保荐人履职情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查1次，发现可转债募投项目进度慢，将完成日期调至2027年5月31日[4] - 保荐人发表专项意见6次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2025年5月20日[5] 业绩情况 - 公司2024年营业收入和利润下滑，当年度亏损[4] 合规情况 - 保荐人未发现公司在信息披露等多方面存在重大问题[6] 股东承诺 - 控股股东赵彤宇承诺上市36个月后任职转让股份限制及离职转让限制[8] - 赵彤宇承诺单次及/或连续12个月增持公司股份数量不超总股本的2%[9] - 公司承诺招股书有重大影响时30天内启动回购公开发行股票[10] - 赵彤宇承诺招股书有问题购回已公开发售股份及价格确定方式[8] - 赵彤宇及其他重要股东承诺不从事同业竞争活动，让与竞争商业机会[10] 人员变动 - 2025年2月27日，原保荐代表人洪建强更换为王滋楠[11] 监管处罚 - 2024年公司及保荐代表人多次被出具警示函、监管函及责令改正等措施[12][13][14]

培训信息 - 中信证券2025年5月20日对光力科技进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点在河南省郑州市高新开发区长椿路10号[1] - 培训人员为秦国安、林悦[1] - 培训对象包括公司董监高、中层以上管理人员等[1] - 培训内容涵盖上市公司治理、内控等[1] 培训效果 - 公司积极配合培训工作[2] - 培训使相关人员对上市公司治理等有更全面了解[4] - 培训提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场理解[4] - 培训有助于提高公司规范运作和信息披露水平[4]

业绩情况 - 公司营业收入和利润下滑[4] 募投项目 - 可转债募投项目进展缓慢，投入进度滞后[4] - 募投项目预定可使用状态时间延至2027年5月31日[4] 未来风险 - 需关注商誉减值风险对未来业绩的影响[4] 公司建议 - 完善治理结构，准确完整披露信息[4] - 研究安排募投项目后续工作，规范资金使用[4] - 关注市场变化，改善经营成果回报股东[4]

光力转债信息 - 债券代码123197，转股期限2023年11月13日至2029年5月7日[2] - 2025年5月23日至权益分派股权登记日暂停转股，登记日后首个交易日恢复[2] - 暂停转股期间可转换公司债券正常交易[3] 转股价格调整 - 派送股票股利、增发新股或配股、派送现金股利有对应调整公式[5] - 股份和/或股东权益变化依次调整并公告，影响持有人权益视情况调整[6]

股东大会参与情况 - 参加表决股东95人，代表股份149,536,776股，占比42.5551%[9] - 现场9人，代表股份148,506,812股，占比42.2620%[9] - 网络投票86人，代表股份1,029,964股，占比0.2931%[9] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意149,176,807股，占比99.7593％[10] - 《2024年度利润分配预案》同意149,187,107股，占比99.7662％[15] - 《董事2025年度薪酬方案》同意4,073,854股，占比89.7085％[17] 会议时间信息 - 现场会议2025年5月20日下午2:00[5] - 网络投票2025年5月20日09:15 - 15:00[5]

会议安排 - 2025年4月28日董事会同意5月20日召开2024年年度股东大会[7] - 4月29日董事会发出召开股东大会通知[7] 参会情况 - 95人代表149,536,776股参会，占比42.5551%[9] 议案审议 - 审议10项议案，议案九为特别议案获通过[14][15] 会议结论 - 律师认为股东大会合法有效[16]

现金管理额度 - 公司同意子公司光力瑞弘用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 董事会审议通过现金管理额度为3.5亿元[2][6] 产品收益情况 - 中信银行20677期存款，金额1亿，年化收益率2.25%，收益579452.06元[4] - 2024 - 2025年多笔产品，年化收益率1.05% - 2.65%[5][6] 未到期情况 - 截止披露日，未到期余额2.2亿元[6] - 中信、兴业多笔产品未到期[6] 其他情况 - 公司与受托银行无关联，收益与预期无重大差异，本息已返专户[2]

可转债发行 - 公司发行40000万元可转换公司债券，共400万张[4] - “光力转债”2023年5月29日在深交所挂牌交易[5][6] 转股信息 - 转股期自2023年11月13日起至2029年5月7日，初始转股价21.46元/股[7] - 2024年6月3日起转股价格调整为21.20元/股[3][10] 价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2025年5月1 - 19日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[3][13]

股东大会时间 - 2025年5月20日下午2:00现场会议[5] - 2025年5月20日09:15 - 15:00网络投票[5][6] - 股权登记日为2025年5月15日[8] 会议地点 - 现场会议在郑州航空港经济综合实验区黄海路12号公司2号楼1楼会议室[10] - 登记地点为郑州航空港经济综合实验区黄海路12号证券事务部[17] 会议议案 - 审议10项议案，2025年4月28日经相关会议通过[12] - 提案9.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[13] 投票方式 - 投票代码为“350480”，简称为“光力投票”[31] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[33][35]

股份情况 - 董事兼副总经理李祖庆持股3,279,544股，占比0.93%[4] 减持计划 - 李祖庆拟减持不超656,000股，占比0.19%[4] - 减持原因是自身资金需求，来源为首发前股份及转增股份[5][6] - 减持期间为公告15个交易日后3个月内，方式为集中竞价[7][8] - 拟减持不超所持股份25%，价格依市场定[8][9] 影响说明 - 本次减持不导致控制权变更，不影响持续经营[11]