公司信息 - 证券代码为300480，简称为光力科技[1] - 债券代码为123197，简称为光力转债[1] 人事变动 - 董事会秘书贾昆鹏申请辞职，辞职后任顾问[3] - 董事会将尽快聘任新董秘，未聘任前董事长代行职责[3] 其他 - 公告日期为2025年9月22日[6]

股份相关 - 公司已发行股份数为352,829,602股，均为普通股[13] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] 公司变更 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] - 公司注册登记机关由郑州市工商行政管理局变更为郑州市市场监督管理局[2] - 公司宗旨变更为坚持“无业可守、创新图强”，致力于成为全球领先半导体和工业智能化装备研发制造企业[3] 交易与担保 - 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经股东大会审议通过[42] - 公司发生财务资助行为，被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，须经股东大会审议通过[43] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[17] 董事与董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[35] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[35] - 审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[37] 财务与利润 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[47] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金[48] - 董事会制定利润分配方案需征得1/2以上独立董事同意且全体董事过半数表决通过[49] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[53] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[53] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[53]

资金募集 - 公司发行4亿元可转换公司债券，净额3.8842663467亿元[2] 项目进展 - 超精密高刚度空气主轴项目总投资4.276392亿元，拟投募集资金3.884266亿元[6] - 截至2025年8月30日，项目募集资金余额3.610036亿元[6] - 项目预定可使用状态时间延至2027年5月31日[6] 资金管理 - 2023年8月25日同意子公司光力瑞弘用不超4亿闲置募集资金现金管理[8] - 2024年8月28日同意子公司光力瑞弘用不超3.5亿闲置募集资金现金管理[9] - 截至2025年8月27日，现金管理产品全部到期收回[9] - 子公司光力瑞弘拟继续用不超3.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 闲置募集资金拟投不超12个月产品，含协定、通知存款等[12] - 公司及子公司用闲置自有资金选不超12个月保本产品现金管理[21] - 财务部负责理财业务，审计部监督[21] - 独立董事等可监督检查闲置自有资金使用情况[21] - 用部分闲置募集资金不影响项目和经营，可提升资金效率[24] - 董事会同意子公司光力瑞弘用不超35000万闲置募集资金现金管理，可循环滚动[25] 相关意见 - 保荐机构认为使用闲置募集资金现金管理合规，无异议[26] - 保荐机构提请关注募投项目进度，合理安排资金[26] 备查文件 - 含第五届董事会第二十四次会议决议[28] - 含中信证券核查意见[28] 公告信息 - 公告日期为2025年9月22日[30]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度审计费用80万元，财务审计65万元，内控审计15万元，与上期财务审计费持平[14] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东会通过生效[17][18] 审计机构情况 - 致同2024年度业务收入26.14亿元，审计业务21.03亿元，证券业务4.82亿元[3] - 2024年年报上市公司审计客户297家[3] - 2024年末合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券审计报告超400人[7] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[8] - 近三年因执业行为受行政处罚3次、监管措施18次等，64名从业人员受处罚12人次等[9][10] 项目人员情况 - 项目合伙人王华辰近三年签署2份，2024年10月因审计问题被监管谈话[11][12] - 拟签字注册会计师段培涛近三年签署1份[11] - 质量控制复核人童登书近三年复核8份[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年10月10日召开[2] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年9月29日[7] - 现场会议地点在郑州航空港经济综合实验区黄海路12号公司2号楼1楼会议室[9] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[10] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[13] 登记信息 - 登记方式多样，不接受电话登记[14] - 登记时间为2025年9月30日、10月9日9:00 - 17:00[16] - 登记地点为郑州航空港经济综合实验区黄海路12号证券事务部[17] 投票信息 - 投票代码为"350480"，投票简称为"光力投票"[32] - 非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[33] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月10日多个时段[34] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月10日09:15 - 15:00[36]

议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决7票同意，部分需提交2025年第一次临时股东会审议[5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，表决7票同意，需提交2025年第一次临时股东会审议[18][20][21] 资金管理 - 全资子公司光力瑞弘电子科技有限公司继续使用不超35,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，表决7票同意[22][23] 会议安排 - 董事会同意2025年10月10日下午2:30召开2025年第一次临时股东会，表决7票同意[24][25]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司总股东人数约为2.5万户 [1]

股东结构变化 - 截至9月10日股东户数为25000户 较8月31日减少3000户 环比下降10.71% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价16.09元 单日下跌1.83% [2] - 筹码集中期间累计股价下跌13.26% 期间出现7个上涨交易日和7个下跌交易日 [2] 财务业绩 - 上半年营业收入2.88亿元 同比增长20.63% [2] - 上半年净利润2517.99万元 同比增长138.99% [2] - 基本每股收益0.0714元 加权平均净资产收益率1.91% [2]

公司股价表现 - 公司股票在2025年9月1日至9月17日期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [2] 可转债条款触发条件 - 若后续股价继续低于转股价格的85% 可能触发"光力转债"转股价格向下修正条件 [2] - 触发条件后公司将召开董事会审议是否修正转股价格 [2] 信息披露安排 - 公司承诺及时履行相关信息披露义务 [2]

可转债发行 - 公司发行4亿元可转换公司债券，共400万张[4] - 可转债于2023年5月29日在深交所挂牌交易，代码123197[5][6] 转股相关 - 转股期为2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格21.46元/股[7] - 截至2025年9月17日，可能触发转股价格向下修正条件[3][15] - 董事会有权在特定条件下提出向下修正方案并经股东表决[12] 转股价格调整 - 2023年6月30日，转股价格调整为21.43元/股[8] - 2023年11月6日，转股价格调整为21.28元/股[9] - 2024年6月3日，转股价格调整为21.20元/股[10] - 2025年6月3日，转股价格调整为21.15元/股[3][11]