至核查日，有限售条件股份106,365,288股，占比22.88%；无限售358,432,943股，占比77.12%[5] - 王刚1名股东申请解除限售，9月18日上市流通[6][7] - 解除限售5,668,935股，占总股本1.2197%；实际可流通0股[7] - 变动后有限售股份占比22.58%，无限售占比77.42%[11] 保荐意见 - 保荐人对限售股份解禁及上市流通申请无异议[12]

股东大会信息 - 2024年8月27日刊登召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年9月11日15:30召开，网络投票时间为9:15至15:00[7] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表93,668,578股，占比20.3495%[8] - 网络投票234名股东，代表54,345,581股，占比11.8066%[9] 议案审议 - 多项议案同意占比超99%，中小股东对部分议案同意占比70%多[14][16][17][18][19][20] 表决结果 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[20][21]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-076 立昂技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知》。 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 11 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 11 日下午 15:00 期间 ...

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[8] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[10] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日通知[12] 会议要求 - 定期会议变更事项提前两日发书面通知[13] - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 审议提案须超全体董事半数投赞成票[27] - 公司担保需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[28] 决议规则 - 按授权行事，不得越权[25] - 特别事项先依草案决议，待正式报告后再决议[25] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[25] 会议记录 - 电话会议需全程录音[27] - 秘书负责记录，可安排人员做纪要和决议记录[28] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[28] 决议公告 - 决议按规定公告，公告前相关人员保密[32] - 董事长督促落实并通报执行情况[34] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[36] 规则生效 - 规则由董事会制订，报股东大会批准后生效[40]

人员变动 - 独立董事栾凌因个人原因辞职，原定任期至2025年2月13日[1] - 董事会提名熊希哲为第四届董事会独立董事候选人[3] 相关安排 - 栾凌辞职报告在股东大会选举新独立董事后生效[2] - 熊希哲未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 公告日期为2024年8月27日[7]