会议时间 - 2024年年度股东会于2025年5月20日14:30现场与网络投票结合召开[1] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1] - 现场会议登记时间为2025年5月19日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[15] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月13日[3] 议案相关 - 议案8.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 《关于公司董事2024年度薪酬/津贴情况及2025年度薪酬/津贴标准的议案》需审议子议案数为7项[20] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案》需审议子议案数为3项[20] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[13] 其他 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[6] - 网络投票代码为350376，简称易事投票[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月19日下午17:00前送达公司[17]

担保融资 - 公司为九家全资子、孙公司融资担保不超12.94亿元，融资不超10.1亿元，中能易电预计融资8000万元[1] - 公司与兴业银行东莞分行签保证合同，为中能易电债务提供连带责任保证，最高本金限额1000万元[4][11] - 担保事项决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年[1] 中能易电业绩 - 2024年度营业收入16452.07万元，利润总额111.08万元，净利润99.96万元[11] - 2025年1 - 3月营业收入2835.68万元，利润总额183.42万元，净利润173.99万元[11] 中能易电财务状况 - 2024年12月31日资产总额25256.48万元，负债总额15136.99万元，资产负债率59.93%[11] - 2025年3月31日资产总额24281.35万元，负债总额13987.87万元，资产负债率57.61%[11] - 截至2024年12月31日及2025年3月31日，银行贷款总额为0 [11] 公司整体担保情况 - 公司及控股子公司累计担保总额为224,633.77万元，占2024年经审计净资产的32.83%[15] - 实际提供担保总余额为190,979.16万元，占2024年经审计净资产的27.91%[15] - 对合并报表外单位提供的担保总余额为8,329.79万元，占2024年经审计净资产的1.22%[16] - 公司无逾期担保事项和担保诉讼[16] 其他 - 中能易电注册资本10000万元人民币[5] - 中能易电系公司全资子公司，不构成关联方，本次交易不构成关联交易[8] - 备查文件为《最高额保证合同》（合同编号：兴银粤保字（东莞）第2025012200D7号）[17]

股份解除质押 - 东方集团本次解除质押股份4500万股，占所持股份6.0907%，占总股本1.9328%[1] 股东持股情况 - 东方集团持股73882.7828万股，比例31.7333%[3] - 新平慧盟新能源科技有限公司持股17270.40万股，比例7.4178%[4] - 股东及其一致行动人合计持股91153.1828万股，比例39.1511%[4] 股份质押情况 - 东方集团累计质押36419.2559万股，占所持股份49.2933%，占总股本15.6424%[3] - 新平慧盟新能源科技有限公司累计质押2150.00万股，占所持股份12.4490%，占总股本0.9234%[4] - 股东及其一致行动人合计累计质押38569.2559万股，占总股本16.5658%[4] 其他情况 - 东方集团和新平慧盟新能源已质押股份限售和冻结、标记数量为0[3][4] - 公告日期为2025年5月7日[7]

股份回购计划 - 公司拟回购资金不低于1亿且不超2亿[1] - 维护公司及股东权益回购不低于5000万且不超1亿，期限不超3个月[1] - 用于员工持股或激励回购不低于5000万且不超1亿，期限不超12个月[1] - 本次回购股份价格不超4.05元/股[1] 回购情况 - 截至2025年4月30日，回购24885660股，金额79652355元，占比1.0689%[2] - 截至2025年4月30日，最高成交价4.00元/股，最低2.35元/股[2] - 维护权益股份16826620股，金额54973310.20元，2024年11月4日完成[3] - 员工持股或激励股份8059040股，金额24679044.80元，期限至2025年8月5日[3]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入6.39亿元，同比下降4.52% [2] - 归母净利润4421.21万元，同比下降3.95% [2] - 扣非净利润4830.12万元，同比上升19.52%，非经常性损益有所改善 [2] 盈利能力 - 毛利率32.64%，同比增加4.23个百分点，成本控制进步 [3] - 净利率6.8%，同比下降6.86%，整体盈利能力承压 [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用和财务费用总计1.04亿元，占营收比16.24%，同比下降2.91% [4] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流0.08元，同比大幅增长680.68%，现金流显著改善 [5] - 货币资金21.01亿元，同比减少1.35% [5] - 应收账款29.65亿元，同比减少7.09%，占最新年报归母净利润的1567.06% [5] 偿债能力与资本结构 - 有息负债25.94亿元，同比减少12.77%，负债水平降低 [6] - 现金资产健康，偿债能力增强 [6] 商业模式与分红 - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [7] - 上市以来累计融资23.54亿元，累计分红6.94亿元，分红融资比0.29 [7] 总结 - 财务表现稳健，费用控制和现金流改善取得积极进展 [8] - 需关注应收账款管理和盈利能力提升 [8]

审计部设置 - 公司董事会审计委员会下设审计部，经理需从事审计工作三年以上[7] 审计工作安排 - 审计部每季度报送报告，每年提交年度报告[12] 审计部职责与权限 - 对单位多项情况审计及协助整改[12][13] - 有权参加会议、要求报送资料[15][16] 审计工作程序 - 含制定计划、沟通结论、下达决定书等[18] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，审议通过后执行[21]

内部控制审计 - 审计易事特公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 审计方对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月28日[10]

合规情况 - 天健审计易事特2024年度财报并出具无保留意见报告[4] - 2023年5月易事特因信披违规被证监会立案[4] - 2024年12月易事特及相关方收到处罚决定书[6] - 2025年1月易事特缴清处罚所涉罚款[6] 财报更正 - 2024年8月易事特对相关差错事项进行更正[6] - 2023年度财报强调事项在2024年消除[6]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 我们接受委托，审计了易事特集团股份有限公司（以下简称易事特公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 易事特公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供易事特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为易事特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解易事特公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 天健审〔2025〕7-604 号 易事特集团股份有限公司全体股东： 易事特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监 ...

2024年度及2025年一季度业绩 - 2024年营业收入30.44亿元，同比下降36.49% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比下降66.38% [1] - 业绩下滑主要因新能源总包、建设业务交付和转让不及预期，以及光伏电站运营容量下降 [1] - 2025年一季度营业收入6.39亿元，同比下降4.52% [1] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润4421.21万元，同比下降3.95% [1] 研发投入与技术突破 - 2024年研发投入2.41亿元，占营业收入的7.92%，较上年同期提升2.89个百分点 [1] - 2021-2023年研发支出分别为1.5亿元、2.1亿元、2.4亿元，近四年累计研发投入超8亿元 [1] - 研发重点投向钠离子电池、储能系统等战略性新兴领域 [1] - 2024年申请储能逆变器相关专利，提升安全性和用户体验 [2] - 开发第3代液冷储能系统和组串式户外柜液冷储能系统，提升储能效率和可靠性 [2] 专利与知识产权 - 截至2024年末累计获得授权专利及软件著作权1058项 [2] - 境内发明专利225项，实用新型专利530项，外观设计专利111项 [2] - 美国专利6项，欧盟专利2项 [2] - 完成软件著作权登记184项 [2] 业务领域创新 - 在光伏逆变器、大型储能、工商业储能、户用储能、充电桩、数据算力中心、电源等领域持续创新 [2] - 优化能效管理技术，紧跟行业趋势和客户需求 [2]