内部审计制度 合纵科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作管 理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《合纵科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循客 观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和内部 控制进行独立的审计监督。 第二章 一般规定 第四条 公司应当在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当全部由 董事组成，其中独立董事应占半数以上，并由会计专业人士独立董事担任召集人。 第五条 公司应当建立内部审计制度，并设立 ...

（二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织； 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 合纵科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》 ...

合纵科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为确立合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法律地位， 规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，使之形成 自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本章程。 第二条 公司是依据《公司法》及有关法律、法规的规定设立的股份有限公 司。公司由原北京合纵科技有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局注 册登记,取得营业执照,营业执照号为 110000004679691。 公司于 2016 年 4 月 12 日在北京市工商行政管理局完成原营业执照、组织机 构代码证、税务登记证"三证合一"工商登记手续，换发后的公司营业执照统一 社会信用代码为 911100006336146947。 第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股新股 A 股 2,600 万股，于 ...

董事会薪酬与考核委员会 合纵科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 合纵科技股份有限公司为进一步建立健全公司董事及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东会相关决议设立的专门工 作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的薪酬 政策、员工激励计划及考核方案进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并经董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员担任，负责召集和主持委员会会议。 主任委员不能履行职务的，由其指定一名其他委员代为行使其职务；主任委 员既不履行职务，也不指定其他委员代行其职务的，任何一名委员均有权将有关 情况向公司 ...

战略发展委员会议事规则 合纵科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规以及《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，设立董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会" 或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是公司董事会按照股东会有关决议设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策。 第二章 人员构成 第三条 战略发展委员会由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一 以上董事提名，并经董事会过半数选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名，由公司董事长担任。 主任委员不能或无法履行职责的，由其指定一名其他委员代为行使其职责； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责的，任何一名委员均有权 将有关情况向公司董事会报告，由 ...

总经理工作细则 合纵科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效 率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总 经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《合纵科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名、副总经理若干名、财务负责人 1 名，董事会秘 书 1 名，均为公司高级管理人员。 总经理或其他高级管理人员可以由公司董事兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作。 第四条 副总经理、财务负责人对总经理负责，在总经理授权下协助总经理 开展工作。 第二章 任职资格与任免程序 第五条 总经理应当具备如下条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构 ...

董事会秘书工作细则 合纵科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好地发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律法规和《合纵科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本工作细则。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻扰时，可以直接向深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）报告。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格： (一)具有大学专科以上学历,从事经济、管理、证券等工作两年以上； 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司的 高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，行使相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会及其他高级 管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当 ...

股东会议事规则 合纵科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法 权益，规范公司股东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会议 事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等有关法律法规以及《合纵科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对全体股东、股东代理人、公司董事、 高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人士均具有约束力。公司股东会的召 集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当 切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会正常召开和依法行使职权。 第四条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法 律法规、规章、《公司章程》及 ...

舆情管理办法 合纵科技股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提高合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《合纵科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其子公司、分支机构。 第三条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的相关报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 可能或已经导致公司遭受损失、股票及其衍生品种交易价格发生异常变动的负面 舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管 ...

董事会审计委员会议事规则 合纵科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《合纵科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的规定，设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"或"委员会")，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。内部审计部门每年应当至少向董事会或者审计委员 会提交一次内部审计报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并经董事会过半数选举产生。 第六 ...