证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-010 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，并定于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第五次会 议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2025 年 3 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 21 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-008 广东惠伦晶体科技股份有限公司 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的 公告》。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票； 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 2 日以通讯等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董 事 6 人，实到董事 6 人。鉴于公司董事长赵积清先生已辞去公司董事长职务，经 公司半数以上董事推举，本次会议由韩巧云女士召集和主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 第五届董事会第五次会议决议的公告 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 本公司 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-007 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： •截至本公告披露日，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人赵积清先生持有的公司股份总数为 15,000,000 股（占公司总股本的 5.34%），累计质押的公司股份为 9,064,800 股（占其所持公司股份总数的 60.43%， 占公司总股本的 3.23%）。同时，赵积清先生担任公司董事长职务。 •截至本公告披露日，公司控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"新疆惠伦"）持有的公司股份总数为 40,327,380 股（占公司总股 本的 14.36%），累计质押的公司股份为 24,428,800 股（占其所持公司股份总数 的 60.58%，占公司总股本的 8.70%）。 一、上市公司股份质押 3、相关表格中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。 1、本次股份质押基本情况 公司于近日接到公司控股股东新疆 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-006 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向银行融资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：2,935,208.0397 万人民币 成立日期：1992 年 10 月 19 日 住所：上海市中山东一路 12 号 经营范围：许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准） 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过。 近日，芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司（以下简称"芯鑫租赁"）以融 资租赁（售后回租）方式向公司提供以下融资额度，主要情况如下： 融资额度为人民币 2,500 万元，融资期限 24 个月。由实控人赵积清先生、 惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际 所签合同为准。 公司与芯鑫租赁无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-00 ...

股权质押 - 实际控制人赵积清提前购回并解除质押475万股，占所持31.67%，总股本1.69%[1] - 新疆惠伦持股4032.738万股，比例14.36%，质押1980.32万股，占所持49.11%，总股本7.05%[2] - 赵积清持股1500万股，比例5.34%，本次解除后质押为0[2] 股份冻结 - 截至公告日，新疆惠伦未质押股份冻结93.3402万股[4] 影响情况 - 本次股份质押解除对公司生产经营、治理无实质影响[6] - 截至披露日，实际控制人及其一致行动人质押股份无平仓或被强制平仓情形[6]

2024年财务业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.5亿 - 2.5亿元，上年同期亏损1.6235亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.55亿 - 2.55亿元，上年同期亏损1.828亿元[4] - 2024年营业收入预计为5.5亿 - 6.2亿元，上年为3.962亿元[4] - 2024年扣除后营业收入预计为5.496亿 - 6.196亿元，上年为3.9545亿元[4] - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额预计约500万元[8] 业绩影响因素 - 消费类电子等下游行业景气度恢复不及预期，产品销售价格低迷[6] 资产减值情况 - 拟对固定资产及存货等资产计提减值准备，固定资产减值3000 - 4000万元，商誉减值410万元，其他长期资产减值900 - 1000万元，存货减值6300 - 7000万元[7] - 预计计提信用减值800 - 900万元[7] 财务数据审计说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，具体以审计结果为准[5] - 公司将在2024年年度报告中披露经审计的财务数据[9]

融资授信 - 公司2024年申请不超13亿元综合授信额度，提供不超10亿元担保额度[1] - 民生银行给重庆惠伦3000万元续授信，期限12个月[2] 额度情况 - 交易完成后累计综合授信83996.80万元，累计担保81396.80万元[4] 审批与影响 - 融资事项在2023年度股东大会决议额度内，无需再审议[4] - 重庆惠伦银行融资可补充流动资金，促进经营发展[5]

股东情况 - 出席会议股东288人，代表股份60420301股，占比21.5169％[4] - 现场出席股东7人，代表股份58270980股，占比20.7515％[5] - 网络投票股东281人，代表股份2149321股，占比0.7654％[5] 议案表决 - 《关于聘请2024年度审计机构议案》同意60127161股，占比99.5148％[6] - 该议案中小股东同意1856181股，占比86.3613％[6] 会议时间 - 现场会议2024年12月25日15:00，网络投票9:15 - 15:00[3]

会议安排 - 2024年12月9日决议召集股东会，10日发出通知[5] - 2024年12月25日15:00现场召开，网络投票9:15至15:00[6] 参会情况 - 288人出席，持股60,420,301股，占比21.5169%[8] - 7人现场参会，持股58,270,980股，占比20.7515%[8] - 281人网络投票，持股2,149,321股，占比0.7654%[8] 议案表决 - 《关于聘请2024年度审计机构议案》同意60,127,161股，占99.5148%[14] - 中小股东同意1,856,181股，占86.3613%，议案通过[14][15]