新产品 - 公司获血液透析浓缩液《医疗器械注册证》[1] - 产品为枸橼酸型，由A液和B液组成[3] 未来展望 - 产品销售取决于市场推广，无法预测对业绩影响[4]

公司治理 - 2025年8月7日和26日分别召开会议，通过减资及修订章程议案[1] - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[1] 人员变动 - 曾美花当选第五届董事会职工代表董事[1] - 曾美花1986年出生，2011年3月加入公司[4] - 曾美花曾任多职，现任职职工代表董事、审计部经理等[4]

股东参会情况 - 出席会议股东（代理人）210人，所持（代理）股份169,753,385股，占公司有表决权股份总数的32.5050％[3] - 参加表决的中小投资者共199人，代表表决权股份数为5,021,195股，占公司有表决权股份总数的0.9615％[3] - 参加现场会议的股东及股东授权代表共11人，所持（代理）股份164,732,190股，占公司有表决权股份总数的31.5435％[3] - 通过网络投票的股东及股东授权代表共199人，所持（代理）股份5,021,195股，占公司有表决权股份总数的0.9615％[3] 股份相关数据 - 公司回购专户股份数量为160,000股，不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为522,237,525股[3] 议案表决情况 - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》总表决同意168,901,608股，占比99.4982％[5] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意161,661,863股，占比99.6198％[6] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意168,847,143股，占比99.4661％[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意169,103,443股，占比99.6171％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意168,871,343股，占比99.4804％[10] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意168,882,543股，占比99.4870%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决同意4,109,353股，占比81.8401%[13] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》总表决同意169,111,543股，占比99.6219%[13] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》中小股东表决同意4,384,853股，占比87.3269%[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决弃权61,940股，占比0.0365%[15] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东表决反对858,232股，占比17.0922%[16] - 《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》总表决反对892,087股，占比0.5255%[18] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》中小股东表决同意2,232,653股，占比44.4646%[18] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 - 发行证券的种类》总表决同意166,976,543股，占比98.3642%[19] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 - 发行规模》中小股东表决弃权69,040股，占比1.3750%[20] - 《票面金额和发行价格》总表决同意166,979,943股，占比98.3662％；中小股东同意2,247,753股，占比44.7653％[21] - 《债券期限》总表决同意166,971,643股，占比98.3613％；中小股东同意2,239,453股，占比44.6000％[22] - 《债券利率》总表决同意166,977,243股，占比98.3646％；中小股东同意2,245,053股，占比44.7115％[22] - 《还本付息的期限和方式》总表决同意166,961,643股，占比98.3554％；中小股东同意2,229,453股，占比44.4008％[23] - 《转股期限》总表决同意166,970,643股，占比98.3607％；中小股东同意2,238,453股，占比44.5801％[24] - 《转股价格的确定及其调整》总表决同意166,967,243股，占比98.3587％；中小股东同意2,235,053股，占比44.5124％[25] - 《转股价格向下修正条款》总表决同意166,967,243股，占比98.3587％；中小股东同意2,235,053股，占比44.5124％[26] - 《转股股数的确定方式》总表决同意166,941,413股，占比98.3435％；中小股东同意2,209,223股，占比43.9980％[27] - 《赎回条款》总表决同意166,967,243股，占比98.3587％；中小股东同意2,235,053股，占比44.5124％[29] - 《回售条款》总表决同意166,977,243股，占比98.3646％[29] - 《转股后的股利分配》总表决同意167,060,143股，占比98.4134%；中小股东表决同意2,327,953股，占比46.3625%[31] - 《发行方式及发行对象》总表决同意166,948,643股，占比98.3478%；中小股东表决同意2,216,453股，占比44.1419%[31] - 《向现有股东配售的安排》总表决同意166,968,343股，占比98.3594%；中小股东表决同意2,236,153股，占比44.5343%[32] - 《债券持有人会议相关事项》总表决同意166,978,343股，占比98.3653%；中小股东表决同意2,246,153股，占比44.7334%[33] - 《本次募集资金用途》总表决同意166,221,143股，占比97.9192%；中小股东表决同意1,488,953股，占比29.6534%[34] - 《募集资金存管》总表决同意166,321,143股，占比97.9781%；中小股东表决同意1,588,953股，占比31.6449%[36] - 《担保事项》总表决同意166,168,543股，占比97.8882%；中小股东表决同意1,436,353股，占比28.6058%[36] - 《评级事项》总表决同意166,284,643股，占比97.9566%；中小股东表决同意1,552,453股，占比30.9180%[38] - 《本次发行方案的有效期限》总表决同意166,189,743股，占比97.9007%[38] - 提案7.00总表决同意166,174,243股，占比97.8916%[39] - 提案8.00总表决同意166,175,743股，占比97.8924%[40] - 提案9.00总表决同意166,141,113股，占比97.8720%[41] - 提案10.00总表决同意166,169,463股，占比97.8887%[43] - 提案11.00总表决同意166,186,443股，占比97.8988%[44] - 提案12.00总表决同意167,937,343股，占比98.9302%；中小股东表决同意3,205,153股，占比63.8325%[45] - 提案13.00总表决同意168,083,518股，占比99.0163%；中小股东表决同意3,351,328股，占比66.7436%[46] - 提案14.00总表决同意166,180,643股，占比97.8953%[47] 其他 - 各提案均为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二以上通过，表决结果均为通过[30][31][32][33][34][36][37][38] - 备查文件包含经签字盖章的股东大会决议、江西华邦律师事务所出具的法律意见书、深交所要求的其他文件[48] - 公告日期为2025年8月27日[48]

