担保事项 - 美彩新材拟为辉虹科技4600万元综合授信额度提供连带责任保证担保[2] - 与浦发银行签《最高额保证合同》，主债权本金余额最高不超4510.194631万元[3] - 债权确定期间为2025年5月29日至2026年1月10日[3] 担保数据 - 公司及其控股子公司实际对外担保余额46603.89万元，占2024年经审计净资产24.37%[4][5] - 对合并报表外单位担保总余额8993.37万元，占2024年度经审计净资产4.70%[5] 担保情况 - 公司及其控股子公司无逾期对外担保等不良情形[5]

会议安排 - 公司2025年5月23日召开第五届董事会第四次会议，决定6月9日开第三次临时股东大会[2] - 2025年5月24日在巨潮资讯网发布股东大会通知[3] - 2025年6月9日14:00在汕头召开股东大会，有现场和网络投票[3] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表147名，代表股份298,502,877股，占比41.9707%[5] - 中小投资者142名，代表股份21,982,187股，占比3.0908%[5] - 出席现场会议股东及代表6名，代表股份295,940,478股，占比41.6105%[5] - 通过网络投票股东141名，代表股份2,562,399股，占比0.3603%[5] 议案表决 - 《关于修订章程及相关制度的议案》同意股数297,816,003股，占比99.7699%[8] - 《关于修订独立董事工作制度等制度的议案》同意股数297,574,933股，占比99.6891%[9] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意股数297,938,215股，占比99.8108%[10]

股东大会信息 - 2025年6月9日14:00召开现场股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代理人147人，代表股份298,502,877股，占比41.9707%[2][3] 议案表决情况 - 《关于修订章程及相关制度的议案》同意297,816,003股，占比99.7699%[4] - 《关于修订独立董事工作制度等制度的议案》同意297,574,933股，占比99.6891%[5] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意297,938,215股，占比99.8108%[6] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法，决议有效[7]

担保情况 - 公司拟为辉虹科技4600万元综合授信额度担保，期限12个月[2] - 本次担保后，对外担保额度总金额313219.40万元[8] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额8993.37万元[8] 辉虹科技财务数据 - 2024年末资产205184283.68元，营收90534373.96元，净利润14283851.35元[4] - 2025年3月末资产204030720.31元，1 - 3月营收22932939.43元，净利润4051307.44元[5]

隆基绿能高管变动 - 李振国辞去公司董事、总经理及法定代表人职务，将专注于公司研发和科技管理工作，继续担任公司中央研究院院长、科技管理中心首席技术官 [2] - 钟宝申兼任公司总经理，人员变更不会对公司的生产经营造成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化 [2] - 公司不再设监事会或监事 [6] 平治信息AI算力合作 - 与中国电信陕西分公司签订《AI算力技术服务框架协议》，合同总金额2.46亿元，为日常经营合同 [3] - 实际执行金额以具体订单为准，对上市公司本年度业绩不会产生重大影响 [3] 胜宏科技股份转让 - 初步确定询价转让价格为65.85元/股，拟转让股份2572.93万股 [3] - 参与询价申购的机构投资者24家，初步确定受让方为22家机构投资者 [3] 荣晟环保实控人变动 - 控股股东、实际控制人冯荣华因个人原因被公安机关采取强制措施，所涉事项仅涉及其个人行为 [4] - 冯荣华已不在公司担任任何职务，公司日常经营运作正常 [4] *ST松发资产重组 - 发行股份购买资产新增7.38亿股A股，发行价格10.16元/股 [5] - 发行对象为中坤投资、恒能投资、苏州恒能和陈建华 [5] 广联航空并购 - 拟购买天津跃峰51%股份实现对其控股 [5] 浙江新能股权收购 - 控股子公司拟2.02亿元收购常安抽蓄29%股权 [5] 迈信林股权转让 - 股东询价转让价格为44.40元/股 [5] 福立旺股权转让 - 询价转让价格为17.66元/股 [6] 迦南智能项目中标 - 全资子公司中标充电站项目合作投资建设项目 [6] 复洁环保重大合同 - 签订2.44亿元日常经营重大合同 [6] 禾迈股份光伏合作 - 签订10亿元户用光伏合作协议 [6] 日照港合资公司 - 全资子公司拟与中铝矿业设立合资公司 [6] 润阳科技增资 - 拟对傅利叶智能进行增资不超3亿元并签署投资意向协议 [6] 黄河旋风合资公司 - 拟与博志金钻设立合资公司河南乾元芯钻半导体科技有限公司 [6] 福田汽车新能源合作 - 拟与亿纬锂能共同出资5亿元设立新能源科技公司，拓展新能源重卡业务 [6] 宁沪高速增资 - 向控股子公司增资24.97亿元 [6] 航天动力子公司增资 - 全资子公司航天元新拟增资扩股以推动产业化建设 [6] 新华医疗增持 - 控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份 [6] 永茂泰减持 - 磊昶投资和宏芝投资计划减持不超过总股本的2.66% [6] 绿的谐波减持 - 控股股东计划减持不超过3%公司股份 [6] 华图山鼎减持 - 股东车璐拟减持不超过3%公司股份 [6] 江苏雷利减持 - 董监高及特定股东拟合计减持不超2.07%公司股份 [6] 美联新材减持 - 股东张盛业计划减持不超过公司总股本的3% [6] 安凯客车减持 - 省投资集团计划减持不超过公司总股本的1% [6] 万里扬减持 - 华润信托·华颖16号计划减持不超过公司总股本的3% [6] 惠柏新材减持 - 东瑞国际拟减持不超3%公司股份 [6] 斯菱股份减持 - 部分股东及高管拟减持不超过1.36%公司股份 [6] 邦彦技术回购 - 董事长提议以3000万元—5000万元回购股份 [6] 重庆钢铁终止合并 - 终止吸收合并全资子公司新港长龙 [7] 雪人股份股价异动 - 公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [7] 南网能源终止合作 - 终止与广东交通集团在茂名、梅州地区高速公路分布式光伏项目的投资 [7] 汇得科技项目进展 - 全资子公司"年产60万吨聚氨酯新材料项目"已获得项目建设用地，目前尚在行政审批阶段 [7] 苏州龙杰股价异动 - 公司TTM市盈率略高于行业中值水平 [7] 美丽生态诉讼 - 收到一审判决书，需向中瑀建设返还9600万元及支付相关费用 [7] 融发核电股价异动 - 不存在处于筹划阶段的重大事项 [7] 中毅达股价异常 - 如后续公司股票交易进一步出现重大异常，将依规申请停牌核查 [7]

