上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或"华铭智能"） 2024年度财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事 务所"）审计，出具了保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：除"形成保 留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华铭智能2024年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 影响审计意见的事项如下： 1、存货的存在、权利和义务 如财务报表附注"十七、其他重要事项2、（1）"所述，截至2024年12月31 日，华铭智能之子公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称"浙江国创"） 存货账面余额人民币3,409.06万元，跌价准备人民币574.72万元，账面价值人民币 2,834.34万元，占华铭智能合并财务报表资产总额的1.33%。截止审计报告出具日， 上会事务所无法进入浙江国创的原生产经营场地，无法对上述存货执行监盘等必 要的审计程序，因此无法对上述存货账面价值获取充分、适当的审计证据，也无 法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露进行调整及调整的金额。 2 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《监 事会议事规则》等规章制度的规定，本着切实维护广大股东利益的精神，依法独 立行使职权，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司经营管理、财务状况、 重大事项、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面的情况进行 了有效监督，对公司的规范运作起到了积极的作用。 现将公司监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开程序、出席会 议的人数和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定。监事会具体召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- ...

单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 其他关联方及其附属企业 总计 - - - - 法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计 ...

业绩相关 - 2024年度上会事务所对公司财务报告出具保留意见审计报告[1][10] - 2024年度公司财务报表整体重要性水平为626万元，计算方法与上年无变化[3] 数据信息 - 截至2024年12月31日，浙江国创存货账面余额3409.06万元，跌价准备574.72万元，账面价值2834.34万元，占合并报表资产总额1.33%[1] 相关事件 - 2024年9月6日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[2] 公司动态 - 王文评系浙江国创持股35.64%的股东，2025年1月24日被免去董事职务，起诉撤销决议法院在审理中[8] - 浙江国创解除与国创机车租赁合同，另设生产基地且已正常开展业务[9] 未来展望 - 立案调查期间公司配合调查，正常推进生产经营活动[9] - 公司董事会提升治理水平，强化内部控制监督[9] - 董事会采取措施消除审计不利影响，三会持续关注应对措施推进[10]

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了真实、公允、准确地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2024年12月31日的应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和存货等资产进行了减值测试，对应收款项回 收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的 原则，公司对上述可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 | 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理：张亮先生 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司拟举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于浙江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于浙 江国创热管理科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》，现将相关情况公告如下： 一、收购国创热管理的基本情况 1 | | | 自 2022 年 9 月 1 日起，公司将国创热管理纳入合并报表范围。具体详见公 司于 2022 年 9 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《关于将国创热管理纳入公司合并 报表范围的公告》，公告编号：2022-049。 二、业绩承诺情况 （一）业绩承诺方及业绩承诺期 1、业绩承诺方：指王文评、陈辉，业绩承诺方之间承担连 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 根据公司目前的自有闲置资金状况，拟使用合计不超过人民币 60,000 万元 进行现金管理，在上述额度内，可以滚动使用。 3、投资品种 银行、券商等全国性金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括 大额存单、人民币结构性存款、中低风险银行、券商等金融机构理财产品、中低 风险现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资 产品不得用于质押。 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金 安全、操作合 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了真实、公允、准确地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年3月31日的应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和存货等资产进行了减值测试，对应收款项回 收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本着谨慎性的 原则，公司对上述可 ...