证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-089 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第六次会议已经审议通过召开本 次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司 经迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过了 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2025年10月15日（星期三） 14:00召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合 的方式。会议召开通知已于2025年9月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号：2025-086。现将有关事项提示如下： 一、本次会议的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-088 迈克生物股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2024年10月11日召开第五 届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，于2024年10月28日召开2024年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意在 风险可控的前提下，为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过50,000万元人民币 提供连带责任保证担保，担保有效期自股东大会审议通过后一年有效。该额度在担保有效期内 可以滚动使用，为防控风险，公司对外提供担保时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形 式的反担保。上述额度不等于公司实际担保金额，实际担保额度和期限以公司指定的银行、经 销商正式签署的相关协议为准。具体内容详见公司于2024年10月12日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的 ...

证券日报网讯9月29日晚间，迈克生物（300463）发布公告称，截至本公告日，公司及子公司无逾期对 外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 ...

迈克生物公告，持股5%以上股东郭雷及其一致行动人原计划于2025年7月17日至10月14日减持不超 1632.7928万股，占总股本2.68%。截至9月28日，已累计减持1602.7928万股，提前结束减持计划。其 中，郭雷大宗交易减持545万股，均价10.01元/股；阿杏延安20号基金集中竞价及大宗交易共减持 627.3328万股；阿杏延安22号基金大宗交易减持430.46万股。减持后，三者合计持股比例从7.6658%降 至5.0151%。因阿杏两只基金已全部减持完毕，与郭雷一致行动关系自动解除。本次减持符合规定，不 影响公司控制权等。 ...

关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划提前结束 暨解除一致行动关系的公告 公司持股 5%以上股东郭雷先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-087 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"或"迈克生物"）于2025年6月25日披露了《关 于公司持股5%以上股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东郭雷 先生及其一致行动人上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安20号私募证券投资基金、上海阿杏 投资管理有限公司-阿杏延安22号私募证券投资基金计划自2025年7月17日至2025年10月14日 （窗口期不减持），拟通过集中竞价方式减持公司股份5,973,328股、大宗交易方式减持公司股 份10,354,600股，合计减持16,327,928股，即不超过公司当时总股本（扣除回购专用账户持有股 份数量后）1的2.68%。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第六届第六次董事会会议，审议了关于修订董事会议事规则的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于体外诊断业务 [2] - 公司当前市值约为70亿元 [2]

公司担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额为11.5亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产的18.06% [1] - 公司及控股子公司实际对外担保余额约4.32亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产的6.78% [1] - 公司对子公司的担保额度总金额为8亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产的12.56% [1] - 公司实际对子公司担保余额约为2.63亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产的4.13% [1] - 公司对外担保额度总金额为3.5亿元，占公司2024年12月31日经审计净资产的5.5% [1] - 公司实际对外担保余额为1.69亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产的2.65% [1] 公司业务与市值 - 2025年1至6月份，公司营业收入100.0%来自体外诊断业务 [1] - 截至发稿，公司市值为70亿元 [2]

投资审批 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5类情况投资需董事长提议案经董事会审议后提交股东会审批[6] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5类情况投资由董事长提议案报董事会审议批准[7] - 未达上述标准的投资由董事长审议批准[7] - 按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%的投资需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 投资管理 - 财务管理部原则上每3年完成一轮投资项目后评估[10] - 对外投资项目初步意向由董事会、管理层提出，战略投资部分析评估形成建议书报董事长[14] - 项目初审由董事长召集投资决策委员会会议讨论决定，超权限上报董事会[14] - 项目初审通过后，战略投资部组织考察调研，制定可行性研究报告等[15] - 财务管理部每年至少一次与战略投资部门核对投资台账信息准确性[18] 子公司管理 - 公司子公司应每月向公司财务管理部报送财务会计报表[19] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[20] 投资回收和转让 - 公司回收对外投资的情况包括经营期满、经营不善等[22] - 公司转让对外投资的情况包括有悖经营方向、连续亏损等[23] - 对外投资的回收和转让需符合相关规定[23] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[25] - 子公司须遵循公司信息披露管理制度[28] - 子公司应及时向董事会秘书报告收购出售资产等重大事项[30] 制度相关 - 本制度未尽事宜依有关规定执行[32] - 本制度由公司董事会负责解释[33] - 本制度自公司股东会审议批准之日起实施[34]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事超半数[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议提前三日通知，全体同意可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[6] 董事会权力 - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[8] 会议记录 - 会议记录保存期为十年[15]

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，调整投资计划并披露[14][31] 项目重新论证 - 超募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划50%，重新论证项目[14] 协议签订与终止 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议，签后可使用资金[5] - 商业银行连续三次未履行义务，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[7] 核查与报告 - 董事会每半年全面核查募集资金项目进展，出具专项报告并披露[13][30] - 审计法务部至少每季度检查一次募集资金情况并报告[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次，年度结束出具专项核查报告[32] 闲置资金使用 - 用闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，2个交易日内公告[17][18] - 使用闲置募集资金现金管理，董事会会议后2个交易日内公告[21] 超募与节余资金 - 至迟于同批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[18] - 节余资金低于项目募集资金净额10%，经董事会审议和保荐机构同意可使用；低于500万元且低于5%可豁免程序；达或超10%且高于1000万元，需股东会审议[28] 用途与地点变更 - 拟变更募集资金用途，董事会审议通过后2个交易日内公告[26] - 改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过，2个交易日内公告[27] 现金管理产品 - 期限不超12个月，为安全性高的保本型且不得质押[20] 资金使用审核 - 当年使用募集资金，聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[32]