激励计划概况 - 本激励计划拟授予激励对象限制性股票580.00万股，占草案公布日公司股本总额1.51%[6] - 首次授予第一类限制性股票154.50万股，占草案公布日公司股本总额0.40%，占拟授予第一类总数91.15%[7] - 首次授予第二类限制性股票375.50万股，占草案公布日公司股本总额0.98%，占拟授予第二类总数91.47%[7] 归属与解除限售安排 - 首次授予的第一类限制性股票授予日起满12个月后分三期解除限售，比例40%、30%、30%[13] - 首次授予的第二类限制性股票授予日起满12个月后分三期归属，比例40%、30%、30%[15] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售/归属期要求四川永贵2022年营业收入不低于8.00亿[16] - 预留授予的限制性股票第三个解除限售/归属期要求四川永贵2025年营业收入不低于24.00亿[16] 激励对象与考核 - 本次符合归属条件的激励对象人数为35人[3] - 激励对象个人考核评价分A、B、C、D四个等级，A等级解除限售/归属比例为100%，C等级为80%，D等级为0%[18][19] 授予与归属情况 - 2022年11月18日，公司向173名激励对象授予152.00万股第一类限制性股票，上市日为2022年11月22日[24] - 2023年9月21日，公司向35名激励对象授予15.00万股第一类限制性股票，上市日为2023年9月25日[24] - 2023年10月31日，170人归属147.74万股第二类限制性股票，上市流通日为2023年11月2日[26] - 2023年11月17日，首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售的60.18万股限制性股票于2023年11月22日上市流通[27] 业绩与归属系数 - 四川永贵2023年营业收入为10.9930918759亿元[31] - 预留授予部分第一个归属期公司层面业绩目标达成率P为91.61%，归属系数X为91.61%[31] 调整与作废 - 2022年激励计划首次授予激励对象由182人调整为174人，授予限制性股票数量由580.00万股调整为574.50万股[33] - 公司作废失效已获授但尚未归属的第二类限制性股票共23000股[34][35] 价格调整 - 2024年因权益分派，首次授予及预留授予的第二类限制性股票的授予价格及回购注销部分第一类限制性股票的回购价格由6.95元/股调整为6.85元/股[35] 本次归属情况 - 本次激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期可归属数量为12.8254万股，可归属人数为35人[36] - 管理人员、核心业务/技术人员获授预留授予第二类限制性股票数量为35.00万股，本次可归属12.8254万股，归属比例为36.64%[36] - 本次归属第二类限制性股票128,254股，归属完成后公司总股本将由386,773,757股增加至386,902,011股[39] 合规与审批 - 本次激励计划预留授予第二类限制性股票第一个等待期已届满，归属条件已成就[41] - 监事会同意为35名激励对象归属第二类限制性股票12.8254万股并办理登记手续[41] - 截至法律意见书出具日，本次归属及解除限售已取得必要批准和授权[42] - 独立财务顾问认为本次拟解除限售及归属的激励对象符合条件，相关事项合规，公司无损害股东利益情形[43]

限制性股票价格调整 - 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由6.95元/股调整为6.85元/股[4] - 2022年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票回购价格由6.95元/股调整为6.85元/股[10] 限制性股票操作 - 为35名激励对象办理5.4966万股限制性股票解除限售手续[5] - 为35名激励对象归属12.8254万股第二类限制性股票并登记[7] - 因业绩考核，作废1.1746万股第二类限制性股票[8] - 因业绩考核，回购注销0.5034万股第一类限制性股票[10]

永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分调整回购及授予价格、 解除限售及归属条件成就和 回购注销及作废相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 调整回购及授予价格、解除限售及归属条件成就 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年八月 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器 ...

