公司可转换债券发行计划 - 公司于2025年8月7日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案 [1] - 发行预案及相关公告已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露 [1] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会注册批准后方可实施 [1] 信息披露与投资者提示 - 公司强调公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [1] - 预案披露不构成审批机关对发行事项的实质性判断或批准 [1] - 公司董事会发布提示性公告，明确告知投资者查阅预案的官方渠道 [1][2]

公司公告内容 - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告 [1] - 公司最近5个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况 [1] - 公司前次募集资金到账至今已超过5个会计年度 [1] 监管规则适用 - 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，前次募集资金使用情况报告需对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明 [1] - 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告 [1]

债券持有人会议召开 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上可书面提议召开[12] - 公司董事会应在提议之日起30日内召开会议[13] - 会议通知应在召开15日前发出[14] 特殊情况处理 - 15日内董事会或受托管理人未履职，10%以上持有人有权发通知[14] - 因不可抗力变更会议，召集人至少提前5个交易日公告[14] 会议相关规定 - 债权登记日不得早于会议召开日期前3个交易日，不得晚于前1个交易日[16] - 10%以上持有人有权提临时议案，不迟于会前10日提交，召集人5日内发补充通知[20] - 授权委托书应在会前24小时送交召集人[22] 会议组织 - 董事会或受托管理人未履职，出席会议者过半数选主席，未选出则由最多表决权者担任[24] - 应要求公司委派董事或高管出席并答复质询[26] 表决权 - 持有公司5%以上股权股东等可发表意见无表决权，不计入出席张数[28] - 每100元债券一票表决权[28] 表决规则 - 同一事项不同提案按提出时间顺序表决[28] - 记名投票，选同意、反对或弃权[29] - 不得对未经公告事项表决，变更视为新事项[29] - 决议经出席二分之一以上未偿还债券面值持有人同意有效[31] - 同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准[30] 决议公布与保管 - 召集人在决议作出后二日内公告[32] - 会议记录等资料由董事会保管十年[34] 生效与争议解决 - 规则经股东大会审议通过自可转债发行日生效[38] - 争议在公司住所所在地法院诉讼解决[38]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司自查近五年无被证券监管部门和深交所采取监管措施或处罚及整改情况[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月9日[2]

利润分配政策 - 公司利润分配优先现金分红，形式包括现金、股票等合法方式[3] - 2025 - 2027年每年现金分红不少于当年可供分配利润30%，三年累计不少于年均可分配利润50%[6] - 调整后分红比例不低于当年可供分配利润10%[11] 分红占比情况 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[11] 决策通过条件 - 股东大会审议利润分配政策调整议案，需出席股东表决权2/3以上通过[12] - 制定未来三年股东回报规划，需出席股东表决权2/3以上通过[13] 其他规定 - 股东大会决议后，董事会须两月内完成股利或股份派发[4] - 公司至少每三年重新审阅并修改未来三年股东回报规划[13]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.3亿元[1] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价[1] 资金用途 - 募集资金净额将用于年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建项目[1] - 资金将用于高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目-新建年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目[1] - 资金将用于江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目[1] - 部分资金将用于补充流动资金[1]

融资计划 - 公司拟发行可转债募资不超过5 3亿元[1] - 募资用途包括血液透析相关产能扩建及研发基地建设[1] - 具体项目涉及年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建[1] - 新建年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程[1] - 电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目[1] - 部分资金将用于补充流动资金[1] 产能扩张 - 血液透析膜年产能将新增1000万束[1] - 血液透析器年产能将新增1000万支[1] - 血液透析管路年产能将新增3000万套[1] 项目布局 - 项目涵盖血液净化设备及配套耗材研发生产基地[1] - 包括江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建[1]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约7.61亿元，同比增加10.83% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.15亿元，同比增加8.35% [2] - 基本每股收益0.2207元，同比增加7.92% [2]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过5 3亿元 [1] - 募集资金净额将全部用于多个项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建项目 [1] - 高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目 新建年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目 [1] - 江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为7.61亿元，同比增长10.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长8.35% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元，同比增长9.26% [1] - 基本每股收益为0.2207元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] 业务发展 - 公司凭借"血液透析设备+耗材"全产品链布局和"质量+成本+服务"护城河优势 [1] - 不断拓展国内外市场，提升主营产品经营业绩 [1]