（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 迪瑞医疗科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用迪瑞医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、法规、规 范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二章 防范原则 第二条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保障迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员工作细则 第一章 总则 第一条 为强化迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司股东会决议设立的专门机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董 事会审查决定。 第二章 成员及召集人 第四条 审计委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成， 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 2 人为独立董事，并至少有 一名独立董事为专业会计人士。董事 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 1 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 3 股份 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 党总支部委员会及党建工作 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 利润分配政策 46 | | 第三节 | 内部 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。在 《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司董事、股东及其他出席、列席股东会的人员应当在股东会议 事过程中遵守本规则的有关规定。公司董事会和其他召集人应当保证 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理的职 权，规范公司经理的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理，指公司总经理、副总经理；其他高级管理人员 指公司董事会秘书、财务总监及公司章程中确定的属于公司高级管理人员的其他 人员。 第二章 总经理办公会议 第三条 总经理办公会议由总经理召集并主持，总经理因故不能主持会议 时，通过书面授权，可以指定公司其他高级管理人员主持会议。 （二）总经理认为必要时； （三）有重要经营事项必须立即决定时； 对的偶发性事件。 第五条 总经理办公会议由公司经理及其他高级管理人员出席。 公司董事可以列席会议。会议主持人认为有必要时，可以要求相关部门经理、 项目负责人列席会议。 第六条 总经理办公会议所议事项，出席人员有权发表意见，列席人员经 会议主持人的许可后也可以发表意见。在保障出席或列席人员充分发表意见的前 提下，由总经理或主持会议的其他人员作出决定。 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定， 及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生 较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、"重大事件"或者"重大事项"）， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融 ...

第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门以及公司全资、控股子公司遭 遇突发事件时的处理。 第二章突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： 迪瑞医疗科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一章总则 第一条 为提高迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发事 件和保障经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维 护公司正常的经营秩序和稳定，保障广大投资者合法利益，促进公司全面、协调、 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《迪瑞 医疗科技股份有限公司信息披露事务管理制度》、《中华人民共和国突发事件应对 法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《证券、期货市场突发事件应急 预案》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《迪瑞医疗科技股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要采 取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司股东会决议设立的专门机构， 主要负责研究制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，研究和审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应 提交董事会审查决定。 第四条 公司证券部协助董事会秘书处理薪酬与考核委员会的日常事务， 包括日常工作联络和薪酬与考核委员会会议的组织筹备等。 第五条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、公司章程中确定的属于公司高级管理人员的其他人员。 第二章 成员及召集人 第六条 薪酬与考核委员会成员（以下 ...

第一条 为了规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性 文件以及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第一章总则 迪瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 1 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）和深交所有关业务规则 的规定，以已公开披露信息作为交流内容，不得以任何方 ...