财务造假与处罚 - 公司因财务造假被证监会立案调查并处罚，具体手法包括虚构贸易链虚增收入、融资性代采业务计入营收、数据中心集成业务未承担风险仍确认收入，2018年虚增营收12.93亿元占当年披露数据的27.78% [1] - 公司被责令改正并处以800万元罚款，原实际控制人何思模被处以1000万元罚款并采取10年市场禁入措施 [2] - 原实际控制人何思模此前已被证监会行政处罚2次，在涉案违法活动中起主要作用 [2] 投资者索赔 - 法院判决公司对投资者损失承担赔偿责任，何思模承担连带赔偿责任，2018年3月15日至2023年5月11日期间买入且2023年5月11日后卖出或持有股票的受损投资者仍可发起索赔 [1] 实控人违规行为 - 何思模因操纵证券市场被罚没超1.6亿元，涉及决策员工持股计划和"朱琦"证券账户高位卖出股票且未如实披露减持情况 [3][5] - 何思模在2016年12月通过员工持股计划和"朱琦"账户卖出股票获利近8301万元 [5] - 何思模存在短线交易行为，2017年1月借用"朱琦"账户买卖公司股票被处以10万元罚款 [5]

回购计划 - 公司拟回购资金总额1 - 2亿元[1] - 维护公司价值及股东权益回购5000万 - 1亿元，期限不超3个月[1] - 员工持股或股权激励回购5000万 - 1亿元，期限不超12个月[1] - 回购股份价格不超过4.05元/股[1] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购24885660股，金额79652355元，占总股本1.0689%[2] - 截至2025年5月31日，最高成交价4.00元/股，最低2.35元/股[2] - 维护公司价值及股东权益股份16826620股，金额54973310.20元，2024年11月4日完成[3] - 员工持股或股权激励股份8059040股，金额24679044.80元，期限至2025年8月5日[3]

