| 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 赎回价 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (税前) | | | (亿元) | 流通市值比 | | 128076 | 金轮转债 | 119.211 | 110.000 2025-10-09 | 2025-10-14 | 119.34 | 1.453 | 5.05% | | 113545 | 金能转债 | 109.900 | 110.000 2025-09-30 | 2025-10-13 | 93.10 | 9.559 | 16.38% | | 110059 | 浦发转债 | 110.440 | 110.000 2025-10-22 | 2025-10-27 | 97.68 | 296.050 | 7.83% | | 110060 | 天路转债 | 301.020 | 110.000 2025-10-22 | 2025-10-27 | 300.24 | 1.190 | 0.71% | | 123034 | 通光转债 ...

公司股价表现与可转债条款触发 - 公司股票在截至2025年9月24日的连续三十个交易日中 至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 触发"光力转债"转股价格向下修正条件 [2] 董事会决议内容 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年9月24日审议通过《关于不向下修正"光力转债"转股价格的议案》 决定不向下修正转股价格 [2] - 自董事会审议通过次日起至2026年3月31日期间 即使再次触发转股价格向下修正条件 公司亦不提出向下修正方案 [2] 转股价格修正条款后续安排 - 下一触发转股价格修正条件的期间从2026年4月1日重新起算 [2] - 2026年4月1日后若再次触发向下修正条件 公司董事会将召开会议重新决定是否行使转股价格向下修正权利 [2]

公司股价表现 - 公司股票在2025年9月1日至9月17日期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [2] 可转债条款触发条件 - 若后续股价继续低于转股价格的85% 可能触发"光力转债"转股价格向下修正条件 [2] - 触发条件后公司将召开董事会审议是否修正转股价格 [2] 信息披露安排 - 公司承诺及时履行相关信息披露义务 [2]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更 [5] - 公司无优先股股东持股情况且无表决权差异安排 [4][5] 财务与利润分配 - 公司2025年第一季度利润分配方案已实施完毕 股权登记日为2025年5月30日 除权除息日为2025年6月3日 [5] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 光力转债（债券代码：123197）于2025年5月8日完成付息 每10张面值1000元债券支付利息6元 票面利率0.6% [6] 业务拓展与战略布局 - 报告期内设立合营企业格莱迈半导体（江苏）有限公司 旨在延伸半导体封测装备产业链 [7] - 通过格莱迈半导体整合双方优势资源 紧抓国产化替代机遇 研发新产品并拓展产业链业务范围 [8] - 该投资有助于协同发展形成增量优势 减少公司单独投资资金支出 快速把握市场发展机遇 [8]

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2023年5月29日在深圳证券交易所挂牌发行40,000万元可转换公司债券，债券简称"光力转债"，债券代码"123197" [2] - 可转债转股期为2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格为21.46元/股 [1][2] - 可转债每张面值100元，共计发行4,000,000张，截至2025年6月30日剩余3,995,800张，票面总金额399,580,000元 [1][6] 转股价格调整情况 - 2023年6月30日因限制性股票激励计划归属股份上市，转股价格调整为21.31元/股 [2] - 2023年11月6日因半年度权益分派（每10股派1.499834元），转股价格调整为21.28元/股 [3] - 2024年5月13日因限制性股票激励计划归属股份上市，转股价格调整为21.25元/股 [4] - 2024年6月3日因年度权益分派（每10股派0.50元），转股价格调整为21.20元/股 [4] - 2025年6月3日因第一季度权益分派（每10股派0.50元），转股价格调整为21.15元/股 [5] 股份变动情况 - 2025年第二季度"光力转债"因转股减少110张（金额11,000元），转股数量518股，全部使用回购账户库存股转股 [6] - 截至2025年6月30日公司总股本352,829,602股，其中限售流通股105,087,938股（占比29.78%），无限售流通股247,741,664股（占比70.22%） [6] 回购股份安排 - 2025年2月27日起新增回购股份作为可转债转股来源，优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份 [5] - 截至2025年1月14日累计回购股份1,434,052股，存放于回购专用账户 [5]