立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范独立 董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等法律、法规、规范性文件和《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及《立昂技术股份有限公司独立董事工作细则》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相关法律法规、行 政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第三章 独立董事专门会议构成及运行 第五条 独立董事根据公司需要不定期召开独立董事专门会议。 - 1 - （一）独立聘请中介机构，对公 ...

板块整体表现 - 通信服务板块在当日下跌0.25%，表现弱于大盘，同期上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，*ST亿通领跌，跌幅为3.39% [1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4.08亿元 [2] 领涨个股表现 - ST信通涨幅最大，为5.02%，收盘价6.48元，成交额4749.35万元 [1] - 普天科技上涨3.45%，收盘价24.58元，成交额4.16亿元 [1] - 平治信息上涨2.86%，收盘价32.73元，成交额1.30亿元 [1] 领跌个股表现 - *ST亿通跌幅最大，为3.39%，收盘价96.6元，成交额9296.12万元 [2] - 元道通信下跌2.16%，收盘价21.33元，成交额1.38亿元 [2] - 恒实科技下跌1.83%，收盘价9.67元，成交额9830.33万元 [2] 个股资金流向 - 奥飞数据主力资金净流出最多，达4959.49万元，主力净占比为-8.35% [3] - 普天科技主力资金净流入3974.34万元，主力净占比为9.54% [3] - 数据港主力资金净流入3955.89万元，主力净占比为4.90% [3] 市场参与者资金动向 - 游资资金整体净流入9531.71万元，散户资金整体净流入3.13亿元 [2] - 线上线下游资净流入1468.38万元，游资净占比1.71% [3] - ST信通主力净流入1157.36万元，主力净占比高达24.37% [3]

股价与交易表现 - 10月21日盘中报10.80元/股，上涨2.08%，总市值50.20亿元，成交额8531.92万元，换手率2.17% [1] - 当日主力资金净流入245.28万元，其中大单买入1649.55万元（占比19.33%），特大单卖出211.97万元（占比2.48%） [1] - 公司股价今年以来下跌3.05%，近60日下跌10.37%，近5个交易日下跌2.96% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为2月10日，龙虎榜净买入1.16亿元，买入总计1.63亿元（占总成交额11.24%） [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为通信网络业务（收入占比46.47%）、数字城市业务（收入占比29.83%）、数据中心及云服务业务（收入占比23.39%） [2] - 所属申万行业为通信-通信服务-通信工程及服务，概念板块包括电子车牌、商汤科技概念、5G、IDC概念、网络安全等 [2] - 公司成立于1996年1月8日，于2017年1月26日上市 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-6月实现营业收入3.76亿元，同比增长23.41%，但归母净利润为-5969.84万元，同比减少258.48% [2] - A股上市后累计派现7269.59万元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至10月10日，股东户数为4.52万，较上期增加1.81%，人均流通股8184股，较上期减少1.78% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为新进第七大流通股东，持股207.45万股 [3]

公司战略与业务布局 - 公司以西南地区的立昂技术AI算力园区和广州南沙算力中心为核心进行网络布局 [1] - 公司围绕国家八大算力枢纽节点构建算力+算法+应用的智算创新应用生态体系 [1] - 公司通过地域系统和资源融合复用实现算力资源高效分配并打造立昂云数据全国调度中心 [1] 行业发展与公司定位 - 公司业务布局助力全国一体化算力网络建设 [1]

公司战略 - 公司始终将并购作为加快发展、整合资源的重要路径之一 [2] - 公司立足"算力基础设施、AI应用生态"等核心战略 [2] - 公司此前已通过并购实践延伸产业链 [2] 潜在并购活动 - 公司持续关注与业务协同、技术互补的优质标的 [2] - 公司正积极考察相关潜在标的 [2] - 若有明确并购计划且达到信息披露标准，将在决策后及时履行披露义务 [2]

公司战略与业务布局 - 公司以西南地区的立昂技术AI算力园区和广州南沙算力中心为核心，围绕国家八大算力枢纽节点进行网络布局 [1] - 公司致力于构建“算力+算法+应用”的智算创新应用生态体系，通过地域系统和资源融合复用实现算力资源高效分配 [1] - 未来计划结合自身在IDC领域的业务优势，在京津冀、杭州湾、大湾区、成渝、武汉及新疆等城市开展数据中心业务 [1] 具体项目进展 - 公司密切关注新疆国际融合算力中心项目的建设与发展，并具备参与项目的技术与服务能力 [1] - 截至目前，公司暂未就新疆国际融合算力中心项目一期建设签订正式合作协议 [1] - 后续将积极把握项目相关合作机会，若有实质性进展将按规定及时履行信息披露义务 [1]

公司股份回购计划 - 公司表示将结合自身财务状况、业务发展规划等因素对股份回购事宜进行审慎评估 [1] - 公司后续若有相关计划将严格按照规则履行审议程序及信息披露义务 [1]

公司业务生态 - 公司依托“算力+算法+应用”生态体系及新建算力基地的高性能集群 [1] - 可为AI大模型训练、推理等场景提供算力支持 [1] - 供应服务器、存储设备等硬件设施 [1] 技术服务能力 - 技术运维服务涵盖数据中心实时流量监控和跨区域算力调度 [1] - 提供GPU服务器的安装、调试、故障排除等专项运维 [1] - 技术服务旨在保障客户业务稳定运行 [1] 客户群体分布 - 主要客户分布在政府、央企、市政交通单位、科研院所 [1] - 企业客户涵盖互联网、科技、金融、人工智能等行业 [1] - 涉及客户合作的具体情况因保密义务不予披露 [1]

公司AI数字人业务现状 - 公司数字板块暂未直接推出AI数字人产品 [1] - 公司具备为AI数字人提供核心支撑的能力，能有效支持数字人渲染、建模、自然语言识别及语音合成等关键场景需求 [1] - 目前在AI数字人领域尚未有成规模的实质性应用 [1] 公司未来规划 - 后续公司将持续关注AI数字人行业动态 [1] - 若有AI数字人业务进展将按规披露 [1]

公司客户构成 - 主要客户分布在政府、央企、市政交通单位、科研院所及互联网、科技、金融、人工智能等行业的企业 [1]