第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 上海华铭智能终端设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《上海华铭智能终端设备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特制订本工作细 则。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第三条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以 及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员担任召集人，负责主持提名委员会 工作。 第 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会固有成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员担任召 集人，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"） 互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升 公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1 第三章 内容规范性要求 第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问，不得涉及未公开 重大信息。 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资 者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能涉及未披露 事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发 布或者回复信息等形式代替信息披露或者泄露未公开重大信息。 第二条 本制度所称"互动易平台"，是指深圳证券交易所投资者关系互动 平台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司的实际情况，特制订本规则。 （四）经独立董事专门会议审议，且经全体独立董事过半数同意提议召开时； （五）董事长认为必要时； 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，行使法律、行 政法规、规范性文件、《公司章程》以及股东会授予的职权。 第三条 公司证券部负责处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证券部负责 人，保管董事会印章。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定 ...

第一条 为规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业 务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《上海华 铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇套期保值业务"，是指为满足正常经营或业务需 要，与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇 率或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 上海华铭智能终端设备股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司开展的外汇套期保值业务。公 司控股子公司进行外汇套期保值业务视同本公司进行外汇套期保值业务，适用本 制度。 控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意， 控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇套期保值业 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张亮 主管会计工作负责人：章烨军 会计机构负责人：章烨军 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、关于变更公司注册地址的情况 为规范公司注册地址的表述，与公司实际坐落地址保持一致，公司拟将注册 地址由"上海市松江区茸北工业区施惠路北侧"变更为"上海市松江区茸梅路895 号"，并相应修订《公司章程》。 二、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则 ...

上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的 发展需求，公司外币结算业务日益频繁，为有效规避和防范外汇市场风险，防止 汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动 对公司业绩的影响。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不 进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保 值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）将不超过 1.2 亿元人民币或其他等值货币金额，预计动用的交易保证金 和权利金上限将不超过上述交易金额的 10%。在此额度内，资金可循环滚动使用。 （三）交易期限 上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内， 1 资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长及其授权人士依据公 ...