独立董事任职资格 - 董事会中独立董事至少占三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 以会计专业人士身份提名需具备注册会计师资格等条件之一[7] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职与解聘 - 连续二次未亲自出席且不委托出席，董事会应提议解除职务[9] - 不符合规定应停止履职辞职，未辞的董事会解除职务，60日内补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生，60日内补选[10] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[16] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[16] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[15] 决策与表决 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12] - 部分事项经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会[13] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[15] 公司支持与保障 - 保证独立董事与其他董事同等知情权，资料不充分可要求补充[22] - 为独立董事提供履职所需工作条件和人员支持[22] - 行使职权时公司有关人员应积极配合[22] - 聘请中介机构等费用由公司承担[22] 独立董事待遇与限制 - 公司可建立责任保险制度，给予适当津贴[23] - 不应从公司及其主要股东等取得额外未披露利益[23][24] 细则相关说明 - “以上”等含本数，“少于”等不含本数[26] - 未尽事宜按国家有关法律规定执行，抵触时以规定为准[26] - 细则自股东会审议通过生效实施，修改亦同[26] - 细则解释权归董事会[26]

信息披露管理办法 合纵科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规和《合纵科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告等。 第六条 ...

关联交易管理办法 合纵科技股份有限公司 关联交易管理办法 第三条 公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作， 并按季度报董事会秘书。 第四条 董事会秘书对汇总上报的关联交易情况进行整理、分析，并按照本 办法的规定，保证关联交易决策程序的履行。 第二章 关联人与关联交易 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子 公司以外的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为保证合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号—关联 方披露》等法律法规、规范性文件及《合纵科 ...

投资者关系管理办法 合纵科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条为进一步完善合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露、有效的互动交流和 妥善的诉求处理等，同时运用金融和资本市场推介的原理，加强公司与投资者 和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理 水平和企业整体价值，实现公司和股东利益最大化的战略管理 ...

董事会议事规则 合纵科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 专门委员会应当向董事会提交工作报告。 董事会各专门委员会的议事规则由董事会负责制定。 董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。 第四条 定期会议 为完善合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司董 事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《合纵科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会秘书 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司 股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室，董事会秘书任董事会办公室负责人，处理董事会 及董事会各专门委员会的日常事务。 第三条 专门委员会 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会 等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，为董事会的决策提供咨询意见。 专门委员会成员由董事组成，各委员会 ...

重大信息内部报告制度 合纵科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《合纵科技股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告， 并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制 度所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人；各分子公司 负责人；公司派驻各分支机构的董事、监事（如有）和高级管理人员；公司控股 股东、实际控制人；持有公司 5％以上股份的股东。 ...

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》 的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合 公司实际情况对相关制度进行修订与制定。 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-076 合纵科技股份有限公司 关于修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开了第 七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订公司制度的原因说明 合纵科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 4 日 序号 制度名称 备注 是否需要提交股 东大会审议 1 股东会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 关联交易管理办法 修订 是 4 对外担保管理办法 修订 是 5 对外投资管理 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-075 合纵科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日分别召开 了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公 司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度将相应废止，在公司股东会审议通过取消监事会事项之 前，公司第七届监事会仍将严格按照有关法律法规和 ...

合纵科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-079 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号:2025-074 合纵科技股份有限公司 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，同时 对《公司章程》作出相应修订。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，在 公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第七届监事会仍将严格按照有关 法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第六次会议于2025 年12月4日在公司会议室以通讯 ...