业绩总结 - 2024年公司实现营业收入57329.55万元，净利润-11308.11万元，同比下滑263.32%[3] - 2024年公司对商誉、存货等计提减值准备合计11387.15万元，半导体业务子公司商誉计提9782.36万元[3] - 2024年公司研发投入11897.03万元，占销售收入比例20.75%，同比增长12.37%[7] 新产品和新技术研发 - 公司在8230平台开发的82WT、8230CF获客户订单并获好评[5] - 公司研发的8231于2025年SEMICON CHINA展出[8] - 半导体激光划片机9130和切割分选一体机7260进入验证阶段[8] - 晶圆减薄抛光一体机3330按计划研制中[8] - 公司研发多种物联网安全监测产品[9] - LP生产研发的高性能静压气浮主轴在数十家客户实现销售[11] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司光力瑞弘在马来西亚设子公司，实现国产设备东南亚市场销售[5] 未来展望 - 2025年公司聚焦半导体封测和物联网安全生产装备领域，加大技术创新投入[23] - 2025年半导体封测装备业务完善营销体系，加大推广，提升市占率[25] - 2025年物联网安全生产装备业务开发新产品，拓展客户，提升订单质量[26] - 2025年公司初步完成半导体业务切磨抛产品线布局[29] - 可转债项目预计2027年5月底完工，推进核心零部件国产化产能建设[32] 其他新策略 - 公司在产品研发及运维中引入AI技术及大模型[33] - 2025年公司以“无业可守、创新图强”理念开展工作[34] - 2025年公司以技术创新为核心、市场开拓为导向落实战略举措[34] - 2025年公司努力实现既定年度经营目标[34] 会议相关 - 2024年度公司召开十三次董事会会议[16] - 2024年度公司召开三次股东大会[18] - 董事会审计委员会报告期内召开5次会议[19] - 提名、薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议，审议通过董事和高管2024年度薪酬等议案[20] - 战略委员会报告期内召开1次会议，审议公司2025年发展规划[21] - 独立董事专门会议报告期内召开6次会议，2024年度对各项议案无异议[22]

募集资金情况 - 2021年9月23日向特定对象发行A股股票20,295,202股，发行价每股27.10元，募集资金549,999,974.20元，净额537,288,898.08元[2] - 2023年向不特定对象发行40,000.00万元可转换公司债券，募集资金总额400,000,000.00元，净额388,426,634.67元[3] - 募集资金总额95000万元，本年度投入13071.74万元，已累计投入54810.63万元[24] 募投项目投入 - 向特定对象发行A股股票项目2023年度直接投入募投项目13,164.14万元，累计使用42,448.04万元[5] - 向特定对象发行A股股票项目2024年度直接投入募投项目10,249.56万元，累计使用52,697.60万元[6][7] - 向不特定对象发行可转换公司债券项目2023年度直接投入募投项目561.96万元，累计使用1,719.30万元[8] - 向不特定对象发行可转换公司债券项目截至2024年12月31日直接投入募投项目2,822.18万元，累计使用4,541.48万元，未使用余额36,576.99万元[9] 项目进度与结项 - 半导体智能制造产业基地项目（一期）截至期末投资进度94.24%，于2024年9月30日达到预定可使用状态结项[24] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[24] - 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目截至期末投资进度8.71%，预计2027年5月31日达到预定可使用状态[24] - 2024年11月“半导体智能制造产业基地项目（一期）”结项，节余3,621.44万元用于补充流动资金[7] 资金管理与整改 - 2023年8月光力瑞弘获同意使用不超40,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 2024年8月光力瑞弘获同意继续使用不超35,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 本年度使用募集资金理财累计收益564.84万元，截至2024年12月31日，募集资金购买理财产品余额为0元[18] - 2024年度公司及相关责任人因募集资金管理使用、披露不规范问题收到河南监管局责令改正及警示函[19] - 截至2024年12月31日，募集资金存放与使用问题已整改，符合相关法律法规规定[20][21] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[24] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金36576.99万元，全部存放于募集资金专户[25]

