会议信息 - 监事会会议通知于2024年10月22日送达监事[2] - 会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告全文》[3] - 报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年10月22日送达董事[2] - 董事会会议于2024年10月25日通讯表决召开[2] - 董事会应出席7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告全文》[3] - 报告表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

投资决策 - 公司同意投资20000万元认缴安庆汇辰新增注册资本[3] - 公司放弃12500万元新增注册资本优先认缴权[3] 决策评估 - 安庆汇辰增资扩股定价合理，不损害公司利益[4] - 增资扩股可促进长远发展，优化资本结构[4] 表决结果 - 《议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4]

增资信息 - 安庆汇辰注册资本将由17500万元增至50000万元，新增32500万元[2] - 公司认缴新增出资20000万元，放弃12500万元优先认缴权[2] - 增资后公司对安庆汇辰持股75.00%[2] - 增资价格32500万元，每注册资本1元[9] 财务数据 - 2023年12月31日安庆汇辰资产318099987.94元，负债154294491.34元，净资产163805496.60元[7] - 2024年6月30日安庆汇辰资产341092053.03元，负债178986077.68元，净资产162105975.35元[7] - 2023年12月31日安庆汇辰营收2920.35元，营业利润 - 3339077.84元，净利润 - 2528449.72元[7] - 2024年6月30日安庆汇辰营业利润 - 2218888.01元，净利润 - 1699521.25元[7] 未来展望 - 增资有助于加速安庆汇辰产能建设，降低资产负债率，优化资本结构[13] - 董事会认为增资扩股定价公允合理，不损害上市公司利益[15] 决策相关 - 2024年10月11日公司召开第四届董事会第十六次会议[14] - 公司同意安庆汇辰增资扩股、引入投资人[14] - 公司授权管理层签署、修订、接受与此次增资相关文件[14] 其他 - 顾玉琴等拟投资认缴新增注册资本[11] - 备查文件包括第四届董事会第十六次会议决议和《增资协议》[16]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为2.37亿元，同比下降9.56%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2,473.63万元，同比增长27.02%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,551.54万元，同比增长35.13%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3,663.15万元，同比增长483.28%[22] - 总资产为14.25亿元，较上年度末增长1.14%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为10.07亿元，较上年度末增长1.94%[23] - 报告期内公司营业收入为2.37亿元，同比下降9.56%[96] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为3.66亿元，同比增长483.28%[97] 主要产品 - 公司主要从事化学制剂、原料药及中间体的研发、生产、销售，产品涵盖心脑血管、利尿、抗感染、消化系统、免疫调节、降糖、骨科等治疗领域[30] - 公司拥有85个制剂和原料药批准文号或登记号，主要产品入选2023年国家医保目录[30] - 注射用盐酸兰地洛尔是公司独家首仿产品，已被纳入多项权威治疗指南，2021年和2023年连续进入国家医保目录[35][36] - 利伐沙班片先后进入多项权威治疗指南，2021年在全国第五批药品集中采购中中标[36] - 注射用替加环素被誉为"超级抗生素"，2022年在全国第七批药品带量采购中中标[37][38] - 公司重点产品注射用盐酸兰地洛尔是目前市场上唯一的超短效β受体阻滞剂，在安全性和疗效上有明显优势[89] - 心脑血管类产品营业收入为2.03亿元，同比增长23.43%[99] 研发与创新 - 公司持续扩充并优化研发品种管线，立项管理科学化，以开发高技术壁垒、高质量标准、临床刚需类高端药品为立项标准[74] - 报告期内公司共有1个品种获批，丰富了公司抗病毒产品管线[75] - 公司共有5个产品处于药审中心审评审批状态，正在提高产品质量标准，提升产品竞争力[77] - 公司共有13个重点在研项目，涉及多个治疗领域，计划在2024年陆续提交注册申请[79,80,81] - 公司拥有专业的研发团队和丰富的行业经验，在医药研发、生产质量管理、营销推广等方面具有核心竞争力[2] - 公司拥有完善的研发体系和技术平台，在品种研发、工艺技术创新、知识产权保护等方面取得多项成果[86] 集中采购政策 - 国采+全国联采为主体，省级集采为补充的集中采购新格局已形成[3] - 四同药品价格治理工作已基本消除省际间的不公平高价、歧视性高价现象，医药企业价格行为更加公平诚信[4] - 公司多个品种中选国家和地方集中带量采购[9] 子公司经营情况 - 公司主要子公司镇江德瑞药物有限公司净利润为-2,676,366.56元[124][127][128] - 公司子公司安庆汇辰科技有限公司净利润为1,699,521.25元[124][132][135] - 全资子公司安庆汇辰正在积极布局并立项多个精细化工产品项目，包括锂电池添加剂、原料药及医药中间体等[84] - 安徽海辰作为公司高端制剂的布局载体，正在有序推进固体口服品种转移工作及相关GMP体系的建立完善[85] 环境保护 - 公司及子公司已取得排污许可证，排放污染物符合相关标准[162][175][183] - 公司排放的主要污染物包括COD、氨氮、总磷、VOCs等，排放浓度和总量均符合标准[173][174][177][184] - 公司废水主要为生活污水、纯水制备废水、设备及地面清洗废水、实验室清洗废水，经污水处理设施处理后达标排放[192] - 公司废气主要为TVOC、非甲烷总烃及药品研发过程中产生的含药粉尘，通过活性炭污染治理设施处理后达标排放[193] - 公司固体危险废弃物主要为过期药品、废药品、实验室废化学试剂等，由专业单位进行处置[194] - 公司采取合理布局、选用低噪声设备、建筑物隔声等措施，确保厂界噪声达标[195] - 公司建有100t/d处理能力的污水处理设施，并增加高盐和特殊废水预处理设施，确保污水达标排放[197] - 公司建有规范的危险固废仓库等，严格按规范要求对固废、危废进行储存、转移[198] - 公司编制环境自行监测方案，利用在线监控系统实时监测排放数据，确保达标[199] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并定期组织应急演练[200] - 报告期内公司环境治理和保护投入117.56万元，依法缴纳环境保护税[199] - 镇江德瑞采取多项措施优化废气治理工艺，确保废气达标排放[196,197] 公司治理 - 公司创始人及高管团队具有专业医药背景和丰富行业资源，能够制定公司发展战略[93] - 公司员工持股计划持有人数为94人，持有股票总数为1,088,730股，占公司总股本的0.91%[152] - 公司董事、监事和高级管理人员在员工持股计划中的持股情况[155]

