证券日报网讯9月29日晚间，迈克生物（300463）发布公告称，截至本公告日，公司及子公司无逾期对 外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 ...

迈克生物公告，持股5%以上股东郭雷及其一致行动人原计划于2025年7月17日至10月14日减持不超 1632.7928万股，占总股本2.68%。截至9月28日，已累计减持1602.7928万股，提前结束减持计划。其 中，郭雷大宗交易减持545万股，均价10.01元/股；阿杏延安20号基金集中竞价及大宗交易共减持 627.3328万股；阿杏延安22号基金大宗交易减持430.46万股。减持后，三者合计持股比例从7.6658%降 至5.0151%。因阿杏两只基金已全部减持完毕，与郭雷一致行动关系自动解除。本次减持符合规定，不 影响公司控制权等。 ...

关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划提前结束 暨解除一致行动关系的公告 公司持股 5%以上股东郭雷先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-087 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"或"迈克生物"）于2025年6月25日披露了《关 于公司持股5%以上股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东郭雷 先生及其一致行动人上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安20号私募证券投资基金、上海阿杏 投资管理有限公司-阿杏延安22号私募证券投资基金计划自2025年7月17日至2025年10月14日 （窗口期不减持），拟通过集中竞价方式减持公司股份5,973,328股、大宗交易方式减持公司股 份10,354,600股，合计减持16,327,928股，即不超过公司当时总股本（扣除回购专用账户持有股 份数量后）1的2.68%。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

每经AI快讯，迈克生物（SZ 300463，收盘价：11.61元）9月29日晚间发布公告称，公司第六届第六次 董事会会议于2025年9月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修订 < 董事会议事规则> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 王晓波） 截至发稿，迈克生物市值为70亿元。 2025年1至6月份，迈克生物的营业收入构成为：体外诊断占比100.0%。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 每经AI快讯，迈克生物（SZ 300463，收盘价：11.61元）9月29日晚间发布公告称，截至本公告日，公 司及控股子公司对外担保额度总金额为11.5亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为 18.06%，公司及控股子公司实际对外担保余额约4.32亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产 的比例为6.78%；公司对子公司的担保额度总金额为8亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资 产的比例为12.56%，实际对子公司担保余额约为2.63亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产 的比例为4.13%；公司对外担保额度总金额为3.5亿元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为 5.5%，实际对外担保余额为1.69亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为2.65%。 2025年1至6月份，迈克生物的营业收入构成为：体外诊断占比100.0%。 截至发稿，迈克生物市值为70亿元。 （记者 曾健辉） ...

投资审批 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5类情况投资需董事长提议案经董事会审议后提交股东会审批[6] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5类情况投资由董事长提议案报董事会审议批准[7] - 未达上述标准的投资由董事长审议批准[7] - 按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%的投资需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 投资管理 - 财务管理部原则上每3年完成一轮投资项目后评估[10] - 对外投资项目初步意向由董事会、管理层提出，战略投资部分析评估形成建议书报董事长[14] - 项目初审由董事长召集投资决策委员会会议讨论决定，超权限上报董事会[14] - 项目初审通过后，战略投资部组织考察调研，制定可行性研究报告等[15] - 财务管理部每年至少一次与战略投资部门核对投资台账信息准确性[18] 子公司管理 - 公司子公司应每月向公司财务管理部报送财务会计报表[19] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[20] 投资回收和转让 - 公司回收对外投资的情况包括经营期满、经营不善等[22] - 公司转让对外投资的情况包括有悖经营方向、连续亏损等[23] - 对外投资的回收和转让需符合相关规定[23] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[25] - 子公司须遵循公司信息披露管理制度[28] - 子公司应及时向董事会秘书报告收购出售资产等重大事项[30] 制度相关 - 本制度未尽事宜依有关规定执行[32] - 本制度由公司董事会负责解释[33] - 本制度自公司股东会审议批准之日起实施[34]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事超半数[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议提前三日通知，全体同意可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[6] 董事会权力 - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[8] 会议记录 - 会议记录保存期为十年[15]

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，调整投资计划并披露[14][31] 项目重新论证 - 超募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划50%，重新论证项目[14] 协议签订与终止 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议，签后可使用资金[5] - 商业银行连续三次未履行义务，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[7] 核查与报告 - 董事会每半年全面核查募集资金项目进展，出具专项报告并披露[13][30] - 审计法务部至少每季度检查一次募集资金情况并报告[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次，年度结束出具专项核查报告[32] 闲置资金使用 - 用闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，2个交易日内公告[17][18] - 使用闲置募集资金现金管理，董事会会议后2个交易日内公告[21] 超募与节余资金 - 至迟于同批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[18] - 节余资金低于项目募集资金净额10%，经董事会审议和保荐机构同意可使用；低于500万元且低于5%可豁免程序；达或超10%且高于1000万元，需股东会审议[28] 用途与地点变更 - 拟变更募集资金用途，董事会审议通过后2个交易日内公告[26] - 改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过，2个交易日内公告[27] 现金管理产品 - 期限不超12个月，为安全性高的保本型且不得质押[20] 资金使用审核 - 当年使用募集资金，聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[32]

总经理任期与聘任 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[8] - 公司依章程设置总经理，由董事长提名、董事会聘任[3] 会议相关规定 - 总经理办公会议常会每月召开一次[15] - 遇特定情形总经理应在两个工作日内召开临时总经理办公会议[15] - 会议纪要在公司存续期内存档不得少于十年[22] - 总经理办公会议纪要应在会议结束之日起五个工作日内分送相关人员并报董事会备案[22] 总经理职责与义务 - 总经理负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会及董事长负责[10] - 总经理应遵守对公司的忠实义务，如不得收受贿赂、挪用资金等[12] - 公司出现特定情形总经理应及时向董事会报告并提请信息披露[13] 总经理报告规定 - 总经理定期报告每年两次，分别在每半年、年度结束后两个月和四个月递交[25] - 重要、重大临时事项发生之日起二个工作日内总经理应向董事会报告[25] - 总经理报告可采取口头和书面方式，特定情况用书面方式[26] 总经理报告内容 - 总经理定期报告包括公司业务、年度预算决算等经营报告[27] - 总经理报告涵盖公司年度计划实施情况及问题对策[28] - 总经理报告涉及再融资工作进展情况[29] - 总经理报告包含重大合同签署及执行情况[30] - 总经理报告需提及资金运用及盈亏情况[31] - 总经理报告要说明重大投资项目进展情况[32] - 总经理报告应汇报股东会、董事会决议执行情况[33] 董事任职限制 - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事不得超过董事总数的二分之一[8]

审计委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] - 由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[21] - 召开前三天通知委员，可豁免[21] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[21] 职责与工作 - 每季度审议内部审计工作计划和报告[8] - 每季度向董事会报告内部审计情况[8] - 督导内部审计半年检查并出具报告[16] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[22] - 会议记录保存十年[22] - 议事规则经董事会审议通过执行[24] - 解释权归董事会[25]