迪瑞医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 公司参股公司发生的对外担保虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 1 第二章 决策程序及披露义务 第四条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东会审议 通过，并应及时披露： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保； 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、 《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制订本制 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期 保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合 公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司与依法批准设立的金融机构 签订的外汇套期保值业务，事先约定将来办理购汇、结售汇的外汇币种、金额、 汇率、交割时间等交易条件，在合约到期日，公司按照外汇套期保值合同约定的 币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务或其他符合法律法规规定的外汇套期保 值业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称"子公 司"），未经公司审批同意，下属全资子公司和控股子公司不得从事外汇套期保值 业务。 第二章 操作原则 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易业务，均 以正常生产经营和国际投资为基础， ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到 ...

第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责，执行股东会的 决议。 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会秘书和证券部 第三条 公司设董事会秘书，负责公司信息披露事务和信息披露的保密工 作、公司投资者关系管理和股东资料管理工作、董事会会议和股东会的组织筹备 事宜等。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司设证券部，协助董事会秘书处理信息披露、投资者关系管理、 资料管理、会议组织筹备等日常事务。证券部由董事会秘书负责管理。 第三章 董事会会议的召集 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事 1 或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议 ...

第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大交 易决策程序，确保决策的科学、规范、透明，提高公司资金运作效率，保障公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）； （四）提供担保（含对子公司担保）； 迪瑞医疗科技股份有限公司 重大交易管理制度 （五）租入或者租出资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他交易。 1 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； 上述购买、出售的资产不含购买与 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《迪瑞医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 除法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程另有规定外，出现下列规定情形 的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和公司章程 的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士； （三）独立董事辞 ...

第二条 提名委员会是董事会按照公司股东会决议设立的专门机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序提 出建议和意见。 第三条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应当提交 董事会审查决定。 第四条 公司证券部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括日常 工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第五条 提名委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，其中 2 人为独立董 事。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本细则。 1 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）1 人，负责主持提名委员会工作； 主任委员在独立董事委员内 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司特设董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定本细 则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照公司股东会决议设立的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略发展委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提 交董事会审查决定。 第四条 公司证券部协助董事会秘书处理战略发展委员会的日常事务，包 括日常工作联络和战略发展委员会会议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第五条 战略发展委员会成员（以下简称"委员"）为 3-5 人，全部由董 事组成，其中至少 1 人为独立董事。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 1 第七条 战略发展委员会设主任委 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股权投资、 管理行为，维护公司的合法权益，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用境内以及境外的全资子公司、控股子公司以及公司实际 控制的其他企业（以下均简称"子公司"），具体情况如下： (一)公司独资设立或以收购方式形成的全资子公司； (二)公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式形 成的，且公司持有其 50％以上（不含 50%）股权（股份）的控股子公司； (三)公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股 份）低于 50%，但是依据协议或者其他安排，公司所持股份的表决权能对被持股 公司股东会的决议产生重大影响的公司； (四)公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，公司虽持有 ...

第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股票 募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 迪瑞医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性 投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变 ...