证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-001 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记暨《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露的 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，并于同日召开职工代表大会选举曾 美花女士为第五届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-057）、《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-058）、 《关于回购注销 2024 年 ...

| 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 生产地址 | 高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 303、304 号；高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 302 号仓库 5、仓库 6、仓库 7；高新区科韵路 368 号 1 栋 1 单元 3 楼 301 号；眉山经济开 发区新区眉州大道西六段 2 号 3#楼 1F101； | 高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 303、304 号；眉山经济开发区新区眉州大道西六 段 2 号 3#楼 1F101；眉山经济开发区新 | | | 眉山经济开发区新区眉州大道西六段 2 号 | 区眉州大道西六段 2 号 2#楼 3FA 区 | | | 2#楼 3FA 区 | | 一、《医疗器械生产许可证》变更情况 二、《医疗器械生产许可证》主要内容 许可证编号：川药监械生产许 20160053 号 统一社会信用代码：91510100794916300L 企业名称：成都威力生生物科技有限公司 法定代表人：陈贵文 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-077 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于控 ...

证券日报网讯 12月26日，三鑫医疗发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会， 审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-075 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成补选第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立 董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关 于独立董事任期将满六年辞职的公告》（公告编号：2025-067）《关于补选第五 届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-068）等相关公告。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举刘冬京女士（简历详见附件） 为公司第五届董事会独立董事，并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会 主任委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 刘冬京女士的任职资格和独立性在提交公司 2025 年第二次临时股东会审议 前已经深圳证券交易所 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文 件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东会的通知公告，公司本 次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司股 东会规则》(以下简称"《股东会规则》")以及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》") 等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西三鑫医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所指派谌文友、简文宸律师出席 公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并为本次股东会出 具本法律意见书。 本所律师根据《股东会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集及召开等有关法律问题发表 如下意见： ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-076 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情况。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月26日上午9:15至 下午15:00的任意时间。 2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 26 日下午 14:30 2、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三 鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生 6、股权登记日：2025年12月22日 本次股东会的召开 ...

业绩数据 - 报告期内境外业务收入占营业总收入比例分别为20.25%、15.09%、18.27%和24.58%[11][153] - 报告期各期综合毛利率分别为33.61%、34.89%、35.33%和34.97%[12][155] - 2023年、2024年归属母公司股东净利润分别为2.07亿元、2.27亿元，扣非后分别为1.81亿元、2.10亿元[87] - 2024年现金分红金额15639.12万元，与归属于母公司股东净利润比例68.77%[40] - 2023年现金分红金额7669.51万元，与归属于母公司股东净利润比例37.12%[40] - 2022年现金分红金额5960.62万元，与归属于母公司股东净利润比例32.28%[40] 股权结构 - 截至2025年6月30日总股本为52239.75万股，有限售条件股份占比31.62%，无限售条件股份占比68.38%[180] - 截至2025年6月30日彭义兴持股12892.60万股，持股比例24.68%[181] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份占比36.50%[192] 子公司情况 - 截至2025年6月30日公司拥有14家纳入合并报表范围主体[185] - 四川威力生注册资本25000.00万元，实缴资本23400.00万元，持股比例100.00%[185] - 成都威力生注册资本1600.00万元，实缴资本1600.00万元，持股比例59.75%[185] - 云南三鑫注册资本15000.00万元，实缴资本15000.00万元，持股比例100.00%[185] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超53000万元[70][73][91][126][127] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限六年[71][92][93] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后第一个交易日至到期日[102] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[103] 募投项目 - 三鑫医疗年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建项目拟投入21000万元[74][127] - 三鑫医疗高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目拟投入16600万元[74][127] - 江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目拟投入2400万元[74][127] - 补充流动资金拟投入13000万元[74][127] 风险提示 - 血液净化类产品平均毛利率下降会影响公司毛利率[12][155] - 可转债转股期内股价持续低于转股价格，转换价值可能降低[21][22] - 募投项目存在新增产能无法消化、建设效果不确定、无法达到预期收益等风险[23][24][25] 其他信息 - 2024年1月河南牵头23省开展血透耗材带量采购，6月起按中标价采购，周期1年[162] - 2024年6月京津冀“3 + N”联盟开展血透耗材集中带量采购[162] - 公司优先现金分红，每年不少于当年可供分配利润20%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%[31]

公司融资进展 - 公司于2025年11月14日收到深圳证券交易所关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 [1] - 公司已会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复 [1] - 公司已对相关申请文件进行了相应的补充和修订 [1]

