公司更名 - 海辰药业全资子公司安庆汇辰药业更名为安庆汇辰科技有限公司[1] 经营范围变更 - 安庆汇辰科技有限公司经营范围新增“新材料技术研发；新兴能源技术研发”[1] 工商登记 - 安庆汇辰科技有限公司已完成工商变更登记手续[1] 公司信息 - 安庆汇辰科技有限公司注册资本为17500万元[2] - 安庆汇辰科技有限公司成立日期为2019年9月6日[2]

担保情况 - 公司为子公司提供不超9千万元担保额度[1] - 为安徽海辰提供不超5千万元本金及相关费用保证担保[1] - 截至公告日，实际担保5000万元，占2023年经审计净资产比例5.06%[7] 安徽海辰情况 - 公司直接持有安徽海辰100%股权，成立于2018年6月18日，注册资本1亿元[3][4] - 2024年3月31日资产总额22672.12万元，负债13159.03万元，净资产9513.10万元[3] - 2024年1 - 3月营收0万元，利润总额 -36.43万元，净利润 -27.51万元[3]

人事变动 - 副总经理刘伟成因个人原因辞职，直接持股14,000股，占比0.0117%[2] - 公司聘任刘光耀为副总经理，任期至本届董事会届满[3] 刘光耀情况 - 刘光耀未持股，无关联关系，无失信处罚，符合任职条件[4][6] - 刘光耀自2011年起在公司从事医药销售工作[6]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年7月25日送达董事[2] - 董事会于2024年7月29日通讯表决召开[2] 人员聘任 - 会议通过聘任刘光耀为副总经理议案[3] - 任期至第四届董事会任期届满[3] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

股东减持 - 柳晓泉2024年1 - 4月减持120万股，价格18.31 - 23.38元[24] - 2024年6月20日减持78.27万股，持股降至4.99992%[20] - 不排除未来12个月继续减持[16][38] 公司情况 - 南京海辰药业总股本1.2亿股[19] - 本次变动不影响公司治理及经营[22]

股东股份变动 - 柳晓泉原持股6,782,608股，占比5.65217%[4] - 计划减持不超1,082,700股，占比0.90225%[4] - 已减持782,700股，占比0.65225%[5] - 减持后持股5,999,908股，占比4.99992%[4][5][6] 减持情况 - 减持均价15.35元/股，时间为2024年6月20日 - 7月1日[6] 权益变动影响 - 不涉及控股权及实控人变更，不触及要约收购[4] - 符合规定，与减持意向一致[7] - 不影响公司控制权和持续经营[7]

新产品和新技术研发 - 公司收到富马酸丙酚替诺福韦化学原料药上市申请批准通知书[1] 市场扩张和并购 - 该原料药获批将丰富公司抗病毒类产品线，提升市场竞争力[4] 其他新策略 - 公司坚持原料药与制剂协同研发战略[4] 业绩总结 - 上述事项短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，销售存在不确定性[4] 产品信息 - 富马酸丙酚替诺福韦包装规格为5kg/袋/桶，登记号为Y20210000580[1] - CDE原辅包登记信息平台显示状态为“A”的生产厂商有35家[3]

新产品和新技术研发 - 公司收到富马酸丙酚替诺福韦片《药品注册证书》[1] - 药品规格25mg，注册分类化学药品4类，批准文号为国药准字H20243921[1] - 药品适应症为治疗成人和青少年慢性乙型肝炎[2] 未来展望 - 获批丰富抗病毒类产品线，有望控制成本[4] - 产品销售受行业政策等因素影响存在不确定性[4] 其他 - 公告发布时间为2024年6月12日[6]

利润分配 - 2023年度以120,000,000股为基数，每10股派现金红利0.50元，总额6,000,000元[2] 扣税情况 - QFII等每10股派0.45元[5] - 首发后限售股个人和基金按不同规则扣税[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月17日[5] - 除权除息日为2024年6月18日[5] 分派对象与方式 - 截至2024年6月17日收市后在册全体股东[6] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[8]

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-016 南京海辰药业股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开2023年度股东大会通知公告》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00； (2) 网络投票时间：2024年5月15日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15 日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月15日（星期三）9:15-15:00。 4、现场会议地点：公司会议中心三楼会议室，南京经济技 ...