会议安排 - 2025年4月28日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案[7] - 2025年4月29日公司刊登召开2024年年度股东会的通知[7] - 2025年5月20日现场会议在东莞易事特会议室召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[8] 参会情况 - 出席股东会股东共368人，代表有表决权股份612,575,105股，占公司股份总数26.5949%[9] - 出席现场会议股东7名，代表有表决权股份592,285,500股，占公司股份总数25.7140%[11] - 参加网络投票股东361人，代表有表决权股份20,289,605股，占公司股份总数0.8809%[11] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意609,362,605股，占出席有效表决权股份总数99.4756%[14] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意609,277,005股，占比99.4616%[17] - 《2024年度财务决算报告》议案同意609,345,505股，占比99.4728%[19] - 《2024年年度报告全文及其摘要》议案同意609,555,405股，占比99.5070%[22] - 《2024年度利润分配预案》议案同意609,371,705股，占比99.4771%[23] - 《2025年度拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度》议案同意608,182,005股，占比99.2828%[25] - 《2025年度接受关联方担保暨关联交易》议案同意435,114,005股，占比98.9185%[26] - 《关于公司控股子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保》议案同意607,823,705股，占比99.2244%[28] - 《关于公司董事2024年度薪酬/津贴情况及2025年度薪酬/津贴标准》中董事长等薪酬议案获相应比例同意[31][34][35][37][38][40][42] - 《监事会主席及监事2024年度薪酬情况》议案获相应比例同意[44][45][47] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》同意609,387,805股，占比99.4797%[48] - 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》同意608,036,105股，占比99.2590%[50] - 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》同意16,688,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.9995%[51] 中小投资者表决 - 出席会议中小投资者对《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意18,460,905股，占中小股东有效表决权股份总数85.1777%[15] - 中小投资者对《2024年度监事会工作报告》等议案有相应同意占比[17][19][22][23][25][26][28][31][34][35][37][38][40][42][44][45][47][48][50][51] 决议情况 - 本次股东会主持人等未对表决结果提出异议，议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[52] - 锦天城律师认为本次股东会表决结果符合相关规定，合法有效[52] - 锦天城律师同意法律意见书随其他信息披露资料一并公告[53] - 锦天城认为公司本次股东会召集等程序符合规定，决议合法有效[55] - 法律意见书正本一式二份[54]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表总计369位，代表股份13.51402933亿股，占总股本58.6711%[5] - 出席现场股东及代表8位，代表股份13.31113328亿股，占总股本57.7902%[5] - 通过网络投票股东361位，代表股份2028.9605万股，占总股本0.8809%[5] 股份情况 - 截至股权登记日，公司总股本为23.28240476亿股[5] - 回购专用证券账户中回购股份数量为2488.566万股，占总股本1.0687%[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意6.09362605亿股，占比99.4756%[7] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意6.09345505亿股，占比99.4728%[10] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》同意6.09555405亿股，占比99.5070%[11] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意6.09371705亿股，占比99.4771%[13] - 《关于公司2025年度拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》同意6.08182005亿股，占比99.2828%[14] - 《关于公司2025年度接受关联方担保暨关联交易的议案》同意4.35114005亿股，占比98.9185%[17] - 《关于公司控股子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》同意607,823,705股，占比99.2244%[18] - 《关于公司董事长、总经理何佳先生2024年度薪酬情况》同意434,902,205股，占比98.8704%[19] - 《关于公司董事牛鸿先生2024年度薪酬情况》同意191,162,005股，占比98.0285%[21] - 《关于公司董事林茂亮先生2024年度薪酬情况》同意191,147,605股，占比98.0211%[22] - 《关于公司董事、董事会秘书（时任）赵久红先生2024年度薪酬情况》同意608,128,105股，占比99.3761%[23] - 《关于公司独立董事王兵先生2024年度津贴情况》同意608,796,305股，占比99.3831%[24] - 《关于公司独立董事关易波先生2024年度津贴情况》同意608,785,805股，占比99.3814%[25] - 《关于公司独立董事林丹丹女士2024年度津贴情况》同意608,777,605股，占比99.3801%[27] - 《关于公司监事会主席周旋先生2024年度薪酬情况》同意191,122,605股，占比98.0083%[28] - 《关于公司监事杨钦先生2024年度薪酬情况》同意608,681,505股[29] - 子议案10.2表决：同意605,975,705股，占比99.3644%；反对3,281,800股，占比0.5357%；弃权611,800股，占比0.0999%[30] - 子议案10.2中小投资者表决：同意17,779,805股，占比82.0351%；反对3,281,800股，占比15.1421%；弃权611,800股，占比2.8228%[30] - 子议案10.3表决：同意608,645,705股，占比99.3585%；反对3,317,600股，占比0.5416%；弃权611,800股，占比0.0999%[31] - 子议案10.3中小投资者表决：同意17,744,005股，占比81.8699%；反对3,317,600股，占比15.3072%；弃权611,800股，占比2.8228%[31] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》表决：同意609,387,805股，占比99.4797%；反对2,840,400股，占比0.4637%；弃权346,900股，占比0.0566%[32] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》中小投资者表决：同意18,486,105股，占比85.2940%；反对2,840,400股，占比13.1055%；弃权346,900股，占比1.6006%[32] - 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》表决：同意608,036,105股，占比99.2590%；反对3,169,600股，占比0.5174%；弃权1,369,400股，占比0.2235%[34] - 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》中小投资者表决：同意17,134,405股，占比79.0573%；反对3,169,600股，占比14.6244%；弃权1,369,400股，占比6.3183%[34] - 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》表决：同意16,688,405股，占比76.9995%；反对3,522,000股，占比16.2503%；弃权1,463,000股，占比6.7502%[35] - 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》中小投资者表决情况同整体表决[35]

会议时间 - 2024年年度股东会于2025年5月20日14:30现场与网络投票结合召开[1] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1] - 现场会议登记时间为2025年5月19日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[15] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月13日[3] 议案相关 - 议案8.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 《关于公司董事2024年度薪酬/津贴情况及2025年度薪酬/津贴标准的议案》需审议子议案数为7项[20] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案》需审议子议案数为3项[20] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[13] 其他 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[6] - 网络投票代码为350376，简称易事投票[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月19日下午17:00前送达公司[17]