限制性股票授予与流通 - 2022年11月18日完成第一类限制性股票首次授予登记，授予173人152.00万股，11月22日上市[5] - 2023年9月21日完成第一类限制性股票预留授予登记，授予35人15.00万股，9月25日上市[8] - 2023年10月31日完成首次授予的第二类限制性股票第一个归属期股份登记，170人归属147.74万股，11月2日上市流通[9] - 2023年11月17日首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期60.18万股于11月22日上市流通[9] 营业收入考核目标 - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期，四川永贵2022年营收目标不低于8.00亿元[12] - 首次授予的第二类限制性股票第二个归属期，四川永贵2023年营收目标不低于12.00亿元[12] - 首次授予的第二类限制性股票第三个归属期，四川永贵2024年营收目标不低于17.00亿元[12] - 预留授予的第二类限制性股票第一个归属期，四川永贵2023年营收目标不低于12.00亿元[12] - 预留授予的第二类限制性股票第二个归属期，四川永贵2024年营收目标不低于17.00亿元[12] - 预留授予的第二类限制性股票第三个归属期，四川永贵2025年营收目标不低于24.00亿元[12] 业绩数据 - 四川永贵2023年营业收入为1099309187.59元[13] 归属与作废情况 - 预留授予部分第一个归属期公司层面归属系数P为91.61%[13][15] - 公司本次可归属第二类限制性股票数量为12.8254万股[13] - 作废预留授予第一个归属期已授予尚未归属的第二类限制性股票1.1746万股[13][15] 其他事项 - 本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票无需提交股东大会审议[13] - 本次作废不会对公司财务和经营产生实质性影响[14][15][16] - 本次作废符合相关规定[14][15][16] - 本次作废和回购注销已取得现阶段必要的批准和授权[16] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[16] - 公告日期为2024年8月30日[19]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予和回购价格由6.95元/股调为6.85元/股[3][8] - 2022年预留授予第一类限制性股票首解限售期可解数量5.4966万股[4] - 2022年预留授予第二类限制性股票首归属期可归属数量12.8254万股[6] - 因2023业绩考核，首归属期公司层面归属系数91.61%，作废1.1746万股[7] - 因2023业绩考核，首解限售期公司层面解限售系数91.61%，回购注销0.5034万股[8] - 拟6.85元/股回购35名对象0.5034万股未解限售股[9] 会议审议 - 2024年8月28日第五届董事会九次会议召开，6名董事全参会[1] - 审议2024年半年报议案，6票同意通过[2] - 审议调整2022年激励计划授予价格议案，6票同意通过[3]

营业收入及业务情况 - 2024年上半年公司实现营业收入 XXX 元，同比增长 XX%[1] - 公司主营业务包括连接器、计轴信号系统、贯通道、智慧电源（锂电池）、电动汽车线束组件、交流枪组件、直流枪组件、大功率直流枪组件、PDU、BDU等产品[6] - 公司在新能源汽车充电设备领域持续拓展，交流枪组件和直流枪组件产品销售收入同比增长XX%和XX%[1] - 公司在轨道交通领域保持领先地位，计轴信号系统和贯通道产品销售收入同比增长XX%和XX%[1] - 公司实现营业收入85,090.93万元，较去年同期增长25.28%[30] - 车载与能源信息板块实现收入49,677.76万元，较去年同期增长49.18%[31] - 轨道交通与工业板块实现收入29,458.23万元，较去年同期下降5.30%[31] - 公司营业收入为8.51亿元，同比增长25.28%[38] 研发及创新 - 公司加大研发投入，新产品开发进展顺利，预计未来将有更多新产品投放市场[1] - 公司研发投入7,169.69万元，占营业收入8.43%，较去年增长27.49%[33] - 公司研发团队人员764人，较期初增加61人[33] - 公司共申请专利179项，其中发明专利109项[33] - 公司在轨道交通连接器细分领域占据龙头地位[34] - 公司车载连接器产品进入国产一线品牌及合资品牌供应链体系[34] 生产及经营管理 - 公司积极推进市场拓展和产能扩张，在多个地区新建或扩建生产基地[1] - 公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性[35] - 公司各项业务取得快速发展，研发创新能力、品牌影响力和组织管理能力等核心竞争能力持续提升[36] - 公司在浙江、四川、北京、深圳、江苏、青岛、泰国均设有生产基地，满足公司生产、组装、试验、测试、存放代运等工序的需要[36] - 公司建有全流程制造链条，包括塑胶模具制造车间、注塑加工车间、钣金加工车间等，并拥有MES系统、ANDON系统、SAP系统等智能制造系统[36] 财务数据 - 公司营业成本为6.11亿元，同比增长29.23%[38] - 公司研发投入为7,169.69万元，同比增长27.49%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5,130.12万元，同比增长312.08%[38] - 公司在建工程增加1.27亿元，占总资产比例由5.28%增加至9.20%[41] - 公司合同负债增加1,016.60万元，占总资产比例由0.39%增加至0.70%[41] - 公司以公允价值计量的其他权益工具投资期末金额为762.26万元[49] - 公司全资子公司四川永贵实现营业收入66,083.22万元，实现净利润6,030.86万元[54][56] - 公司控股子公司永贵博得实现营业收入4,127.57万元，实现净利润-1,552.02万元[54][56] - 公司控股子公司深圳永贵实现营业收入7,504.94万元，实现净利润-894.47万元[54][56] 股权激励及股东情况 - 公司实施2022年限制性股票激励计划,回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票[68] - 公司于2024年4月2日完成限制性股票回购注销,总股本由386,789,257股减少至386,773,757股[69] - 公司2015年员工持股计划已于2024年6月7日全部出售完毕,占公司总股本的0.5967%[71][72][73] - 公司高管范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹合计持有113,450,355股限售股[104,105] - 公司2022年限制性股票激励计划激励对象持有1,052,700股限售股[105] - 公司前10大股东中,范永贵、范正军、范纪军等范氏家族成员合计持股29.82%,为公司实际控制人[107,109] - 公司前10大无限售条件股东中,浙江天台永贵投资有限公司持有2851万股,占比7.37%[107,109] 风险及应对措施 - 公司面临原材料价格波动、供应链瓶颈等风险,正采取多项措施应对[1] - 公司面临毛利率降低风险,将通过改变产品结构、提高标准化水平、扩大产品生产批量等措施应对[58] - 公司面临经营业绩波动风险,将建立健全市场监测体系、加强内部管理、提升品牌知名度等措施应对[59][60] - 公司面临技术失密风险,采取严密的技术保护措施,与技术人员签订保密及竞业禁止协议[61] 公司治理及社会责任 - 公司秉承"以客户为中心、以员工为本、诚信经营、公平竞争"的社会责任理念,积极履行社会责任[77] - 公司建立健全公司治理制度,有效保障决策的科学性和合规性,重视加强与投资者的信息沟通[78] - 公司坚持"以人为本"理念,全面保障员工权益,不断提升员工满意度,增强企业凝聚力[79] - 公司重视与供应商、客户的共赢关系,致力于为客户提供优质产品和服务[80] - 公司注重环境保护和可持续发展,制定各项环境管理制度,有效促进公司产品质量和生产安全[81] - 公司秉承"诚信经营,公平竞争"的理念,积极回报社会,热心公益事业,支持行业发展[

