广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过。 近日，芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司（以下简称"芯鑫租赁"）以融 资租赁（售后回租）方式向公司提供以下融资额度，主要情况如下： 融资额度为人民币 2,500 万元，融资期限 24 个月。由实控人赵积清先生、 惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际 所签合同为准。 公司与芯鑫租赁无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-00 ...

股权质押 - 实际控制人赵积清提前购回并解除质押475万股，占所持31.67%，总股本1.69%[1] - 新疆惠伦持股4032.738万股，比例14.36%，质押1980.32万股，占所持49.11%，总股本7.05%[2] - 赵积清持股1500万股，比例5.34%，本次解除后质押为0[2] 股份冻结 - 截至公告日，新疆惠伦未质押股份冻结93.3402万股[4] 影响情况 - 本次股份质押解除对公司生产经营、治理无实质影响[6] - 截至披露日，实际控制人及其一致行动人质押股份无平仓或被强制平仓情形[6]

2024年财务业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.5亿 - 2.5亿元，上年同期亏损1.6235亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.55亿 - 2.55亿元，上年同期亏损1.828亿元[4] - 2024年营业收入预计为5.5亿 - 6.2亿元，上年为3.962亿元[4] - 2024年扣除后营业收入预计为5.496亿 - 6.196亿元，上年为3.9545亿元[4] - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额预计约500万元[8] 业绩影响因素 - 消费类电子等下游行业景气度恢复不及预期，产品销售价格低迷[6] 资产减值情况 - 拟对固定资产及存货等资产计提减值准备，固定资产减值3000 - 4000万元，商誉减值410万元，其他长期资产减值900 - 1000万元，存货减值6300 - 7000万元[7] - 预计计提信用减值800 - 900万元[7] 财务数据审计说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，具体以审计结果为准[5] - 公司将在2024年年度报告中披露经审计的财务数据[9]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-062 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）同意给惠伦晶 体（重庆）科技有限公司（以下简称"重庆惠伦"）人民币 3,000 万元续授信额 度，期限 12 个月，由实控人赵积清先生（免配偶）与公司提供连带责任保证担 保。具体交易事宜，以实际所签合同为准。 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 2023 年 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-063 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 1、出席会议的总体情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月25日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室 3、会议召集人：公司第五届董事会 4、会议主持人：公司董事长赵积清先生 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳 ...

会议安排 - 2024年12月9日决议召集股东会，10日发出通知[5] - 2024年12月25日15:00现场召开，网络投票9:15至15:00[6] 参会情况 - 288人出席，持股60,420,301股，占比21.5169%[8] - 7人现场参会，持股58,270,980股，占比20.7515%[8] - 281人网络投票，持股2,149,321股，占比0.7654%[8] 议案表决 - 《关于聘请2024年度审计机构议案》同意60,127,161股，占99.5148%[14] - 中小股东同意1,856,181股，占86.3613%，议案通过[14][15]

融资授信 - 公司申请不超13亿元综合授信额度，为子公司提供不超10亿元担保额度[1] - 平安租赁提供3000万元融资额度，初始期限19个月[1] - 交易完成后，公司及子公司累计综合授信额度为80996.80万元[5] 交易情况 - 交易标的为部分机器设备，无抵押等权利瑕疵[4] - 公司与平安租赁无关联关系，不构成关联交易和重大资产重组[2] 其他 - 公司授权董事长或其指派人员在批准额度内办理融资事宜[5] - 融资租赁可补充流动资金，对经营无重大影响，不损害股东利益[6]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-060 截至本公告披露日，赵积清先生直接和间接持有公司 54,165,523 股股份（其 中，对外转让的 13,460,300 股股份尚未完成过户登记手续，详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《关于股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》， 公告编号：2024-044），不存在应当履行而未履行的承诺事项。在辞去总经理职 务后，赵积清先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制 度的规定。 二、关于聘任公司总经理的情况 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》， 同意聘任邢越先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。邢越先生不再担任公司副总经理职务，仍担任公司董事职务， 其简历详见附件。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议通知于2024年12月3日送达监事[2] - 会议由陈凤娥主持，3名监事实到[2] 议案审议 - 会议审议通过聘请信永中和为2024年度审计机构议案[3] - 表决3票同意，议案待股东会审议[3]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-059 广东惠伦晶体科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，并定于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第四次会 议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...