业绩总结 - 2024年非经营性资金占用各指标6月末余额均为0万元[2] 关联资金往来 - 镇江德瑞2024年期初余额7102.34万元，1 - 6月往来累计13454.96万元[2] - 镇江德瑞1 - 6月利息13608.14万元，偿还累计6949.16万元[2] - 安徽海辰、安庆汇辰2024年期初余额分别为10900万、14400万元[2] - 其他关联资金期初余额32402.34万元，1 - 6月累计20838.41万元[2] - 其他关联资金6月末余额36249.16万元[2]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年8月12日送达各位监事[2] - 监事会会议于2024年8月22日以现场表决方式召开[2] 会议情况 - 监事会应出席3人，实际出席3人[2] - 会议审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年8月12日送达董事[2] - 董事会会议于2024年8月22日现场表决召开[2] 会议情况 - 董事会应出席7人，实际出席7人[2] 审议结果 - 会议审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[5]

股东减持情况 - 股东柳晓泉原持股6,782,608股，占总股本5.65217%[2] - 计划减持不超1,082,700股，占总股本0.90225%[2] - 目前持股5,999,908股，占总股本4.99992%[2] - 减持期限内累计减持782,700股，占总股本0.65225%[3] - 减持均价15.35元[3] - 实际减持股份在计划范围内[5]

股价情况 - 公司股票2024年8月15 - 16日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及相关筹划等[5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 其他 - 拟于2024年8月23日披露《2024年半年度报告》[7]