独立董事任职资格 - 近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚等不得任独立董事[5] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[7] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[7] - 董事会、持股1％以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[9] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[10] 独立董事履职规定 - 提前解除职务公司应披露理由，有异议也应披露[11] - 不符合规定停止履职或辞职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内完成补选[12] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[10] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议召开股东会解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 行使独立聘请中介等职权需全体独立董事过半数同意[13] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[16] - 发表独立意见应明确清晰并签字确认[20] 审计委员会规定 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事会议规定 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[17] 其他规定 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[30] - 指定部门和人员协助独立董事履职[25] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通[26] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[26] - 董事会及专门委员会会议提前提供资料，专委会提前三日[26] - 聘请中介等费用由公司承担[40] - 给予独立董事适当津贴并披露标准[41] - 工作记录及会议资料保存十年[1][26] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[30] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[19,20]