本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-082 迈克生物股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-082 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知于2025年9 月22日以邮件、短信的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-081 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 9 月 22 日以邮件、短信的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法 ...

股价与交易数据 - 9月25日迈克生物股价下跌0.68% 成交额5931.18万元 [1] - 当日融资买入1033.44万元 融资偿还1075.04万元 融资净流出41.60万元 [1] - 融资融券余额合计3.25亿元 融资余额3.23亿元占流通市值4.60% 处于近一年30%分位低位水平 [1] - 融券余量9.66万股 融券余额112.35万元 处于近一年50%分位较低水平 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数3.50万户 较上期减少0.18% [2] - 人均流通股14031股 较上期增加0.25% [2] - 香港中央结算有限公司为第八大流通股东 持股512.07万股 较上期减少877.49万股 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入10.75亿元 同比下降15.94% [2] - 同期归母净利润3404.25万元 同比下降83.12% [2] - 自主产品收入占比81.11% 代理产品占比17.96% 其他业务占比0.93% [1] 分红记录 - A股上市后累计派现12.78亿元 [3] - 近三年累计派现3.70亿元 [3] 公司基本信息 - 成立于1994年10月20日 2015年5月28日上市 [1] - 总部位于四川省成都市高新区 [1] - 主营业务为体外诊断产品的研发、生产、销售及相关服务 [1]

股东持股变动 - 持股5%以上股东郭雷于2025年9月23日解除质押股份396.8万股 [2]

股份变动 - 2025年9月23日郭雷解除质押3968000股，占其持股13.08%，占总股本0.66%[2] 股东情况 - 郭雷持股30324906股，比例5.02%，累计质押18340000股，占其持股60.48%，占总股本3.03%[3][4] - 上海阿杏投资相关两只基金持股和质押比例均为0%[3][4] 风险评估 - 截至公告披露日，公司5%以上股东及其一致行动人质押风险可控[5]

公司资本变动 - 迈克生物已完成减少注册资本的工商变更登记手续 [1]

大宗交易情况 - 9月22日发生一笔大宗交易 成交量545.00万股 成交金额5455.45万元 成交价10.01元 较当日收盘价折价15.10% [2] - 买方为招商证券烟台长江路营业部 卖方为中国银河证券重庆渝中营业部 [2] - 近3个月累计发生3笔大宗交易 合计成交金额1.08亿元 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价11.79元 上涨0.08% 日换手率1.13% 成交额6529.06万元 [2] - 当日主力资金净流出311.24万元 [2] - 近5日股价累计下跌3.20% 资金合计净流出2131.41万元 [2] 融资余额数据 - 最新融资余额3.22亿元 近5日增加346.25万元 增幅1.09% [3] 公司基本信息 - 迈克生物股份有限公司成立于1994年10月20日 注册资本60466.6624万人民币 [3]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由612,469,590股减至604,666,624股[4] - 公司注册资本由612,469,590元变更为604,666,624元[5][6] - 变更后公司注册资本为60,466.6624万元[10] 股份注销事项 - 2025年8月28日完成限制性股票回购注销事项[4] - 2025年9月5日完成回购专用证券账户持有股份注销事项[4] 其他变更 - 公司近日完成减少注册资本工商变更登记手续[4] - 变更后公司法定代表人为唐勇[10]

