易事特集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 （经公司第七届董事会第二次会议修订） （尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 23 | | 第三节 | | 董事会 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-109 易事特集团股份有限公司 关于股东代表监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 21 日收 到公司股东代表监事、监事会主席周鹏先生递交的书面辞职报告。周鹏先生因工 作调整申请辞去股东代表监事、监事会主席职务，辞职后，周鹏先生不再担任公 司任何职务。由于周鹏先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该项辞职将自公司股东大会选举产 生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，周鹏先生将继续按照有关法律法 规的规定，履行其职责。截至本公告披露日，周鹏先生未持有公司股份。 周鹏先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职权， 为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司监事会对周鹏先生在任 职期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第七届监事会第二次会议，审议 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-108 易事特集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订 《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第七 届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程> 部分条款的议案》。具体情况如下： 一、本次章程修订的原因： 1、公司完成 2020 年股票期权激励计划第二期可行权期间股票期权的行权，根 据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，新增股份登记 总数为 732,000 股。本次股票期权完成行权后，公司股份总数由 2,327,508,476 股 变更为 2,328,240,476 股，注册资本由 2,327,508,476 元变更为 2,328,240,476 元。 2、公司根据实际经营及战略发展布局的需要拟对公司经营范围进行扩充变更， 新增经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。 3、同时，根据《 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-106 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持， 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>部分条 款的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程> 1 部分条款的公告》（公告编号：2023-108）《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。 本议案尚 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-105 易事特集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司中能易电新能源技 术有限公司（以下简称"子公司"）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发 明专利证书 2 项，具体情况如下： | 专利名称 | | 专利号 | | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | | | 专利类型 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用于立体车库 | | | | | | | | | | | | 中能易电新能 | | 的充电连接装 | ZL | 201710517625.9 | 2017 | 年 6 | 月 | 29 日 | 2023 年 | 12 | 月 | 5 日 | 发明专利 | 源技术有限公 | | 置 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-101 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"易事特集团"）第七届董事 会第一次会议于 2023 年 11 月 29 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公 司会议室以现场结合网络通讯方式召开。通知及会议文件已通过专人送递方式送达 全体董事，本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事七位，实际出席会议 董事七位；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审 议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会选举何佳先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议 通过之日起至本届董事会届满。简历附后。 《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号:2023-102）于同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网 （h ...

易事特集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 1 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-104 易事特集团股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"或"易事特集团"）第六届监事会任 期已届满，公司于2023年11月28日召开2023年第一次职工代表大会，经与会职工代 表审议，选举杨钦先生、刘优先生为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2023 年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期 与公司第七届监事会任期相同。简历附后。 特此公告。 附件：职工监事简历 杨钦先生：1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，自公司设 立一直在公司工作，历任物流、会计、采购、销售等工作，现任公司新能源轮值总 经理。 截至公告日，杨钦先生未持有公司股票，与本公司第一大股东、持有本公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存 在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的 ...

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。 特此公告。 易事特集团股份有限公司监事会 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-103 易事特集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 29 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场结合网络 通讯方式召开。通知及会议文件已通过专人送递方式送达全体监事；本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席周鹏先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如 下： 一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》 经审议，会议一致同意选举周鹏先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自 本次会议通过之日起至本届监事会届满。简历附后。 2023 年 11 月 29 日 1 附件：第七届监事会主席简历 周鹏先 ...

公司第七届董事会第一次会议审议了有关公司高级管理人员任命的议案。即： 聘任何佳先生为公司总经理；鄢银科先生、胡志强先生、万祖岩先生、刘宝辉先 生、吴代立先生、汪辉先生、陈统铭先生为公司副总经理；赵久红先生为董事会 秘书；陈敬松先生为公司财务负责人。上述人员的聘任有效期自董事会决议通过 之日至本届董事会任期届满为止。 经过审核，我们没有发现何佳先生、鄢银科先生、胡志强先生、万祖岩先生、 刘宝辉先生、吴代立先生、汪辉先生、陈统铭先生、赵久红先生、陈敬松先生存 在《中华人民共和国公司法》第 146 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任 职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适 应的履职能力和条件。 本次公司高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 法律、法规的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 易事特集团股份有限公司 独 ...

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-102 非独立董事：何佳先生、牛鸿先生、林茂亮先生、赵久红先生 独立董事：王兵先生、关易波先生、林丹丹女士 （二）公司第七届董事会各专门委员会成员 易事特集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会及第六届监事会 任期届满，公司于 2023 年 11 月 22 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通 过了董事会和监事会换届选举的相关议案，公司于 2023 年 11 月 28 日召开公司职 工代表大会选举职工代表监事，公司董事会、监事会完成换届选举。公司于 2023 年 11 月 29 日分别召开了第七届董事会第一次会议以及第七届监事会第一次会议，审 议通过了选举公司第七届董事会董事长、第七届监事会主席，以及聘任公司总经理 及其他高级管理人员、证券事务代表的相关事项。公司第七届董事、监事、高级管 理人员组成情况如下： 一、公司第七届董事会组成 ...