证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-002 易事特集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。 4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。 5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 26 人，代表股份数 1,345,982,778 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-003 易事特集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 特此公告。 易事特集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 8 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场结合网络通 讯方式召开。通知及会议文件已通过专人送递方式送达全体监事；本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事刘优先生主持。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如 下： 一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》 经审议，会议一致同意选举周旋先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自 本次会议通过之日起至本届监事会届满。简历附后。 1 附件：第七届监事会主席简历 周旋先生：19 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议决议，决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 以现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议通知公告已于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-001 易事特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 2.会议召集人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 2023 年 12 月 26 日 易事特集团股份有限公司投资者关系 未来公司将储能作为重点业务发展方向，倾向以大储中的新 能源、光伏、风电配储模式作为公司重点拓展领域；同时在工商业 储能方面，公司大力推广全系列产品，2023 年公司集中对浙江、 广东等峰谷电价差较明显、充放次数更优的东南沿海地区进行工 商业储能业务开发，随着能源结构改造的发展趋势以及新能源强 制配储等规划逐步落地，储能业务或将成为公司新的业绩增长点。 3.公司大储业务一般有没有招投标季节性的增加或者减少？ 国内从确认中标到确认收入大概需要多久？ 活动记录表 编号：2023-031 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 ■其他 | | | | 盈科资本 | 殷文晟 | | | 昊泽致远(北京)投资管理有限公司 | 于 航 | | | 泳诚私募基金管理(海南)有限公司 | 范海波 | | | 北京顺势达资产管理有限公司 | 刘忠政 | ...

易事特集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过） 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 | 1 | 1 | . | . | | --- | --- | --- | --- | | œ | 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 审议事项 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 召开方式 | 5 | | 第六章 | 独立董事专门会议履职保障 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 易事特集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 易事特集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步 ...

易事特集团股份有限公司 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成…………………………………………………………………………………2 | | 第三章 | 职责权限…………………………………………………………………………………3 | | 第四章 | 决策程序…………………………………………………………………………………5 | | 第五章 | 议事规则…………………………………………………………………………………6 | | 第六章 | 附则………………………………………………………………………………………7 | 董事会审计委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过） | | | 易事特集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

易事特集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，对《公司章程》的部分条款进行 修订，具体修订内容对照如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为贰拾叁亿贰仟 | 公司注册资本为贰拾叁亿贰仟捌 | | | 柒佰伍拾万零捌仟肆佰柒拾陆 | 佰贰拾肆万零肆佰柒拾陆元。 | | | 元。 | | | | 经依法登记，公司的经营范围 | 经依法登记，公司的经营范围为： | | | 为：智慧城市、智慧园区和轨道 | 智慧城市、智慧园区和轨道交通工 | | | 交通工程项目投资、运维与改 | 程项目投资、运维与改造；互联网 | | | 造；互联网信息服务（增值电信 | 信息服务（增值电信业务经营）； | | | 业务经营）；人工智能、量子通 | 人工智能、量子通信、泛在电力物 | | | 信、泛在电力物联网、云计算技 | 联网、云计算技术的开发；研发、 | | | ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-110 易事特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议决议，决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 以现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日交易 日上午 9：15 ...

易事特集团股份有限公司 独立董事工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过） （尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责 6 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 9 | | 第七章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为了促进易事特集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文 件和《易事特集团股份有限公司公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-107 易事特集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会主席周鹏先生因工作调整申请辞去公司第七届股东代表监事、监事 会主席职务，该项辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告需 在股东大会选举出新任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。 公司监事会同意提名周旋先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第七届届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于股东代表监事辞职暨提名监事候选人的公告》（公 告编号：2023-109）。 1 特此公告。 易事特集团股份有限公司 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 21 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北 ...