投资分类 - 对外投资分短期（不超一年）和长期（一年以上）投资[2] 短期投资决策 - 财务总监预选对象、编计划，财务部提供资金流量表，审批后实施[8] 证券投资制度 - 执行联合控制制度，至少两人操作，人员分离[8] 长期投资决策 - 财务总监初评提建议，经总经理办公会讨论确定方案后审批[11] 长期投资管理 - 签合同协议，总经理执行，特定情况可收回或转让[11][12][13] 监督运营 - 总经理委派或提名人员参与监督被投资公司运营[15] 财务核算与报告 - 财务部全面记录核算，分析管理长期投资财务状况，子公司报告重大事项[16][18]

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名，董事会秘书1名[2] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超董事总数1/2[2] 任职条件 - 总经理需有公司高级管理或相同业务管理经验五年以上[3] - 部分犯罪及破产清算等情况人员有担任总经理限制[4] 任期规定 - 总经理、副总经理、财务负责人任期三年，可连聘连任[5] 会议要求 - 召开总经理办公会议应至少提前2天通知参会人员[14] - 总经理办公会议记录保存期不少于5年[15] 工作汇报 - 总经理定期向董事会和监事会报告工作[18] - 董事会或监事会要求时，总经理按要求报告[18] - 闭会期间，总经理常向董事长报告日常工作[18] - 公司定期召开员工代表大会，总经理报告行政工作[18] 细则说明 - 本细则自董事会决议通过之日起生效实施[20] - 本细则解释权归董事会[20]

制度适用人员 - 适用于公司董事、监事等人员及持股5%以上股东等[3] 责任承担与处理 - 承担形式包括责令检讨、通报批评等[6] - 恶劣情形从严处理，意外等从轻或免罚[7] 制度执行与决定 - 证券部是执行部门，董事会作决定前听意见[6] 制度生效与解释 - 自董事会决议通过生效实施，解释权归董事会[9] 法律责任保留 - 责任人行为违法公司保留追究法律责任权利[7]

制度修订 - 2025年6月10日第七届董事会第五次会议审议通过修订部分公司制度议案[1] - 8项制度需提交2025年第四次临时股东大会审议[2][4] - 17项制度无需提交股东大会，经董事会通过生效[4] - 原制度相应废止，修订全文详见巨潮资讯网[4][5]

注册与章程变更 - 公司拟将注册地址由湖南变更为北京[2] - 公司拟修订《公司章程》相关条款[3] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需审议[8] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[8][9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[10] 股东大会规则 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[9] 董事与高管规定 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[12] - 公司设总经理1名，需具五年以上相关经验[16] 公司合并分立减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[47] - 公司分立需通知债权人并公告[48] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[49] 其他规定 - 修改公司章程或股东会决议须经出席股东所持表决权2/3以上通过[20] - 公司聘用、解聘会计师事务所需经审计委员会同意后由股东会决定[46]

股东大会安排 - 2025年6月27日14:30召开第四次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年6月24日[4] - 登记时间为2025年6月25 - 26日[8] 会议审议事项 - 审议《关于拟变更公司注册地址的议案》等[5][7] 投票信息 - 网络投票代码350477，简称为合纵投票[14] - 深交所交易系统投票时间为6月27日[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日[14]

会议相关 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年6月10日召开，9位董事出席表决[2] - 公司拟于2025年6月27日14:30召开2025年第四次临时股东大会[27] 议案决议 - 公司拟将注册地址由湖南变更为北京，议案待股东大会审议[3] - 公司拟修订《公司章程》，议案待股东大会审议[4][5] - 公司修订部分公司制度，部分子议案待股东大会审议[6][25]

诉讼金额 - 公司及子公司连续十二个月累计涉案金额145,400,660.19元，占最近一期经审计净资产12.97%[1] 案件数量及金额 - 公司或子公司作为被告应诉108件，合计金额144,033,618.19元[1] - 公司或子公司作为原告应诉3件，合计金额1,367,042.00元[1] 纠纷类型金额 - 建设工程施工合同纠纷涉案28,297,393.58元，一审鉴定未判决[6] - 金融借款合同纠纷涉案49,838,888.89元，已支付[6] - 买卖合同纠纷涉案23,603,605.59元，已出调解书未支付[6] 标的金额分类 - 涉案标的1000万元以上案件小计101,739,888.06元[6] - 涉案金额1000万元以下小额诉讼108件，合计43,660,772.13元[6]

业绩相关 - 2024年度公司财务报告内部控制被出具否定意见审计报告[3] - 2025年4月29日公司股票被实施其他风险警示[3] 未来展望 - 加强内控体系建设和监督，管理各级子公司[4] - 加强财务队伍建设，提升人员专业水平和合规意识[5] - 加强风险管理和内控体系建设，提升风险防控能力[5] - 董监高加强学习，规范公司治理和三会运作机制[6] - 要求全员学习，强化规范意识，落实规章制度[6] 信息披露 - 被实施其他风险警示期间至少每月披露一次进展公告[7] - 披露风险提示公告后至少每月披露一次进展和风险提示公告[7] - 指定《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7]

融资情况 - 公司向特定对象发行249,846,509股普通股，募资100,438.30万元，净额97,180.95万元[2] 资金监管 - 公司及子公司与银行、保荐机构签《募集资金四方监管协议》[3][4] 专户信息 - 新增专户开户行、户名、账号，截至2025年5月27日余额3.74万元[4][5] 协议规定 - 协议对资金使用、监督、查询、对账、通知等有规定，至资金支出完且督导期结束失效[5][6][7][8]