股价表现 - 截至2025年6月30日收盘，华铭智能报收于13.02元，上涨5.51% [1] - 当日换手率22.22%，成交量30.38万手，成交额3.86亿元 [1] - 6月30日主力资金净流入2757.43万元，散户资金净流出3025.52万元 [14][15] - 游资资金净流入268.09万元 [15] 主营业务 - 公司主营业务包括轨道交通AFC系统集成、道路交通ETC业务、热管理系统设备业务三大板块 [7] - 公司将继续聚焦并深耕主营业务的发展，持续提升产品的市场竞争力，积极开拓市场 [7] 热管理系统业务 - 公司热管理业务主要产品包括液冷动力电池热管理系统、储能系统液冷热管理系统、整车热管理系统和轨道交通热管理系统 [10] - 公司将不断提升技术研发与产品创新能力，提升产品交付与服务能力，持续提升客户满意度与品牌忠诚度 [2] - 公司未披露热管理系统领域的具体技术优势 [3] 数字货币业务 - 公司目前暂无数字货币业务 [4][5][6][7][13] - AFC和ETC设备等相关产品的应用场景均涉及支付环节，是一个统筹的集成项目 [4][7] - 公司暂未开展数字货币业务，但一直在配合其他方做对接开发 [13] 投资情况 - 公司通过基金投资了机器人相关公司，但持股占比较小，对主营业务没有影响 [11] - 公司通过基金参股了新能源汽车减速器公司，但持股占比较小，对主营业务没有影响 [12] 合作关系 - 公司与国轩高科没有合作关系 [8]

华铭智能数字货币业务进展 - 公司目前暂未开展数字货币业务 [1] - 公司持续配合其他方进行数字货币相关的对接开发工作 [1] - 具体业务进展需以相关行业信息为准 [1]

股价情况 - 公司股票在2025年6月20 - 24日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及相关筹划[4][5] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[7] 经营情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 控股股东和实控人在异常波动期间未买卖公司股票[4] 风险提示 - 提醒投资者了解风险，审慎投资[7]

财务资助 - 上海近铭拟向国创热管理追加不超2000万元财务资助，年利率5%，期限不超6个月[2] - 追加资助后，资助总额不超3000万元[5] - 借款担保合同拟定借款金额不超2000万元，年利率5%，到期一次性还本付息[17] 公司数据 - 国创热管理注册资本3756万人民币，上海近铭持股51.01%[8] - 2024年12月31日资产总额13653.07万元，负债7324.12万元，归母权益6129.25万元[11] - 2025年3月31日资产总额14719.55万元，负债8191.04万元，归母权益6328.24万元[11] - 2024年度营收11281.60万元，利润总额429.26万元，归母净利润470.39万元[11] - 2025年1 - 3月营收3008.07万元，利润总额235.74万元，归母净利润198.99万元[11] 风险与决策 - 公司与国创热管理另一股东王文评存在纠纷，其可能提异议[18] - 本次资助后财务资助总余额3000万元，占最近一期经审计净资产2.08%[19] - 独立董事、董事会、监事会同意资助事项[20][21][22]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年5月22日通讯表决召开[4] - 会议通知于2025年5月21日送达全体监事[4] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席陈娟主持[4] 议案审议 - 审议通过为下属控股公司追加提供财务资助暨关联交易议案，表决3同意0反对0弃权[5][6] 证券信息 - 证券代码300462，简称为华铭智能[1] - 债券代码124002、124014，简称华铭定转、华铭定02[1]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年5月22日通讯表决召开[4] - 应出席董事7人，实际出席7人[4] 财务资助 - 董事会同意为国创热管理追加财务资助暨关联交易[6] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事回避表决，议案经独董会议通过[6]

上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 1 上海市松江区茸梅路 1177 弄 8 号 403 室 电话：+86 21 3778 1166 传真：+86 21 3778 1166 上海毅明毅律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 致：上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》等法律、法规和其 他有关规范性文件的规定，上海毅明毅律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华 铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派沈毅律师、夏晓悦 律师出席公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的有关 事项出具法律意见。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 2024年度股东会决议公告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 （2）网络投票：2025 年 5 月 20 日（星期二），其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20 日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30 2、现场会议召开地点 ...

业务布局 - 充电桩业务涵盖公共充电桩、家庭充电桩及智能充电管理系统，目前体量小，暂无大规模推行计划 [2] 业绩提升措施 - 积极实现 ETC 成本降本，恢复市场竞争力，增加前装市场销量以实现年度扭亏 [2] - 加大热管理产品研发，围绕“技术升级 + 市场扩容”双主线布局，提高市场竞争力 [2] 投资与研发计划 - 暂无新的投资项目 [3] - 本年度拟在热管理系统板块加大研发投入，研发项目包括一体式浸没储能热管理系统、域控式整车热管理控制器项目、模块式换电热管理系统等 [3] 新产品开发计划 - 本年度计划开发并拟批量的智能化产品有高速托盘式缴费机、新型地铁站寄包柜等 [3] 市场拓展战略 - 全球化战略是公司一直坚持的战略，计划拓展海外轨道交通智能化市场 [3] 财务状况优化 - 截至 2025 年 3 月 31 日，资产负债率为 30.51%，暂无继续降低资产负债率计划 [3] 团队规划 - 持续关注新兴技术发展并践行绿色发展理念，布局专业团队，抓住新兴技术及新能源产业发展带来的市场机遇 [3]