股东信息 - 股东张盛业持股48,574,785股，占总股本6.83%[2] 减持计划 - 集中竞价减持不超总股本1%（7,112,166股）[2][4] - 大宗交易减持不超总股本2%（14,224,332股）[2][4] - 减持期为2025年6月18日 - 9月17日[4] 其他要点 - 减持原因含自身资金安排及转让给亲属[3] - 本次减持符合法规，无不得减持情形[6][7]

股东减持计划 - 美联新材持股5%以上股东张盛业计划减持公司股份 [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持时间安排为公告披露后15个交易日起3个月内 [1] - 任意连续90个自然日内减持不超过公司总股本的1% [1]

公司基本情况 - 公司全称为广东美联新材料股份有限公司，注册地址为汕头市美联路1号，月浦车间位于汕头市护堤路月浦深谭工业区 [1] - 公司成立于2012年10月21日，由广东美联新材料科技有限公司整体变更设立，2017年1月4日在深交所创业板上市，首次公开发行2400万股普通股 [1][3] - 注册资本为711,216,645元，股份总数同注册资本数，全部为普通股 [6][20] - 统一社会信用代码为91440500723817938W，法定代表人由董事长担任 [1][8] 公司治理结构 - 最高权力机构为股东会，下设董事会（8名董事含1名职工董事）、审计委员会等专门委员会 [43][56][57] - 董事会设董事长1人，独立董事占比不低于三分之一，审计委员会召集人需为会计专业人士 [56][57][108] - 股东会职权包括审议批准利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项，其中特别决议需三分之二以上表决权通过 [43][79][80] - 董事会职权包括决定经营计划、投资方案、高管任免及股东会授权范围内的对外担保等事项，重大投资需组织专家评审 [56][109][112] 业务范围与经营 - 主营业务涵盖塑料制品制造销售、工程塑料及合成树脂生产、专用化学品产销（不含危险品）、货物进出口等 [13][14] - 经营宗旨为"客户为根，员工为本，创新为魂"，明确禁止超越营业执照范围的商业活动 [13][53] - 需股东会审议的重大交易标准包括：单笔担保超净资产10%、关联交易超3000万元且占净资产5%以上、一年内购买出售资产超总资产30%等 [43][44][112] 股份管理 - 股份发行遵循"三公"原则，同次发行同价同权，股票面值1元人民币 [16][17] - 股份回购情形包括员工持股、股权激励、维护公司价值等，回购比例不得超过总股本10% [24][26] - 董事高管持股转让受限：任职期间每年转让不超过25%，离职后半年内不得转让 [29][30] - 控股股东质押股份需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守限售规定 [40][41] 风险控制机制 - 禁止为关联方提供财务资助，对外担保需经严格审批程序，违规担保相关董事承担连带责任 [21][44][61] - 建立关联交易回避表决制度，关联股东表决权不计入有效总数 [44][82] - 董事执行职务造成损失的需赔偿，违规所得归公司所有，离任后仍负保密义务 [51][52][55]

公司限制性股票激励计划作废事项 - 公司2022年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票合计205.66万股被作废，其中因3名激励对象离职作废18.72万股，因2024年公司层面业绩未达考核标准作废186.94万股 [7][8] - 本次作废涉及33名激励对象，作废完成后该激励计划即行终止 [7][8] - 公司董事会审议通过将授予价格由5.23元/股调整为5.18元/股，并批准作废部分限制性股票 [6] 激励计划实施程序 - 公司股东大会及董事会已审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关调整议案，独立董事发表同意意见 [4][5] - 激励对象名单经监事会核查并公示，未收到异议 [4] - 本次作废事项在股东大会对董事会授权范围内，无需另行提交股东大会审议 [8] 法律合规性 - 法律意见书认为公司作废程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [7][8][9] - 作废依据包括激励对象离职条款及公司未满足2024年净利润考核目标的业绩条款 [7][8]

2022年限制性股票激励计划执行情况 - 公司于2022年推出限制性股票激励计划，并履行了董事会、监事会及股东大会的审批程序，包括审议草案、考核管理办法及授权事项 [1][2] - 激励计划公示期间未收到异议，监事会核查后确认激励对象名单合规 [2] - 董事会后续多次调整激励计划事项，包括授予安排、作废部分股票等，独立董事及监事会均发表合规意见 [2][3] 剩余限制性股票作废原因 - 3名激励对象因离职丧失资格，其未归属的18.72万股股票作废失效 [3] - 2024年公司净利润未达考核目标（要求不低于4.50亿元），导致33名激励对象第三个归属期对应的186.94万股股票作废 [4] - 本次合计作废205.66万股，完成后激励计划终止 [4] 作废事项的合规性与影响 - 作废程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，无需股东大会审议 [5] - 监事会确认作废行为未损害股东利益，律师出具法律意见书认可其合规性 [5][6] - 公司声明作废行为对财务状况和经营成果无实质性影响 [5]