| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以书面和 电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议通知，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 9 点在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开。本次董事 会应参与会议董事 7 人，实际参与会议董事 7 人。会议由董事长赵彤宇主持。董 事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议合法、有效。经表决形成如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董 事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 公司《2025 年半年度报告》及其摘要具 ...

财务表现 - 营业收入2.88亿元 同比增长20.63% [1] - 归属上市公司股东净利润2517.99万元 同比增长138.99% [1] - 扣非净利润1070.53万元 同比增长115.42% [1] - 基本每股收益0.0714元 [1] 盈利质量 - 扣非净利润增速达115.42% 显著高于营收增速 [1] - 净利润增幅138.99% 远超营收增长幅度 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为2.879亿元人民币，同比增长20.63%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2518万元人民币，同比增长138.99%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1071万元人民币，同比增长115.42%[21] - 基本每股收益为0.0714元/股，同比增长138.95%[21] - 2025年上半年营业收入28792.74万元，同比增长20.63%[86] - 归属于上市公司股东的净利润2517.99万元，同比增长138.99%[86] - 营业收入同比增长20.63%至2.879亿元[91] - 扣除非经常性损益后净利润为1,070.53万元，较上年同期-6,943.16万元增长115.42%[197] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长16.64%至1.231亿元[91] - 财务费用同比激增1732.38%至387万元[91] - 所得税费用同比增长166.68%至593万元[91] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1489万元人民币，同比改善45.77%[21] - 经营活动现金流量净额改善45.77%至-1489万元[91] 业务线收入表现 - 安全生产及节能监控业务收入同比增长32.40%至1.539亿元[94] - 半导体封测装备制造业务收入同比增长9.45%至1.34亿元[94] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例下降3.76个百分点至23.51%[98] - 存货占总资产比例上升1.27个百分点至18.26%[98] - 应付债券占总资产比例上升1.14个百分点至20.47%[98] - 公司流动比率为7.17，较上年末6.00增长19.50%[197] - 公司资产负债率为31.90%，较上年末33.46%下降1.56个百分点[197] 半导体业务与技术优势 - 公司是全球少数同时拥有切割划片量产设备、空气主轴和刀片等耗材的企业[47] - 公司全资子公司以色列ADT在半导体切割精度方面处于世界领先水平[48] - 全资子公司英国LP在加工超薄和超厚半导体器件领域具有全球领先优势[48] - 公司国产切割划片机8230性能处于国际一流水平并实现批量销售[49] - 半导体划片设备精密控制系统控制精度达0.1微米[81] - 子公司ADT为全球第三大半导体切割划片机公司，拥有20多年行业经验[84] - 子公司LP为全球首个将空气主轴应用于划片机的公司，拥有60多年行业经验[84] - 国产化半导体设备8230CF、82WT等高端机型获批量订单[87] - 国产化零部件已应用于公司主销产品[82] 研发与产品技术规格 - 公司国内基地研发生产12英寸全自动双轴晶圆切割划片机8230、8231及延展机型82WT、8230CF、8230CIS、8230IR等[38] - 公司以色列基地研发生产80系列、71系列、72系列、79系列及12英寸双轴全自动切割划片机80WT等产品[38] - 8230系列切割设备可支持最大12英寸晶圆和300x300mm方形panel[39] - 7304切割设备可切割厚度达10mm的材料，并支持12英寸×10英寸台盘[39] - 公司子公司LP生产的高性能空气主轴定位精度达纳米级[41] - 切割主轴转速范围40,000–60,000RPM，功率范围1.2–2.5KW[44] - 研磨主轴功率范围300W–15KW，主轴转速100–120,000RPM[44] - 晶圆/光学检测主轴最高转速5,500RPM，电机功率3.7KW[44] - 喷漆主轴最高转速达100,000RPM，喷头直径尺寸70mm[44] - 一体式反向式行星滚柱丝杠电动缸重复定位精度达10μm，最大行程1,000mm[45] 市场与行业趋势 - 全球半导体设备销售额预计同比增长10%至1255亿美元[31] - 封装设备销售额预计2025年增长7.7%至54亿美元[31] - 全球半导体市场规模同比增长18.9%至3460亿美元[30] - 半导体封测设备行业市场竞争激烈，市场主要被国际巨头企业垄断[117] - 2025年上半年在手订单延续增长趋势得益于行业温和复苏和产品市场认可度提升[50] 研发模式与业务协同 - 公司采用以色列、英国、中国三地联动的半导体装备研发模式[72] - 公司通过三次并购获取半导体切割划片设备及核心零部件全面研发能力[80] - 公司研发投入持续加大以丰富产品线满足市场需求[86] - 半导体业务与物联网业务通过技术协同形成双向支撑[78] 销售模式与客户 - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，在国外客户集中度较高地区拥有ADT销售和服务子公司[76] 募集资金使用与进展 - 公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为4亿元[102][103] - 募集资金净额为3.884亿元[102][103] - 截至报告期末已累计使用募集资金总额为5118.33万元[102] - 报告期末募集资金累计使用比例为13.18%[102] - 尚未使用募集资金总额为3.6248亿元[102][103][106] - 其中1.1248亿元存放于募集资金专户[102][103][106] - 购买现金管理产品尚未到期余额为2.5亿元[102][103][106] - 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目投资进度为10.20%[105] - 项目达到预定可使用状态时间延期至2027年5月31日[105] - 报告期内募集资金支出576.85万元[102][103][105] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额400,000,000元，净额388,426,634.67元[188] 现金管理与理财 - 委托理财发生额总计32,000万元[109] - 委托理财未到期余额为0万元[109] - 逾期未收回的金额为0万元[109] - 中信银行保本浮动收益产品金额12,500万元，参考年化收益率2.33%[109][110] - 报告期实际损益金额27.93万元，已全部收回[109][110] - 另一笔中信银行产品金额15,000万元，参考年化收益率1.05%[110] - 报告期实际损益金额15.10万元，已全部收回[110] - 两笔中信银行产品各7,500万元，参考年化收益率均为2.24%[110] - 报告期实际损益金额各16.11万元，均已全部收回[110] - 兴业银行产品金额5,000万元，参考年化收益率2.12%[110] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额为7000万元，预期年化收益率2.02%[111] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额为7000万元，预期年化收益率1.80%[111] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额为10000万元，预期年化收益率1.86%[111] - 公司委托理财总金额为94000万元，未出现减值情形[111] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1512万元人民币[25] 