担保情况 - 为江苏合纵提供不超5000万元连带责任保证担保，额度期限12个月[4] - 与工商银行签合同，为江苏合纵担保债权最高余额不超1188万元[5] - 已签署担保合同保证金额不超1188万元，保证期间三年[10] 财务数据 - 江苏合纵2025年3月31日资产总额14252.09万元、负债8193.49万元等[8] - 经审批担保额度预计5000万元，占上市公司最近一期净资产4.59%[8] - 截至公告披露日，对外担保总额275360万元，占比245.56%[11] - 对外担保累计余额161903.49万元，占比144.38%[12] 逾期情况 - 为合并报表内单位担保涉及逾期贷款4笔，逾期金额8693.37万元[12] - 1笔逾期贷款已履行担保责任，涉及金额5010.72万元[12]

资金使用 - 2024年6月4日公司同意用不超36000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2025年5月29日公司归还约34513.74万元闲置募集资金至专户[1] 项目决策 - 2025年3月公司审议通过终止募投项目，剩余资金永久补流[2]

担保情况 - 为湖南雅城提供不超18亿元连带责任保证担保，期限12个月[4] - 已使用担保额度166460万元，本次用14400万元，剩余13540万元[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额280360万元，占比250.02%[13] 湖南雅城情况 - 公司对湖南雅城持股73.38%，经审批担保额度占上市公司最近一期净资产165.21%[9] - 2025年3月31日资产280040.65万元、负债192847.37万元、净资产87292.28万元[8] - 2025年前一季度营收20438.35万元、净利润 - 2617.34万元[8] 拟签合同情况 - 与浦发银行拟签合同保证金额不超6200万元，期间至债务履行期届满后三年[10] - 与中国银行拟签合同保证金额不超8200万元，保证期间为履行期限届满之日起三年[11][12] 逾期情况 - 为合并报表范围内单位提供担保涉及逾期贷款4笔，逾期金额8693.37万元，占比7.75%[14]

股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日14时召开，股权登记日为2025年5月19日[6] - 出席本次股东大会的股东及代表315人，代表股份159,628,745股，占比14.9934%[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意149,165,445股，占比93.4452%[11] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意149,164,745股，占比93.4448%[13] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意149,438,145股，占比93.6161%[14] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意149,435,045股，占比93.6141%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意148,970,745股，占比93.3233%[16] - 《关于2025年度授信及担保额度预计的议案》同意148,900,645股，占比93.2793％[18] - 《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》同意148,962,745股，占比93.3182％[19] 中小投资者表决情况 - 各议案中小投资者表决结果占出席中小股东有效表决权股份总数比例多超80%[12][14][15][17] - 《关于2025年度授信及担保额度预计的议案》，中小投资者同意47,918,695股，占比81.7073％[18] - 《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，中小投资者同意47,980,795股，占比81.8132％[19] 会议合法性 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定合法有效[19][20][21] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，人员资格合法有效[21]

担保事项 - 公司为湖南雅城提供不超18亿元、5000万元连带责任保证担保[3][4] - 公司为合纵实科提供不超5亿元连带责任保证担保[3] - 合纵实科向北京银行申请3.6亿元综合授信，公司等提供担保[5] - 公司与中信银行拟签不超5000万元《最高额担保合同》[12] - 公司等与北京银行拟签不超3.6亿元《最高额担保合同》[13] 财务数据 - 2024年末至2025年3月，合纵实科资产从71466.33万元增至71714.26万元，净利润从 - 1418.54万元增至107.11万元[8] - 2024年末至2025年3月，公司资产从291590.91万元降至280040.65万元，净利润从 - 22340.42万元增至 - 2617.34万元[10] 股权与担保额度 - 公司对湖南雅城持股73.38%，审批担保额度18亿元，已用168460万元，本次用5000万元[11] - 公司对合纵实科持股97.00%，审批担保额度5亿元，已用39075.51万元，本次用3.6亿元[11] 合同情况 - 《最高额担保合同》保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年[14][15][17] - 合纵实科与北京银行拟签主债权不超3.0006亿元《最高额抵押合同》，抵押物为4套房产[16] - 公司及子公司与北京银行拟签质押金额不超3.6亿元《最高额质押合同》，质物为公司持有天津合纵、合纵实科全部股权等[16] 担保总额与逾期 - 公司及其控股子公司对外担保总额280360万元，占比250.02%[18] - 公司为合并报表内单位担保277387万元，占比247.37%[18] - 公司及其控股子公司为合并报表外单位担保2973万元，占比2.65%[18] - 公司为合并报表内公司担保涉及逾期贷款4笔，逾期金额8693.37万元，占比7.75%[18]

