提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] 提名与审查 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 董事会或总经理提名人员，提前二十日提交资料审查[10] 审查反馈 - 认为被提名者不符资格，提前十日反馈意见[12] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 细则执行 - 自董事会审议通过之日起执行，解释权属董事会[14][15]

重大信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息并配合披露[18] 重大事项标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[7] - 关联交易与关联自然人交易金额30万元以上等[10] - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元[11] 需报告情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等[13] - 公司董事长等或三分之一以上监事变动[13] - 营业用主要资产被查封等超过30%[17] - 公司预计资不抵债[17] - 主要债务人出现资不抵债或进入破产程序[17] - 公司核心商标等重要资产或核心技术许可出现重大不利变化[17] 报告流程与要求 - 各部门及子公司应在重大事项最先触及规定事件当日预报信息[19] - 重大事项超约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[20] - 重大信息报告义务人应在知悉信息第一时间联系董事会秘书，24小时内递交书面文件[20] - 公司证券事务办和董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时按程序处理[21] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文等[23] 制度与责任 - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，指定联络人并备案[25] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[26] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任，造成损失可处分并要求赔偿[26]

独立董事候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-027 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 6 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 6 月 24 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 与会监事同意提名陈凤娥女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名裴娟娟为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若被提名人不符要求提名人将处理[12]

独立董事候选人审查 - 李锋作为独立董事候选人通过资格审查[1] 候选人任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职遵守规定，确保精力履职并独立判断[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会7月15日召开，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2024年7月10日[3] - 股东大会现场登记时间为2024年7月12日8:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 投票相关 - 议案1.00、2.00、3.00采用累积投票制，应选非独立董事3人、独立董事4人、监事2人[6] - 议案4.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过，其他需二分之一以上[7] - 中小投资者表决单独计票并披露[8] - 网络投票代码为350460，投票简称为惠伦投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月15日9:15 - 15:00[16] 登记与委托 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[9] - 登记地点为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司证券事务办[9] - 授权委托出席2024年7月15日股东大会[19] - 委托人为法人股东应加盖印章，授权委托书复印或自制均有效[21] 其他 - 现场会议会期预计半天，与会人员费用自理[10] - 出席人员会前半小时带证件原件到会场登记[10] - 非累积投票提案在“同意”“反对”或“弃权”中选一项，打“√”为准[21]

独立董事提名 - 公司董事会提名李锋为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和股东任职方面有相关限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限有要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[12]

关联方定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[9] 审议规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易时，部分股东需回避表决[17] 金额标准与审议流程 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事专门会议审议后提交董事会讨论并披露[19] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经独立董事专门会议审议后提交董事会讨论并披露[19] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，聘请中介机构评估或审计并提交股东会审议[19] - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后提交股东会审议[20] 交易批准 - 与关联自然人拟发生超30万元关联交易（担保、财务资助除外）由董事会批准[23] - 与关联法人拟发生超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（担保、财务资助除外）由董事会批准[23] 披露要求 - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[24] - 关联交易公告应含交易概述等内容[26] - 与关联人交易应签书面协议并按规定披露[26] - 为关联人提供担保应及时披露[28] - 与关联人进行关联交易应以临时报告形式披露[28] 日常关联交易 - 可对当年度日常关联交易总金额合理预计并按规定提交[29] - 日常关联交易协议应含交易价格等主要条款[29] 子公司关联交易 - 控制或持有50%以上股权子公司关联交易视同公司行为[29]

一、本人已经通过广东惠伦晶体科技股份有限公司股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王圣来 ，作为广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东惠伦晶体科技股份有限公司董事 会提名为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...