担保融资 - 公司为九家全资子、孙公司融资担保不超12.94亿元，融资不超10.1亿元，中能易电预计融资8000万元[1] - 公司与兴业银行东莞分行签保证合同，为中能易电债务提供连带责任保证，最高本金限额1000万元[4][11] - 担保事项决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年[1] 中能易电业绩 - 2024年度营业收入16452.07万元，利润总额111.08万元，净利润99.96万元[11] - 2025年1 - 3月营业收入2835.68万元，利润总额183.42万元，净利润173.99万元[11] 中能易电财务状况 - 2024年12月31日资产总额25256.48万元，负债总额15136.99万元，资产负债率59.93%[11] - 2025年3月31日资产总额24281.35万元，负债总额13987.87万元，资产负债率57.61%[11] - 截至2024年12月31日及2025年3月31日，银行贷款总额为0 [11] 公司整体担保情况 - 公司及控股子公司累计担保总额为224,633.77万元，占2024年经审计净资产的32.83%[15] - 实际提供担保总余额为190,979.16万元，占2024年经审计净资产的27.91%[15] - 对合并报表外单位提供的担保总余额为8,329.79万元，占2024年经审计净资产的1.22%[16] - 公司无逾期担保事项和担保诉讼[16] 其他 - 中能易电注册资本10000万元人民币[5] - 中能易电系公司全资子公司，不构成关联方，本次交易不构成关联交易[8] - 备查文件为《最高额保证合同》（合同编号：兴银粤保字（东莞）第2025012200D7号）[17]

股份解除质押 - 东方集团本次解除质押股份4500万股，占所持股份6.0907%，占总股本1.9328%[1] 股东持股情况 - 东方集团持股73882.7828万股，比例31.7333%[3] - 新平慧盟新能源科技有限公司持股17270.40万股，比例7.4178%[4] - 股东及其一致行动人合计持股91153.1828万股，比例39.1511%[4] 股份质押情况 - 东方集团累计质押36419.2559万股，占所持股份49.2933%，占总股本15.6424%[3] - 新平慧盟新能源科技有限公司累计质押2150.00万股，占所持股份12.4490%，占总股本0.9234%[4] - 股东及其一致行动人合计累计质押38569.2559万股，占总股本16.5658%[4] 其他情况 - 东方集团和新平慧盟新能源已质押股份限售和冻结、标记数量为0[3][4] - 公告日期为2025年5月7日[7]

股份回购计划 - 公司拟回购资金不低于1亿且不超2亿[1] - 维护公司及股东权益回购不低于5000万且不超1亿，期限不超3个月[1] - 用于员工持股或激励回购不低于5000万且不超1亿，期限不超12个月[1] - 本次回购股份价格不超4.05元/股[1] 回购情况 - 截至2025年4月30日，回购24885660股，金额79652355元，占比1.0689%[2] - 截至2025年4月30日，最高成交价4.00元/股，最低2.35元/股[2] - 维护权益股份16826620股，金额54973310.20元，2024年11月4日完成[3] - 员工持股或激励股份8059040股，金额24679044.80元，期限至2025年8月5日[3]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入6.39亿元，同比下降4.52% [2] - 归母净利润4421.21万元，同比下降3.95% [2] - 扣非净利润4830.12万元，同比上升19.52%，非经常性损益有所改善 [2] 盈利能力 - 毛利率32.64%，同比增加4.23个百分点，成本控制进步 [3] - 净利率6.8%，同比下降6.86%，整体盈利能力承压 [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用和财务费用总计1.04亿元，占营收比16.24%，同比下降2.91% [4] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流0.08元，同比大幅增长680.68%，现金流显著改善 [5] - 货币资金21.01亿元，同比减少1.35% [5] - 应收账款29.65亿元，同比减少7.09%，占最新年报归母净利润的1567.06% [5] 偿债能力与资本结构 - 有息负债25.94亿元，同比减少12.77%，负债水平降低 [6] - 现金资产健康，偿债能力增强 [6] 商业模式与分红 - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [7] - 上市以来累计融资23.54亿元，累计分红6.94亿元，分红融资比0.29 [7] 总结 - 财务表现稳健，费用控制和现金流改善取得积极进展 [8] - 需关注应收账款管理和盈利能力提升 [8]

审计部设置 - 公司董事会审计委员会下设审计部，经理需从事审计工作三年以上[7] 审计工作安排 - 审计部每季度报送报告，每年提交年度报告[12] 审计部职责与权限 - 对单位多项情况审计及协助整改[12][13] - 有权参加会议、要求报送资料[15][16] 审计工作程序 - 含制定计划、沟通结论、下达决定书等[18] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，审议通过后执行[21]