募集资金情况 - 2021年向特定对象发行普通股14140271股，发行价17.68元/股，募集资金总额249999991.28元，净额244231934.42元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金22897.94万元，本报告期投入4589.14万元，实际节余2099.00万元，余额为0元[2] 资金使用与安排 - 2021年12月29日，同意使用募集资金置换自筹资金投入1721.86万元[6] - 2021年12月29日，同意使用24423.19万元向全资子公司提供无息借款[7] - 2024年1月8日，同意以9500万元债权对陕西通合实缴注册资本及增资[8] - 截至2024年12月31日，使用募集资金向全资子公司提供借款13515.36万元[8] - 2021 - 2024年，多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理[9][10] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额为0元[12] - 2024年12月27日，同意将节余募集资金2098.62万元永久补充流动资金[13] 募投项目情况 - 多功能军工电源产业化项目承诺投资19500万元，本报告期投入4069.31万元，累计投入18762.48万元，投入进度96.22%，本报告期实现效益74.31万元[19] - 西安研发中心建设项目承诺投资4923.19万元，本报告期投入519.83万元，累计投入4135.46万元，投入进度84.00%[19]

审计机构情况 - 公司续聘大信为2024年度审计机构[2][5] - 大信对公司2024年度财报出具标准无保留意见[4] 审计机构人员数据 - 截至2024年底大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[1] - 超500名大信注会签过证券服务业务审计报告[1] 审计沟通与审议 - 2025年1、4月审计委员会与注会沟通审计计划和进展[5] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年度相关议案[6]

西安霍威电源有限公司 - 2024年期初往来资金余额1221.46万元[1] - 2024年度往来累计发生金额3900.00万元[1] - 2024年度偿还累计发生金额3389.32万元[1] - 2024年期末往来资金余额1735.48万元[1] - 2024年度往来资金利息3.34万元[1] 陕西通合电子科技有限公司 - 2024年期初往来资金余额18974.31万元[1] - 2024年度往来累计发生金额4208.37万元[1] - 2024年度偿还累计发生金额9744.15万元[1] - 2024年期末往来资金余额13494.89万元[1] - 2024年度往来资金利息56.36万元[1]

财报审议与披露 - 公司于2025年4月28日审议通过《2024年年度报告及其摘要》[2] - 《2024年年度报告》和摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务及非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 制度建设 - 公司依据相关法规开展内控评价工作[7] - 建立“三会一层”治理模式[11] - 制定资金、采购等多方面管理制度[16][17][20][21][22][23][24][26][29] 监督与认定 - 建立全方位多层次内部监督体系[33] - 确定财务报告内控缺陷认定标准[34][35] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[36]

2024年业绩相关 - 2024年度监事会召开12次会议[2][3] - 2024年度监事会列席全部董事会会议，出席4次股东大会[3] - 大信会计师事务所为2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年除对子公司担保外无其他对外担保事项[5] - 2024年未发生关联交易[5] - 2024年不存在关联方非经营性占用资金情况[5] 2024年会议审议 - 2024年1月8日审议通过继续用闲置募集资金现金管理等议案[2] - 2024年4月26日审议通过2023年度利润分配预案等议案[2] - 2024年8月29日审议通过2024年半年度报告及其摘要等议案[3] - 2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告[3] 2025年展望 - 2025年监事会将贯彻战略方针履行职能[8] - 2025年监事会将完善工作和运行机制[8] - 2025年监事会将关注财务状况及重大事项[8] - 2025年监事会将加强监督力度[8] - 2025年监事会将加强自身建设[8] - 2025年监事会将参加培训、加强法规学习、提高履职能力[8] - 2025年监事会将促进公司规范运作、维护保障公司及股东利益[8]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 会议审议9项议案，包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告等[3] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年5月15日（9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[7] - 登记地点为河北省石家庄市高新区漓江道350号公司董秘办公室[7] - 异地股东传真或信函须在2025年5月15日17:00前送达董秘办公室[8] 会议联系信息 - 会议联系人郭巧琳，电话0311 - 67300568，传真0311 - 67300568，邮箱Investor@sjzthdz.com[9] 投票信息 - 网络投票代码为350491，简称为通合投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[29]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入120,913.63万元，同比增长19.89%[9] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润2,394.07万元，同比下降76.66%[9] 决议表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[6][10][13][16][18][20][23]

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-016 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议通知已于2025年4月18日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于2025年4月28日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 1 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）上的公告。 公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董 ...

业绩总结 - 2024年净利润2394.067756万元，2023年为1.0257104687亿元，2022年为4435.36225万元[5] - 2024年营业收入12.0913627756亿元，2023年为10.0857164752亿元，2022年为6.3915692266亿元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[2] - 2024年末合并报表未分配利润3.0468429404亿元，母公司2.6888565678亿元[3] - 以1.74738099亿股为基数，每10股派0.68元，派现1188.219073万元，占2024年净利润49.63%[3] - 近三年累计现金分红4143.980056万元，高于年均净利润30%[5][6] 财务情况 - 2024年研发投入1.1331563102亿元，2023年为8741.659845万元，2022年为5685.70817万元[5] - 2023、2024年末相关报表项目核算及列报金额为0，占总资产0%[7] 其他 - 2024年未实施股份回购，不送红股，不转增股本[3]