商誉与应收账款 - 截至2025年6月底公司商誉账面价值为18213.74万元，占期末资产总额9.47%[118] - 截至2025年6月底公司应收账款账面价值为32376.05万元[119] 股权与股东结构 - 公司实际控制人赵彤宇持股比例为35.97%，持有126,925,241股，其中质押16,940,000股[178] - 股东孙慧明持股2.83%，持有9,999,900股，报告期内增持600,000股[178] - 股东宁波万丰隆贸易有限公司持股4.19%，持有14,790,779股[178] - 股东赖宗兴持股0.71%，持有2,520,000股，为报告期内新增持股[178] - 董事李祖庆持股3,181,544股，报告期内减持98,000股[180] - 公司股票回购专用账户持有1,434,052股，占总股本0.41%，占无限售股份0.58%[178] - 境内自然人持股105,087,938股，占比29.79%；境内法人持股11,093,084股，占比3.14%[175] - 无限售条件股份增至236,648,580股，占比67.07%[175] 可转换公司债券 - 可转换公司债券"光力转债"期末持有人数为4,664人[189] - 汇添富实业债债券型基金持有可转债221,833张，占比5.55%，金额22,183,300元[189] - 鹏华双债加基金持有可转债186,280张，占比4.66%，金额18,628,000元[189] - 可转换公司债券光力转债本次变动后金额为399,580,000元[192] - 光力转债累计转股金额为420,000元，转股数为19,719股，占转股前公司已发行股份总额比例0.01%[193] - 尚未转股金额为399,580,000元，占发行总金额比例99.90%[193] - 报告期末最新转股价格为21.15元/股[194][195] 利润分配与股份变动 - 公司2025年半年度报告期内无现金分红计划，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 2025年第一季度利润分配以351,395,550股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共计派发17,569,777.5元[134] - 限制性股票激励计划预留授予第三期归属5.8463万股，占归属前总股本0.02%，涉及6名激励对象[131] - 报告期内因限制性股票激励计划归属导致总股本增加58,463股（调整后）[172][174] - 限制性股票归属股份于2025年2月28日上市流通，数量为5.8463万股，占归属前总股本0.02%[174] - 归属后公司股份总数增至352,829,602股，其中有限售条件股份占比32.93%[175] - 人民币普通A股发行价格为5.519512元/股，发行数量58,463股[176] - 半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[130] - 2025年第一季度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2025年5月30日，除权除息日为2025年6月3日[165] - 光力转债（代码123197）于2025年5月8日付息，票面利率0.60%，每10张利息6元（含税）[166] 公司注册信息 - 公司报告期末注册信息变更，注册日期为2025年06月11日，注册地点为郑州高新开发区长椿路10号，统一社会信用代码保持不变为91410100170167831Q[19][20] - 公司报告期初注册日期为2024年05月06日，注册地点为郑州高新开发区长椿路10号，统一社会信用代码为91410100170167831Q[19] 关联交易 - 公司与常熟市亚邦船舶电气有限公司发生日常关联交易金额为44.90万元[150] - 公司与苏州海运通电子科技有限公司发生日常关联交易金额为25.28万元[151] - 报告期日常关联交易总额为70.18万元[151] 投资者关系与沟通 - 报告期内接待43名投资者及证券人员调研，讨论研发情况、业绩变动原因及核心零部件问题[125][126] - 公司通过全景网举办线上业绩说明会，讨论2024年度业绩、经营状况及未来发展[126] 公司治理与承诺 - 公司控股股东赵彤宇承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[142] - 赵彤宇承诺单次或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的2%[142] - 赵彤宇承诺若招股书存在虚假记载将依法回购股份并赔偿投资者损失[142] - 控股股东赵彤宇承诺不从事与公司构成同业竞争的任何活动[143] - 赵彤宇承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[143] - 赵彤宇若离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[143] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将启动回购程序[143] - 股份回购价格以发行价和证监会认定前30个交易日股票均价孰高确定[143] - 公司承诺因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[143] - 控股股东承诺将竞争性商业机会让与公司[143] - 控股股东承诺不向竞争对手提供技术信息等商业秘密[143] - 违反承诺将赔偿公司一切直接和间接损失[143] - 赵彤宇所持公司股票可能因违反承诺被冻结[143] - 公司2021年限制性股票激励计划承诺披露文件真实准确完整，不存在虚假记载或重大遗漏[144] 社会责任与环保 - 公司已通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证[138] - 公司严格按照GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准实施环境管理体系[138] - 公司报告期内无不合格排放事件发生[139] - 公司在上海电力大学设立奖学金并共建研究生工作站[140] - 公司积极吸纳所在地居民、应届毕业生和在校实习生就业[140] - 公司推行清洁生产并通过节能技改提升能源使用效率[139] - 公司安装通风、除尘、隔音设备并全面进行厂区绿化[138] 业务拓展与合营企业 - 公司设立合营企业格莱迈半导体（江苏）有限公司以延伸半导体封测装备产业链[167][168] 风险与运营挑战 - 子公司ADT位于以色列北部海法地区，运营正常但部分地区业务受限，运营成本上升[124] 其他重要事项 - 公司报告期不存在衍生品投资[112] - 公司报告期不存在委托贷款[113] - 公司报告期未出售重大资产[114] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[145] - 公司报告期无违规对外担保情况[146] - 公司半年度财务报告未经审计[147] - 公司报告期未发生破产重整事项[148] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[149] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[149] - 报告期不存在其他重大合同及子公司重大事项[164][169] - 董事、监事及高级管理人员报告期内无变动[129] - 未制定市值管理制度和估值提升计划[127] - 未披露"质量回报双提升"行动方案[127]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月19日收盘，公司股价报收于16.9元，下跌0.12% [1] - 换手率4.95%，成交量12.28万手，成交金额2.06亿元 [1] - 主力资金净流出1666.78万元，占比成交额8.08% [1] - 超大单净流入218.12万元、占成交额1.06%，大单净流出1884.90万元、占成交额9.13% [1] - 中单净流出551.50万元、占成交额2.67%，小单净流入2218.28万元、占成交额10.75% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.53亿元，同比增长4.99% [1] - 归属净利润1784.84万元，同比增长19.12% [1] - 扣非净利润1674.91万元，同比增长43.16% [1] - 流动比率6.762，速动比率5.077，资产负债率32.40% [1] 公司基本情况 - 成立于1994年，位于郑州市，从事仪器仪表制造业 [1] - 注册资本35282.9602万人民币，实缴资本13323.1664万人民币 [1] - 法定代表人赵彤宇 [1] 公司商业活动 - 对外投资8家企业 [2] - 参与招投标项目1353次 [2] - 拥有商标信息11条，专利信息489条 [2] - 拥有行政许可26个 [2]