业绩说明会概况 - 公司于9月12日下午通过全景网召开业绩说明会 回应投资者关于流水线装机 研发及产业园效益等问题[1] - 董事会秘书 财务负责人及证券事务代表参与接待投资者[1] 流水线及仪器设备装机 - 流水线及仪器设备装机速度放缓主要受行业政策变革 自身战略调整及市场竞争加剧影响[1] - 公司正加速高端仪器铺设并推广智慧实验室整体解决方案以提升客户粘性 未来装机速度有望稳定增长[1] - IVD行业普遍采用仪器加试剂联动销售模式 接受仪器较低毛利率 通过智慧化实验室提升客户粘性实现试剂业务持续增长[2] 研发投入与方向 - 公司坚持每年将不低于25%净利润投入自主研发 最近5年累计研发投入超16.7亿元[1] - 未来继续重视研发推动成果落地 技术提升与流水线及智慧实验室发展并重 先借流水线抢占入口再靠技术深耕替代[1] 天府产业园效益 - 短期内因行业集采降价 市场竞争及销售模型调整等因素 产业园难以立即贡献显著利润[1] - 长期随着产能释放及成本优化 有望为公司收入和利润稳健增长奠定基础[1] 行业政策应对策略 - 行业政策推进可能带来营收和净利润下滑 公司通过加速产品升级 拓宽终端市场及布局海外业务三条路径对冲[2] - 预计2025年价格压力仍存 具体影响需关注定期报告[2] 其他经营情况 - 生化试剂营收下降原因及应对措施得到回应[2] - 2025年3月制定市值管理制度 持续跟踪市值并开展合规宣传与投资者关系管理[2] - 2024至2025年累计回购并拟注销约1.28%股份 自2015年上市以来每年持续现金分红[2] - 智慧实验室截至2025年上半年累计签约16家 交付7家[2]

财务与业绩表现 - 2025年上半年研发投入1.95亿元，占自主产品收入22.38%，同比增长4.74% [3] - 最近5年累计研发投入超16.7亿元，占自主产品收入16.29% [3] - 2025年半年报应收款项较年初减少15.53% [32][33] - 代理产品毛利润转负值，主要因剥离业务时折扣处理历史库存 [18] - 2024年度现金分红比例提升至净利润50% [12][35][42][46][50][51][52] - 2024-2025年累计回购并拟注销约1.28%股份 [12][35][42][46][50][51][52] 研发与技术创新 - 研发体系包含仪器、试剂、技术研究三大体系及4大中心 [3] - 坚持每年净利润不低于25%投入自主研发 [3] - i6000化学发光系统单机检测速度600测试/小时，首结果时间9分钟 [30] - AI技术已应用于尿液、血球、病理等项目及图像识别领域 [43] - 搭建"8+1"产品平台，覆盖生化、免疫、分子等全诊断场景 [27] 战略布局与业务转型 - 重点推广"智慧实验室"整体解决方案 [2][6][7][8][11][13][16][26][48] - 自主产品收入占比超70% [16][19] - 计划将代理产品占比控制在10%以内 [30] - 天府国际生物城IVD产业园总投资约21亿元，预计2025年底投入使用 [3][10][17][57] - 海外市场拓展为三大对冲路径之一 [5][13] 行业政策与市场挑战 - 集采降价、检验套餐解绑及市场竞争导致短期业绩承压 [3][5][9][13][30][45] - 肿标和甲功在免疫平台占比约30%，受套餐解绑影响有限 [9][34] - 通过原料自给率提升、智慧实验室推广及海外布局对冲政策影响 [5][9] - 技耗分离政策使医院采购更敏感价格与服务 [24] 产品与装机情况 - 2025年上半年智慧实验室累计签约16家，交付7家 [21] - 免疫试剂销量2024年同比增长25%，2025年上半年同比增长10% [58] - 临检试剂销量2024年同比增长33%，2025年上半年同比增长23% [58] - 流水线支持个性化定制，价格因模块组成不同而异 [22][27] - 仪器采用"设备+试剂"联动销售模式，接受较低毛利率以换取长期试剂收入 [4] 应收账款与资产管理 - 超65%应收账款账龄在一年以内 [32][33] - 通过信用管理、回款催收及销售模式转型改善应收账款 [32][33] - 长期借款增加主要因天府产业园项目资金需求 [57] 股东关系与市值管理 - 高管减持系个人资金需求，与公司经营无关 [37][47][49][54][55] - 2025年3月制定《市值管理制度》，加强投资者关系管理 [12][35][42][46][50][51][52] - 公司暂无资产重组或引入战略投资者计划 [38][50]