股本与资产 - 公司总股本为52,239.75万元，2025年8月通过减资议案，将减至52,208.43万股[9][10] - 2025年6月30日资产总额为224,571.06万元[12] - 2025年6月30日负债总额为81,197.41万元[12] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入为76,080.80万元[14] - 2025年1 - 6月营业成本为49,473.20万元[14] - 2025年1 - 6月净利润为12,718.39万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为18,919.35万元[15] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 15,568.51万元[15] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为 - 10,526.27万元[15] 财务指标 - 2025年1 - 6月流动比率为1.47倍，速动比率为1.11倍，母公司资产负债率为35.73%，合并资产负债率为36.16%[16] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为15.93次，存货周转率为4.97次，每股经营活动现金流量净额为0.36元，每股净现金流量为 - 0.13元[16] - 报告期各期公司综合毛利率分别为33.61%、34.89%、35.33%和34.97%[25] 业务情况 - 公司产品涵盖血液净化、给药器具和心胸外科三大领域[11] - 报告期内公司境外业务收入占营业总收入比例分别为20.25%、15.09%、18.27%和24.58%[22] 风险提示 - 公司存在经销商管理、技术研发、产品质量等经营风险[17][19][20] - 公司面临毛利率下滑、存货减值、应收账款坏账损失等财务风险[25][27][28] - 公司存在商业贿赂、业务运营等法律风险[30][31] - 公司面临市场竞争加剧、带量采购政策等行业风险[32][33] 可转债发行 - 公司拟发行可转换为A股股票的可转债，拟募集资金总额不超53000万元[50][51] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限为六年[71][72][73][74] - 可转债票面利率协商确定，采用每年付息一次方式[75][76] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[81] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[82] 募集资金用途 - 募集资金用于三鑫医疗年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建等4个项目及补充流动资金[54][56] 其他 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润分别为18463.43万元、20663.39万元、22740.41万元，最近三年平均可分配利润为20622.41万元[129] - 截至2025年6月30日，公司持有的财务性投资金额为2981.29万元，占合并报表归母净资产的比例为2.21%[143][154]

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月，公司营业收入分别为133,600.26万元、130,006.10万元、150,043.84万元及76,080.80万元[9] - 2022 - 2025年1 - 6月，血液净化类产品收入分别为88,212.45万元、94,934.14万元、121,700.93万元和62,559.16万元[9] - 2022 - 2025年1 - 6月，给药器具类产品收入分别为35,187.85万元、23,395.62万元、18,979.82万元和8,240.98万元[9] - 2022 - 2025年1 - 6月，经销方式业务收入金额分别为94,998.09万元、99,529.24万元、106,973.36万元及53,217.57万元[9] - 2022 - 2025年1 - 6月，境外收入分别为27,059.56万元、19,621.42万元、27,412.03万元和18,700.17万元[10] - 2022 - 2025年1 - 6月，血液净化类产品毛利率分别为29.37%、33.58%、34.02%和34.30%[9][43] - 2022 - 2025年1 - 6月，给药器具类产品毛利率分别为40.67%、35.20%、32.94%和27.15%[9] - 2025年6月末，发行人货币资金余额为21558.29万元，资产负债率为36.16%[43] 应收账款与存货 - 2022年末 - 2025年6月末，应收账款账面价值分别为8,951.99万元、8,663.83万元、8,325.69万元和8,314.14万元[10] - 2022年末 - 2025年6月末，1年以内应收账款余额占比分别为83.97%、81.52%、80.78%和70.67%[10] - 2022 - 2025年1 - 6月，存货账面价值分别为19,542.64万元、19,938.21万元、19,567.36万元和19,639.06万元[11] 违法违规与减值 - 2022 - 2025年1 - 9月发行人及其子公司存在违法违规事项[20] - 2024年公司对厦门精配确认资产减值损失885.83万元[12] 募集资金与项目 - 本次发行拟募集资金不超过53000万元，投向透析膜及透析器等项目[42][58] - 透析膜及透析器项目达产后预计销售收入20419.64万元，净利润2903.22万元[43] - 透析管路项目达产后预计销售收入22183.47万元，净利润2226.28万元[43] 安全生产管理 - 公司建立安环基建部门履行安全生产管理职能[33] - 公司设立安委会，监督安全生产[33] - 公司制定安全生产相关内控制度[34] 业务合作与销售 - 2022 - 2024年，江西呈图康对发行人合并范围内企业销售收入分别为20.33万元、167.59万元、298.36万元[52][53] - 2022 - 2024年，江西呈图康对其他企业销售收入分别为10.62万元、105.67万元、142.80万元[52][53] 项目进展与资质 - 三鑫医疗年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建项目已取得多项手续[63] - 除江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目环评批复未取得外，募投项目其他相关资质等均已取得[65]