股价表现 - 光力科技最新股价为16.36元，较前一交易日上涨2.76% [1] - 盘中最高触及16.41元，最低15.83元 [1] - 当日成交金额1.80亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1967.85万元 [1] - 近五日主力资金净流出8641.36万元 [1] 公司业务 - 公司属于专用设备制造业 [1] - 主营业务包括半导体封装设备的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于半导体产品的封装工艺 [1] - 已开发出超20种型号的划切设备 [1] 技术进展 - 半导体封装设备性能获得国内头部客户认可 [1] - 可为客户提供高端划切设备和耗材 [1] - 已掌握一体式反向式行星滚柱丝杠和线性执行器的技术和加工工艺 [1] - 正在积极寻求新的应用领域 [1] 财务披露 - 公司预约于8月27日披露2025年半年度报告 [1]

公司信息披露 - 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务 [1] - 公司预约于2025年8月27日披露2025年半年度报告 [1]

公司业务 - 公司半导体封装设备可广泛用于多种半导体产品的封装工艺中 [1] - 以8230为代表的划切设备已具备超20种型号 [1] - 产品性能得到国内头部客户高度认可 [1] - 公司为半导体设备客户提供高端划切设备和耗材 [1] - 客户覆盖面较广 [1]

公司业务动态 - 公司正在积极围绕反向式行星滚柱丝杠产品寻求新的应用领域 [2]

公司互动平台回应 - 光力科技在互动平台回应投资者提问 表示将持续认真听取投资者、市场和客户的反馈与意见 [2] - 公司表示将不断加强品牌形象和宣传 [2]

公司技术进展 - 公司集成整合英国核心零部件研发平台研发和加工制造优势 [2] - 公司成功开发一体式反向式行星滚柱丝杠电动缸 [2] - 该产品具有高精度和大行程范围的特点 [2]