会议相关 - 参加会议股东及代表315人，代表股份159,628,745股，占比14.9934%[4] - 现场会议2025年5月22日14:00召开，网络投票时间为当日09:15 - 15:00[3] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月19日[4] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席有效表决股份超93%[7][8][9][11][12][14] - 有效表决股份总数159,628,745股，同意股数占93.3182%[15] - 中小投资者同意股数占其有效表决股份81.8132%[16] 其他 - 中小投资者代表股份数58,646,795股，占比5.5085%[4] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[17] - 备查文件有年度股东大会决议和法律意见书[18]

会议基本情况 - 第七届董事会第四次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月15日通过邮件及微信方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人 实际出席并表决董事9人 会议由董事长刘泽刚主持 [1] 议案表决结果 - 全票通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》 [2] - 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] 募集资金管理措施 - 子公司天津合纵电力设备有限公司新增开立募集资金专项账户 [2] - 授权公司管理层办理开户及签署募集资金监管协议相关事项 [2] - 措施依据证监会及深交所相关监管规定执行 [1][2] 合规性声明 - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事会成员 董事会秘书及公司其他高管列席会议 [1] - 备查文件为第七届董事会第四次会议决议 [2]

会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年5月19日召开[2] - 会议通知于2025年5月15日送达全体董事[2] - 应出席董事九人，实际出席并表决九人[2] 议案情况 - 审议通过新增募集资金专户并授权签四方监管协议议案[3] - 子公司新增开立募集资金专项账户[3] - 授权办理开户及签署监管协议事项[3] - 议案同意9票，反对0票，弃权0票[3]

行业前景 - 锂电池正极材料板块所处新能源新材料行业，今年下半年有望达供需平衡，需求端增速高，公司看好未来发展前景 [1] - 因人工智能、新能源发展，电力行业处于历史最好阶段，未来5 - 10年有望持续景气 [1] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入264,982.71万元，较上年同期下降10.33%；营业利润 - 114,075.17万元，同比下降31.43%；归属于上市公司股东的净利润 - 63,124.96万元，同比上升1.88% [2] 子公司情况 天津茂联 - 2024年4月进行技术升级改造，因资金短缺、行业未回暖暂时停工停产，截至目前未复产，后期将根据资金和行业情况安排发展规划 [3] - 受原材料价格波动、市场供需变化等因素影响，近年来经营状况持续向差，不及预期，公司正寻求解决办法改善其资产质量 [4][5] - 与朱某某控制公司存在仲裁案，朱某某涉嫌侵占资产已被立案侦查，案件正在刑事侦查中 [5] 其他子公司 - 除天津茂联外，其他子公司经营正常，经营业绩关注公司定期报告 [5] 营收萎缩原因 - 2024年第四季度及2025年第一季度营收规模萎缩，主要因天津茂联2024年下半年暂时停产，致同期营收减少 [3] 市值管理 - 公司高度重视市值管理，围绕发展战略，通过优化合规治理、稳健发展经营、加强投资者关系管理等方式开展工作 [3][7] 盈利增长驱动因素 - 电力板块受益于电网升级改造、新型电力系统建设提速，装备能效和智能化需求显著，有助于驱动业绩增长 [5] - 锂电池正极材料板块受益于新能源汽车、储能领域较大需求，有助于驱动业绩增长 [5] 现金流与停产情况 - 公司现金流偏紧，除天津茂联外其他子公司都在生产经营 [5] 湖南云松欠款 - 公司持续跟进并督促湖南云松股东尽快支付1.3亿剩余回购款，针对其他风险警示涉及事项每月披露进展公告 [6][7] 2025年经营规划 - 今年磷酸铁价格回升，行业略有回暖，公司通过技改、供应商优化、提高人效等措施降低成本，看好行业未来发展前景 [7] 股价相关 - 公司二级市场股价受多方面因素影响，提示投资者理性分析、注意投资风险，将围绕发展战略开展市值管理工作 [7]

合纵科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报告内部控制被 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）出具了 否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （四）项规定，公司出现"（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无 法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审 计报告"的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出 现"首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报 告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的情形，上市公司应当立 即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股 票停复牌、可能被实施退市风险警示的提示性公告》。 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-036 合纵科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展 公告 本公 ...