星闪概念板块市场表现 - 星闪概念板块午后再度下挫 淳中科技封板跌停 恒玄科技跌超8% 奇安信 惠伦晶体 翱捷科技跌超7% 好上好 中科蓝讯等跟跌 [1]

董事会决议 - 会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯方式 应到董事7人实到7人 召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过五项重要议案 所有议案表决结果均为同意7票反对0票弃权0票 [2] 财务报告与审计 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及其摘要 认为编制和审核程序合规 报告已通过董事会审计委员会审议 [2] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 聘期一年 该议案已通过董事会审计委员会审议 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 公司治理结构变更 - 修订公司章程及其附件 公司不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [2] - 修订股东会议事规则和董事会议事规则 均需提交2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议通过 [2] - 修订21项公司治理制度 包括独立董事制度和募集资金管理制度等 所有修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 股东会安排 - 董事会同意于2025年9月15日采用现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东会 [2] - 投资者可通过巨潮资讯网查询相关详细信息 [2][3]

公司治理结构变更 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 股权结构 - 公司变更为股份有限公司后普通股总数为126,194,200股[2] - 新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙)认购股数64,359,042股，占股本总额比例51.00%[2] - 广东通盈创业投资有限公司认购股数7,041,636股，占股本总额比例5.58%[2] - 广州暨南投资有限公司认购股数4,202,267股，占股本总额比例3.33%[2] - 北京恒力达投资发展有限公司认购股数1,993,868股，占股本总额比例1.58%[2] - 世锦国际有限公司认购股数17,667,188股，占股本总额比例14.00%[2] - 耀晶国际有限公司认购股数11,357,478股，占股本总额比例9.00%[2] - 台湾晶技股份有限公司出资10,095,536，占比8.00%[3] - 香港通盈投资有限公司出资9,477,185，占比7.51%[3] - 公司发起人合计出资126,194,200，占比100.00%[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[3] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同的注销、转让时间和持股比例限制[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 公司股份5%以上股东6个月内买卖证券收益归公司，特定情形除外[5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、凭证[5][6] - 股东查阅会计账簿等需书面请求说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅并15日内书面答复[6] - 股东及中介机构查阅复制材料需签保密协议并承担法律责任[6] - 公司股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[6] - 股东会、董事会会议程序等违规，股东自决议作出60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权消灭[6] 重大事项决策 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保等多种担保情形需经董事会审议后提交股东会审批[10][11] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[11] - 公司重大交易须经股东会审议通过有多项标准[12][13] - 公司提供财务资助须提交股东会审议有特定情形，部分情况可免[13] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形需2个月内开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[14] - 董事会、审计委员会收到提议后需在规定时间内给出是否召开临时股东会的书面反馈并发出通知[15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东在特定情况可自行召集主持股东会[15][16] 人员任职规定 - 因贪污等经济犯罪等多种情形不能担任董事[22] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[23] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[25] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[25] - 担任公司独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[36] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在本次利润分配中所占比例有规定[37][38] - 利润分配预案经公司董事会审议通过后方能提交股东会审议，有表决要求[39] - 利润分配政策调整议案需多方面表决通过，股东会审议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[40] 其他 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 公司合并、分立、减少注册资本等有通知债权人、公告等程序[41] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[42] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，其他条款保持不变[44] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度修订经第五届董事会第七次会议审议通过，部分需提交股东会审议[46][47]

业绩披露 - 公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[1]

资金占用情况 - 2025年期初控股股东非经营性资金占用余额406.49万元，上半年已偿还[3] - 2025年子公司及附属企业期初占用资金余额45595.41万元，6月30日余额20096.38万元[5] - 2025年其他关联方及附属企业期初占用资金余额461.97万元，6月30日余额560.74万元[5] 各公司账款数据 - 惠伦（香港）实业2025年期初应收账款1096.45万元，半年度累计发生388.37万元[4] - 惠伦晶体（重庆）科技2025年期初应收账款7352.77万元，半年度累计发生8984.37万元[4] - 惠伦晶体科技（深圳）2025年期初应收账款5135.20万元，半年度累计发生3477.95万元[4] - 东莞惠伦晶体器件工程技术2025年期初应收账款76.23万元，半年度累计发生35.51万元[4]

业绩总结 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[3] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，同行业上市公司审计客户255家[3] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2][3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 未来展望 - 2025年度审计费用待协商确定[9] - 续聘会计师事务所需股东会审议通过生效[14] 人员资质 - 拟签字项目合伙人等近三年签署或复核公司数量[6]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-050 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表 决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，并定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：本次 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-046 广东惠伦晶体科技股份有限公司 经审议，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务审计从业资格，选聘程序和决策程序均符合相关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控 制审计机构。 一、监事会会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通 知于 2025 年 8 月 18 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席陈凤娥女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，以书面投 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-045 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于 2025 年 8 月 18 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由董 事长赵剑华先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次董事会的召集和召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计 机构，聘期一年。 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《广东惠 伦晶体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 ...