担保情况 - 2025年为四川美联提供不超30亿元授信担保[2] - 与银团签合同，担保债权最高余额24.9075亿元[4] - 以四川美联100%股权质押，担保债权最高余额24.9075亿元[4] 担保余额 - 实际对外担保余额4.540259亿元，占2024年净资产23.74%[5] - 对合并报表外单位担保总余额8293.37万元，占2024年净资产4.34%[5] 其他情况 - 无逾期对外担保、无涉及诉讼及败诉担责情形[5]

股价表现 - 截至2025年8月18日收盘，公司股价报13.15元，较前一交易日下跌0.11元，跌幅0.83% [1] - 当日开盘价为13.51元，最高触及13.74元，最低下探至13.04元，全天振幅达5.28% [1] - 8月18日早盘出现快速回调，在9点35分前的5分钟内跌幅超过2%，当时股价报13.36元 [1] 交易数据 - 当日成交量为280093手，成交金额3.71亿元 [1] - 早盘快速回调时段成交金额5233.10万元 [1] 资金流向 - 8月18日主力资金净流出5143.43万元，占流通市值的0.73% [1] - 近五个交易日累计净流出7494.22万元，占流通市值的1.07% [1] 公司业务 - 主营业务为高分子复合着色材料的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于塑料制品、涂料、油墨等领域 [1] - 主要应用于家电、汽车、电子电器等行业 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价12.89元 单日下跌4.87% [1] - 换手率5.41% 成交量28.94万手 成交金额3.78亿元 [1] - 主力资金净流出4039.75万元 占成交额10.69% 其中超大单净流出3599.14万元(占比9.53%) 大单净流出440.61万元(占比1.17%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出3952.48万元 占成交额10.46% [1] - 小单资金净流入87.27万元 占成交额0.23% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.48亿元 同比增长6.54% [1] - 归属净利润940.14万元 同比大幅减少64.54% [1] - 扣非净利润916.82万元 同比减少64.67% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.487 速动比率0.957 [1] - 资产负债率35.87% [1] 公司基本信息 - 成立于2000年 位于汕头市 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本71121.6645万元人民币 实缴资本71121.6645万元人民币 [1] - 法定代表人黄伟汕 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资21家企业 参与招投标项目18次 [2] - 拥有商标信息10条 专利信息28条 行政许可32个 [2]

公司产品与技术 - 公司控股孙公司辉虹科技生产EX电子材料即聚烯烃树脂材料 该材料为新一代高频高速高传输率电子材料 具有更快数据传输速度和更低信号损耗特性 [1] - 该材料是生产高端覆铜板（CCL）的重要基础材料 主要应用于高频高速覆铜板的电绝缘层 [1] 产品应用领域 - 材料终端可应用于机器人领域 [1]

担保事项概述 - 公司拟为全资子公司四川美联向金融机构申请综合授信额度追加提供不超过人民币10亿元的连带责任保证、质押和抵押担保 [1] - 本次追加担保后，公司为四川美联提供的担保总额度将不超过人民币30亿元 [1][5] - 担保决议有效期自股东大会审议通过之日起至2027年12月31日止 [1] 被担保人财务情况 - 截至2024年12月31日，四川美联经审计资产总额3.26亿元，负债总额1.21亿元，净资产2.05亿元 [3] - 截至2025年6月30日，四川美联资产总额3.87亿元，负债总额1.28亿元，净资产2.59亿元 [3][4] - 2025年1至6月营业收入1.55万元，净利润-151.38万元（未经审计） [4] 担保风险控制 - 公司具备实时监控子公司资金流向与财务信息的能力，担保风险处于可控范围 [4] - 公司实际对外担保余额4.61亿元，占2024年度经审计净资产的24.11% [5] - 本次担保批准后，对外担保总额将占最近一期经审计净资产的113.67% [5] 担保目的与影响 - 担保旨在满足子公司经营发展需要，加快"美联新能源及高分子材料产业化建设项目"建设进度 [1][4] - 有利于提高子公司资金周转效率，加快项目建设进度，提升经营效率 [4] - 担保事项符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及投资者利益的情形 [4]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月13日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开第五届董事会第六次会议 [1] - 会议通知已于2025年8月9日通过邮件方式送达全体董事和高级管理人员 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长黄伟汕主持，高级管理人员列席 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，拟于2025年8月29日下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开临时股东会，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 为全资子公司提供担保的议案尚需提交股东会审议通过 [2] 信息披露与备查文件 - 相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 [1][2] - 公司董事会发布公告确认信息披露内容真实、准确、完整 [1][3]

股东会召开安排 - 公司将于2025年8月29日下午2:00召开第四次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的有表决权股份股东或其代理人有权出席 [2] - 公司董事、高管、聘请律师及法规要求的其他人员应出席会议 [2] 议案审议规则 - 本次议案属于特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过方为有效 [2] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票结果为准 [6] 投票操作细则 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报具体候选人票数 [4] - 累积投票中股东选举票数按持股数×应选人数计算，差额选举时投票总数不得超过持股数×应选人数 [5] 会议登记要求 - 自然人股东现场参会需出示身份证及持股凭证原件，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明 [3] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，需提交授权委托书及参会登记表 [3][8] 网络投票流程 - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证后参与互联网投票 [6] - 网络投票操作流程详见公告附件一，包含交易系统和互联网系统两种路径 [4][6]

公司治理动态 - 美联新材第五届董事会第六次会议于8月13日晚间审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 美联新材将于2025年8月29日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 [1]

公司担保状况 - 公司及其控股子公司不存在对外担保债权逾期情况 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保金额 [1] - 公司不存在因担保被判决败诉而应承担的损失金额 [1]