业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为18463.43万元、20663.39万元、22740.41万元，近三年平均可分配利润为20622.41万元[41] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为40217.64万元、33981.19万元、38958.66万元、18919.35万元[52] - 2022 - 2025年各时间点合并口径资产负债率分别为35.35%、34.31%、36.62%、36.16%[51] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月主营业务收入分别为133362.64万元、129639.77万元、149658.78万元及75912.96万元[106] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为16662.76万元、18089.50万元、20986.92万元及10323.00万元[106] - 报告期各期综合毛利率分别为33.61%、34.89%、35.33%和34.97%[83] - 报告期内境外业务收入占营业总收入比例分别为20.25%、15.09%、18.27%和24.58%[81] 股本与融资 - 发行人总股本将由52239.75万股减少为52208.43万股[16][17] - 本次发行拟募集资金总额不超过53000万元，用于年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建等项目及补充流动资金[44] - 本次发行可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，初始转股价格不低于公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[65][66] 公司概况 - 公司成立于1997年3月7日，股票代码为300453.SZ [17] - 公司为专注医疗器械的国家高新技术企业，主要产品有血液净化类、给药器具类、心胸外科类三大系列[45] - 公司是行业内首批具备血液透析设备及耗材全产品链并完成全国多制造基地布局的重点企业之一[107] 行业与政策 - 国内血液透析类医用耗材部分产品已实施省际联盟集中带量采购，2024年1月河南牵头23个省开展，6月京津冀“3 + N”联盟开展[90] 风险提示 - 可转债价值受公司股价波动影响大，发行和上市后股价波动都有风险[94] - 可转债在转股期内存在不能转股风险，未转股需支付利息及兑付本金，经营回报不佳可能影响承兑[95][96] - 可转债持有人短期内大量转股，公司可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄风险[97] - 募投项目可能面临新增产能不能及时消化的风险，“江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目”尚未取得环评批复[101][105]

可转债发行 - 2025年11月14日收到深交所发行可转债审核问询函[1] - 会同中介机构回复问询并修订申请文件[1] - 将披露回复并报送文件[1] - 需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2] 信息披露 - 2025年12月20日发布公告[3] - 将根据进展及时履行信息披露义务[2]

公司战略与增长驱动力 - 公司正以“技术突围、精益管理、出海布局”三轮驱动实现高质量增长 [1] - 公司通过自主创新重塑血液净化产业版图 [1] - 公司从突破“卡脖子”技术发展到开启全球市场布局 [1] 行业与业务领域 - 公司主营业务属于医疗器械赛道中的血液净化产业 [1]

委托理财安排 - 拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财，额度内可循环使用[2][4][5][6] - 投资期限为2026年1月1日至12月31日，单个产品不超12个月[4] 审议情况 - 2025年12月10日审计委员会和第五届董事会第二十三次会议通过议案[2][5] 风险与措施 - 委托理财受市场波动等风险影响，将多措施控制风险[7] 理财意义 - 不影响日常资金和业务，适度理财可获效益、提效率、升业绩[8][9]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议了包括《关于补选第五届董事会独立董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为47亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于医疗器械行业，该业务占比达99.78%，其他业务收入占比仅为0.22% [1]

会议安排 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年12月10日召开[2] - 公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[9] 资金运用 - 公司及子公司将使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品，期限为2026年1月1日至2026年12月31日[3] 人事提名 - 董事会提名刘冬京女士为第五届董事会独立董事候选人，任职资格和独立性需经深交所审查[6] 议案表决 - 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等多个议案表决多为9票赞成、0票反对、0票弃权[5][8][10]

董事会补选 - 公司补选第五届董事会独立董事候选人提名程序合规[1] - 补选候选人符合任职条件和独立性要求[2] - 会议同意提名刘冬京女士为候选人[3] - 相关议案将提交董事会审议[4] 会议信息 - 会议时间为2025年12月10日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘冬京为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第五届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人最近三十六个月内未受交易所公开谴责等[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[12]

人事提名 - 刘冬京被提名为江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[8] - 本人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明时间 - 声明时间为2025年12月10日[15]

人员变动 - 独立董事蒋海洪因连续任职将满六年申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[1] 后续安排 - 辞职将致独立董事人数不达标，报告待股东会选新董事后生效[2] - 生效前蒋海洪仍履职，董事会将尽快补选[2] 其他信息 - 截至公告披露日蒋海洪未持股，公告于2025年12月11日发布[2][4]