股东大会基本信息 - 公司于2025年8月9日刊登召开2025年第一次临时股东大会的通知[2] - 现场会议于2025年8月26日14:30召开，网络投票时间为2025年8月26日多个时段[2][3] - 本次股东大会召集人是公司董事会，具有合法有效资格[4][5] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共11人，所持（代理）股份数为164,732,190股，占公司有表决权股份总数的31.5435％[6] - 通过网络投票的股东共199人，所持（代理）股份5,021,195股，占公司有表决权股份总数的0.9615％[6] 提案表决情况 - 《关于2025年中期利润分配预案的议案》总表决中，同意168,901,608股，占99.4982％；中小股东表决中，同意4,169,418股，占83.0364％[11] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》总表决中，同意161,661,863股，占99.6198％；中小股东表决中，同意4,404,243股，占87.7130％[12] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决中，同意168,847,143股，占99.4661％[14] - 提案4.00 - 提案6.19、提案7.00 - 提案14.00均有相应的总表决和中小股东表决同意占比数据[16][17][19][20][21][22][23][24][25][27][28][29][31][32][33][35][36][37][45][46][47][48][49][51][52][54][55][56][57][58][60][61][63][64][65][66][67][69][70][71][72] 股东大会合规情况 - 本次股东大会的召集、召开、人员资格、表决程序等均符合相关规定[3][5][6][10][73]

公司股东信息披露安排 - 公司通过定期报告披露对应时点的股东人数情况 [2] - 具体股东数量及持股情况详见定期报告相关章节 [2]

公司战略布局 - 在香港设立全资子公司以加强国际合作交流及拓展海外市场 [1] - 已完成香港子公司的注册登记手续 [1] - 未来可能规划在海南开设公司并将及时履行信息披露义务 [1]

产能布局与利用率 - 公司在江西、云南、四川、黑龙江等地布局血液透析产品产能 产能利用率整体处于较高水平[1] - 通过扩建产线及新增生产基地方式稳步扩充血液净化重点产品产能[1] - 江西研发生产基地部分产线逐步投入使用 为集采扩量提供产能保障[1] 可转债募投项目 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过5.3亿元[1] - 资金将用于年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建项目[1] - 新建年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目[1] - 江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目[1] 战略目标 - 释放重点产品产能以满足稳定增长的市场需求[1] - 通过产能扩建增强市场竞争力[1]

公司战略与产品布局 - 公司坚持创新驱动发展战略 围绕多种血液净化治疗模式完善产品群 [1] - 已打造涵盖血液透析全产品链和终末期肾病血液净化产品体系 [1] - 产品覆盖血液透析 血液透析滤过 连续肾脏替代疗法(CRRT)三大治疗模式 [1] 血液透析产品线 - 主要产品包括血液透析机 血液透析器 血液透析浓缩物 血液透析管路 一次性使用透析用留置针 [1] - 围绕解决患者痛点问题推动血液透析产品迭代升级 [1] 血液透析滤过产品线 - 主要产品包括透析滤过机 血液透析滤过器 血液净化补液管路 [1] 连续肾脏替代疗法产品线 - 主要产品包括CRRT管路及附件 [1] - CRRT设备研发正在加速推进 [1]

国际化战略进展 - 公司将出海作为重要战略性工程 积极把握中国智造出海历史机遇 [1] - 成功完成印度尼西亚 秘鲁 墨西哥等国家的产品注册 [1] - 加速推进土耳其 越南 巴西等市场的认证进程 [1] 全球业务体系建设 - 通过搭建全球自主持证体系强化血液净化业务国际市场布局 [1] - 全球竞争力显著提升 为品牌全球化奠定坚实基础 [1] 海外业绩表现 - 2025年上半年海外业务实现营业收入1.87亿元 同比增长67.30% [1] - 血液净化产品出口销售收入1.65亿元 占出口总收入比重达88% [1] - 血液净化产品出口销售收入同比增长83.84% [1] 重点产品出口情况 - 血液透析设备出口销售收入同比增长约130% [1] - 血液透析耗材出口销售收入同比增长约70% [1] - 重点产品出口规模保持稳定增长 成为公司业绩增长重要驱动力 [1]

公司战略与产品调整 - 公司给药器具类产品包括输液、注射和留置导管等 [1] - 2025年上半年公司给药器具类产品收入同比下降约15% [1] - 公司重点向血液净化领域布局的战略部署 [1] - 公司新增预充式导管冲洗器产品注册证 进一步延伸给药器具类产品线 [1] 行业竞争与市场需求 - 给药器具市场竞争加剧 产品同质化严重且竞争格局分散 [1] - 人口老龄化加剧和慢性病患者数量持续上升 [1] - 临床对给药器具在安全性、便捷性、精确性等方面的要求日益提高 [1] 产品研发与创新方向 - 公司持续对给药器具产品迭代升级 在材料优化、功能升级、精准给药等方向持续突破 [1] - 推出精密过滤输液、避光输液、安全注射、医用无针注射等多款功能性新型产品 [1] - 推动给药器具产品在安全、精确、便捷等方面转型升级 [1] - 预充式导管冲洗器将为临床治疗提供更加安全、高效的导管护理解决方案 [1]