第 1 页 共 2 页 迈克生物股份有限公司 关于公司新产品取得产品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医 疗器械注册证》（体外诊断试剂），具体情况如下： 一、产品注册证具体情况 | 产品名称 | 注册证书 | 注册 | | 注册证有效期 | | | | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 编号 | 类别 | | | | | | | | 血细胞分析仪用质 | 川械注准 | Ⅱ | 2025 年 | 9 | 月 24 | | 日至 | 本品用于全自动血细胞分析仪 | | 控品 | 20252400168 | | 年 2030 | 9 | 月 23 | 日 | | 血细胞分析项目的质量控制。 | | 胶质纤维酸性蛋白 | 川械注准 | | 年 2025 | 10 | 月 | 17 | 日 | 本品用于体外定量测定人血清 | | 测定试剂盒（直接化 | 2025240 ...

担保情况 - 公司审议通过为经销商申请不超35000万元授信额度提供担保[3] - 为成都惠泽生物实际担保3000万元、成都迈邦源生物1600万元[3] - 公司及控股子公司对外担保额度11.5亿，占2024净资产18.06%[16] - 实际对外担保余额4.589166亿，占2024净资产7.21%[16] 被担保公司情况 - 成都惠泽生物2024年末总资产193387239.80元，负债率73%[6] - 2025年6月末总资产163296961.65元，负债率66%[6] - 2024年营收164855714.88元，净利润9404671.51元[6] - 2025年1 - 6月营收51962398.45元，净利润3068802.80元[6] - 成都迈邦源生物2024年末总资产122725611.12元，负债率89%[11] - 2025年6月末总资产96702585.02元，负债率87%[11] - 2024年营收104549179.40元，净利润4082376.61元[11][12]

股东出席情况 - 公司总股本604,666,624股，出席会议股东及代理人194人，所持股份250,429,055股，占比41.4161%[4] - 出席现场会议股东及代理人23人，所持股份245,775,567股，占比40.6465%[4] - 参加网络投票股东171人，所持股份4,653,488股，占比0.7696%[4] - 中小投资者181人，所持股份70,456,791股，占公司有表决权股份总数的11.6522%[5] 议案表决情况 - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》，同意247,035,847股，占比98.6451%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意247,045,047股，占比98.6487%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意247,041,047股，占比98.6471%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意247,036,147股，占比98.6452%[10] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意247,014,847股，占比98.6367%[11] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，同意247,197,647股，占比98.7096%[15] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》，同意246,931,647股，占比98.6034%[16] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》，同意247,027,847股，占比98.6418%，中小投资者同意67,055,583股，占比95.1726%[18] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意246,964,847股，占比98.6167%，中小投资者同意66,992,583股，占比95.0832%[19] - 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意249,387,226股，占比99.5840%，中小投资者同意69,414,962股，占比98.5213%[20][21] 其他情况 - 上海市锦天城律师事务所认为公司2025年第三次临时股东大会表决结果合法有效[22] - 备查文件包括公司2025年第三次临时股东大会决议及律所法律意见书[23]

上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈克生物股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：迈克生物股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈克生物股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和 ...

人事变动 - 非独立董事尹珊因组织架构调整辞职，继续任财务负责人[3] - 职工代表大会选游平为第六届董事会职工代表董事[5] 人员信息 - 尹珊原定董事任期2025年1月13日至2028年1月12日，持股38,930股[3][4] - 游平1982年3月出生，2007年起任职公司，未持股[8]

证券日报网讯 10月13日晚间，迈克生物发布公告称，公司于2025年6月11日召开第六届董事会第四次会 议、第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于转让控股子公司全部股权的议案》，同意公司以人 民币17，412，879.00元的交易价格将所持控股子公司山东迈克生物科技有限公司（简称"山东迈克"） 全部51%股权转让给韩四光。近日，山东迈克已完成股权转让工商变更登记手续，并取得了市场监督管 理局换发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

公司高管减持 - 迈克生物高级管理人员史炜于2025年9月25日至10月13日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份15万股 [1] - 本次减持的均价为11.57元/股，减持股份数量占公司总股本的比例为0.02% [1] - 此次减持计划已实施完成，减持后该高管持股数量降至116.81万股，占公司总股本的比例为0.19% [1]

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-092 迈克生物股份有限公司 关于公司部分高级管理人员减持计划实施完成的公告 公司高级管理人员史炜女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"或"迈克生物"）于2025年8月26日披露了《关 于公司部分高级管理人员减持计划的预披露公告》，公司高级管理人员史炜女士计划自2025 年9月17日至2025年12月16日（窗口期不减持），通过集中竞价方式减持不超过150,000股公司 股份，即不超过公司当时总股本（扣除回购专用账户持有股份数量后）1 的0.02%。详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2025-073。 公司于近日收到史炜女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至2025年10 月13日，史炜女士已累计减持股份150,000股，本次股份减持计划已实施完成。现将有关情况 公告如下： 二、股东本次减持前后持股情况 ...

关于转让控股子公司全部股份进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、交易概况 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开第六届董事会第四 次会议、第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于转让控股子公司全部股权的议案》， 同意公司以人民币 17,412,879.00 元的交易价格将所持控股子公司山东迈克生物科技有限公司 （以下简称"山东迈克"）全部 51%股权转让给韩四光。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于转让控股子公司全部股权的公告》（公告编号：2025-046）。 二、交易进展 近日，山东迈克已完成股权转让工商变更登记手续，并取得了市场监督管理局换发的《营 业执照》，相关信息如下： 公司名称：山东迈克生物科技有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人独资） 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-091 迈克生物股份有限公司 成立日期：2017 年 10 月 10 日 住所：山东省青岛市市北区南京路 377 号 3 层 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-090 迈克生物股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效 率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用不 超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的理财产品，自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户，同时授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。公 司已于2025年3月7日在巨潮资讯网刊登了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2025-012）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用人民币 ...