易事特集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，近年来公 司持续推进海外业务拓展，外汇收支不断增长，外币结算需求不断上升。在人 民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为提高公司应对外汇波动 风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司 （含子公司）拟适度开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 一、开展外汇套期保值业务的目的 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用 的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款 金额相匹配的外汇套期保值业务。公司（含子公司）主要的结算外币币种有美元、 欧元等。 鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权管理层 行使外汇套期保值业务管理职责，在此额度范围内根据业务情况、实际需要来确 定业务期间、实际金额和合作金融机构。在授权额度及期限内，资金可循环滚动 使用。 5、流动性安排 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、结构性存 ...

保险信息 - 2025年4月28日公司审议通过购买责任保险议案[2] - 投保人是易事特集团股份有限公司[2] - 保险期限不超12个月，责任限额5000万元[2] - 保险费不超29.6万元/年[2] 授权与审议 - 董事会授权董事长及相关人员办理，期限至2025年年度股东会[4] - 董事会同意提交2024年年度股东会审议[5] - 监事会认为利于完善风险管理体系[6]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备134,639,134.98元，核销14,013,375.89元，其他减少59,257,324.19元[3] - 本次计提、核销减值准备减少2024年度营业利润134,639,134.98元，其他减少减少4,664,437.97元[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备年初余额305,851,361.70元，年末余额308,329,253.60元[4] - 其他应收款坏账准备年初余额189,072,951.06元，年末余额199,170,830.43元[4] - 存货跌价准备年初余额42,514,139.37元，年末余额59,838,848.11元[5] - 固定资产减值准备年初余额65,635,713.92元，年末余额69,573,305.27元[5] - 合同资产减值准备年初余额1,463,859.48元，年末余额3,531,737.80元[5] 减值规则 - 合同资产和长期应收款逾期账龄组合按账龄计量预期信用损失[12] - 不同账龄应收票据、应收账款、合同资产有不同预期信用损失率[12] - 信用风险与组合显著不同的应收款项和合同资产按单项计提预期信用损失[13] - 长期资产有减值迹象估计可收回金额，商誉和不确定寿命无形资产每年减值测试[13] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，差额计提存货跌价准备[14] 相关确认 - 公司各组织认为本次计提减值准备符合规定且体现谨慎性原则[15][16][17] - 本次计提减值准备经天健会计师事务所审计确认[18]

一、2024 年度会计师事务所基本情况 易事特集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度审计机构履职情况的评估报告 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所在 2024 年度审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健会计师事务所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人人数 241 人，注册会计 师人数 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 2023 年度，天健会计师事务所经审计的收入总额为 34.83 亿元，审计业务收 入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18 ...

外汇业务计划 - 2025年4月28日会议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 结算外币有美元、欧元等，业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] - 未来一年业务最高额不超等值6000万美元，资金为自有资金[3] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 制定制度并采取多项风险控制措施[6] 其他情况 - 监事会同意开展业务[9] - 备查文件含第七届董事会第十次会议决议等[10]

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-022 易事特集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 选择由商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好的低风 险理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投 资。 4、投资额度使用期限 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届 董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用自有资 金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 5 亿元的闲置自 有资金购买由商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好 的低风险理财产品。在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使投资决 策权，该授权自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开 之日止。 一、概况 1、购买理财产品的目的 为了充分合理地利用 ...

易事特集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 易事特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）"内部控 制制度和评价办法"，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 contents 01 02 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进易事特 | | --- | | 公司简介与历程 | 07 | ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-026 易事特集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议决议，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 以现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.会议召集人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-014 易事特集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事。本次会 议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由监事会主席周旋先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下： 1、审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年度，监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相 关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责。监事会对公司主要经营 活动、财务状况、重大决策情况 ...