业绩总结 - 公司2024年营业总收入57329.55万元，同比降低13.25%[4] - 2024年半导体封测装备营业收入27591.01万元，占比48.13%，较2023年降低21.07%[4] - 2024年安全生产监控装备营业收入29738.54万元，占比51.87%，较2023年降低4.46%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 11308.11万元，同比降低263.32%[4] 财务指标变化 - 2024年财务费用比上年同期增加2900.38%，因可转债利息支出计入财务费用[9] - 2024年其他收益比上年同期增加60.68%，因收到与收益相关的政府补助增加[9] - 2024年固定资产比上年同期增加103.41%，因在建工程转固定资产[12] - 2024年在建工程比上年同期减少72.98%，因在建工程转固定资产[12] - 2024年商誉比上年同期减少34.94%，因计提商誉减值[12] - 2024年未分配利润比上年同期减少30.32%，因本期利润亏损[14] 现金流量情况 - 2024年度经营活动现金流入小计59864.92万元，较2023年度下降3.21%[15] - 2024年度经营活动现金流出小计61828.55万元，较2023年度下降3.69%[16] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 - 1963.62万元，较2023年度增长16.31%[16] - 2024年度投资活动现金流入小计0.09万元，较2023年度下降100.00%[16] - 2024年度投资活动现金流出小计11863.46万元，较2023年度增长18.77%[16] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 11863.37万元，较2023年度下降3790.54%[16] - 2024年度筹资活动现金流入小计4371.12万元，较2023年度下降89.61%[16] - 2024年度筹资活动现金流出小计6869.74万元，较2023年度下降62.91%[16] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2498.62万元，较2023年度下降110.62%[16] - 2024年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为404.64万元，较2023年度增长64.49%[16]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和光力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度年审会计 师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同会计师事务所在中国注册 会计师协会 2024 年发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息（公示 稿）》中位列第六，目前包括香港特别行政区在内，在全国设有 29 个分所。2023 年 度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。 2023 年年报上市公司审计客户 257 家。 致同会计师事务所首席合伙人李惠琦，2023 年年末合伙人人数为 2 ...

光力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司及全体股东合 法权益的角度出发，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大 会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监 察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人 员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为规范公司运作和健康长远发展提供必 要的保障。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了九次会议。公司监事会本着为全体股东负责 的精神，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行了职责，积极开展各 项工作。 报告期内，公司监事会会议的召开情况如下： | 序号 | 会议时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合光力科技股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 光力科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 光力科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日召开[2] - 现场会议下午2:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月15日[7] - 现场会议地点在郑州航空港黄海路12号2号楼1楼会议室[9] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[10] - 提案9.00需经出席股东所持表决权2/3以上通过[13] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日、19日9:00 - 17:00[16] - 登记地点在郑州航空港黄海路12号证券事务部[17] 投票信息 - 总议案及多项非累积投票提案获同意[31] - 网络投票代码为"350480"，简称为"光力投票"[34] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[35] - 重复投票以第一次有效投票为准[35] - 交易系统投票时间为2025年5月20日多个时段[36] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年5月20日09:15 - 15:00[38] - 互联网投票需办理身份认证[38]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公司航 空港厂区 2 号楼 1 楼会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十六次会议。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等 国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持， 会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案以 3 票赞成、0 票反对、 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.2元降至2024年的-0.32元，同比下降260% [1] - 每股净资产从4.05元降至3.62元，同比下降10.62% [1] - 每股未分配利润从1.29元降至0.9元，同比下降30.23% [1] - 营业收入从6.61亿元降至5.73亿元，同比下降13.31% [1] - 净利润从0.69亿元降至-1.13亿元，同比下降263.77% [1] - 净资产收益率从4.84%降至-8.23%，同比下降270.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6532.6万股，占流通股比26.36%，较上期减少170.56万股 [1] - 赵彤宇为第一大股东，持有3173.13万股，占总股本12.81%，持股数量未变 [2] - 孙慧明为第二大股东，持有939.99万股，占总股本3.8%，持股数量未变 [2] - 聂葆生、赵新苗、赵延勇为新进股东，分别持有203.44万股、198.87万股、189.74万股 [2] - 孙晓恩、杨燕灵、香港中央结算有限公司退出前十大股东，原分别持有300.09万股、261万股、201.52万股 [2]

会议相关 - 2025年4月28日召开第五届董事会第二十一次会议，7名董事实到[2] - 董事会同意于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[50] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案获7票同意通过，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[3][7][10][15][20][24][28][33][39][43][46][50] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》4票同意，3票回避获通过[32] 财务分配 - 2024年度公司拟不派发现金红利等，未分配利润结转至以后年度[15] - 2025年第一季度利润分配预案每10股派0.5元现金红利[46] 项目进展 - “超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目”预定可使用状态时间延至2027年5月31日[36] 股本变更 - 2021 - 2024年可转债转股新增354股，公司注册资本和总股本增加[39] 薪酬方案 - 公司董事2025年度薪酬方案中独立董事津贴为每人每年8万元[25] - 《关于公司其他高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》获通过[28]