迪瑞医疗科技股份有限公司 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事的选 举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司非职工代表董事（包括独立董事）的选举。董 事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，不适用本细则的相关规定。 第二章 实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 （一）累积表决权分别计算：每一股份拥有的选举独立董事、非独立董事的 表决权分别与应选独立董事、非独立董事人数相同。 第四条 董事候选人名单应以提案的方式提请股东会表决，拟选举两名以 上董事时，每位董事候选人应当 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价 内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风 险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指企业董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 企业实施内部控制评价至少应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖企业及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的职责分工 第四条 董事会负责对内控的有效性进行全面评价、形成结论，出具内控评 价报告，并对内控评价报告真实性负责；负责认定公司重大内控缺陷，审批重大 内控缺陷的整改措施。 第十条 内部监督评价内容：内部监督机制的有效性，重点关注董事会审计 委员 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 1 重大差异等情形，具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 第一条 为了提高迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告 信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责 机制，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露 信息出现重 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合 国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计 工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内部审计机构是公司内部审计的实施机构，负责对公司内部控 制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督；内 部审计机构配置若干内部审计人员（以下简称"审计人员"）从事内部审计工作。 第三条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）的内部审计工作参照 本制度执行。 第二章 责任机构及其职权 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领 导之下，或者与财务部门合署办公。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 1 在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《迪瑞医疗科 技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及《迪瑞医疗科技股份有限公司章 程信息披露事务管理办法》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特 制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况， ...

第一章 总 则 第一条 为加强迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，及《迪 瑞医疗科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、 准确、完整和及时报送。董事长为主要责任人，并且是第一责任人。董事会秘书 负责公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，证券部为公司内幕信息的管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证所填报内幕信 息知情人信息及重大事项进程备忘录内 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，实 现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责 任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将 授权等同于放权。 第二章 授权的基本范围 第四条 在不违反法律法规强制性规定的前提下，董事会可以根据有关规定和公 司经营决策的实际需要，将部分职权授予董事长、总经理等治理主体行使。企业中非 由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不属于法定的公司治理主体， 1 不得承接董事会授权。经过董事会或董事会授权对象批准的决策事项，可授权董事或 其他人员代表公司签署相关文件。 第五条 董事会应当坚持授权与责任相匹配原则，结合有关职责定位，选择合适 的授权对象进行授权。授权对象应当具有行使授权所需的专业、经验、能力素质和支 撑资源。 第六条 董事会应当结合实际，按照决策质量和效率相统一的原则，根据经营管 理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合 理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。对于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-043 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订、制定《公司章程》及公司治理制 度的公告 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迪瑞医疗"）于 2025 年 09 月 28 日召开了第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司 经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理 制度的议案》。同日，公司召开了第六届监事会第三次临时会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、关于变更经营范围的情况 结合公司自身业务实际情况，公司拟调整经营范围并修订《公司章程》，相 关变更内容以市场监督管理局核准登记结果为准。具体变更情况如下： | 序号 | 原公司经营范围 | 修订后的公司经营范围 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技 | 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目： | | | ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-044 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 24 日（星期五）14:40。 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 24 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 24 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 10 月 24 日 09:15， 结束时间为 2025 年 10 月 24 日 15:00。 5、会议召开方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三） 委托他 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-042 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 09 月 28 日在公司以现场结合通讯方 式召开，本次会议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际 出席公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2025 年 09 月 25 日以现场及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、 审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配 ...