限制性股票激励计划 - 2022年向173名激励对象授予152.00万股第一类限制性股票[7] - 2023年向35名激励对象授予15.00万股第一类限制性股票[9] - 2023年10月31日170人归属147.74万股第二类限制性股票[10] - 2023年11月17日首次授予的第一类限制性股票60.18万股上市流通[11] - 预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售系数P为91.61%[14] 回购注销与价格调整 - 2022年第一类限制性股票回购价格由6.95元/股调整为6.85元/股[3][16][19] - 回购注销2022年第一类限制性股票0.5034万股[3][14][15][19] - 回购注销后公司股份总数变为386,768,723股[16] - 限售条件流通股变动后为126,498,021股，比例32.71%[16][17] - 无限售条件流通股变动后比例不变[17] 业绩情况 - 四川永贵2023年营业收入目标12亿，实际10.9930918759亿元[13][14] 合规情况 - 监事会同意本次回购注销及调整回购价格事项[19] - 律师认为回购注销符合规定，需履行后续信息披露义务[20]

限制性股票激励计划授予情况 - 2022年11月18日完成第一类限制性股票首次授予登记，向173人授予152.00万股，11月22日上市[4] - 2023年9月21日完成第一类限制性股票预留授予登记，向35人授予15.00万股，9月25日上市[5] - 2023年10月31日完成首次授予的第二类限制性股票第一个归属期股份登记，170人归属147.74万股，11月2日上市流通[6] - 2023年11月17日首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期60.18万股，11月22日上市流通[7] 限制性股票激励计划价格调整 - 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由6.95元/股调整为6.85元/股[1][11][14] 分红情况 - 2024年4月30日2023年度股东大会同意以总股本386,773,757股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[9] 激励计划审议情况 - 2022年9月29日第四届董事会第十五次会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年10月18日2022年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年10月28日第四届董事会第十七次会议确认以2022年10月28日为首次授予日[3] - 2023年8月28日第五届董事会第三次会议确认以2023年8月28日为预留授予日[4] 调整相关说明 - 本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议[11] - 本次调整符合规定，不损害公司及股东利益，无实质性财务影响[12][13] - 监事会同意本次授予价格调整[14] - 律师认为本次调整已取得必要批准和授权，符合相关规定[15]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票数量为580.00万股，占公司股本总额1.51%[4] - 首次授予530.00万股，占1.38%和91.38%；预留50.00万股，占0.13%和8.62%[4] - 第一类169.50万股，占0.44%；第二类410.50万股，占1.07%[5] - 首次授予价格均为6.95元/股，预留同价[6] - 首次授予激励对象182人，含管理人员、核心业务/技术人员[7] 业绩考核与解除限售规则 - 2022 - 2025年对四川永贵业绩考核，如2022年首次授予第一个解除限售期年营收不低于8.00亿[13] - 业绩目标达成率P≥100%，公司层面解除限售系数X = 100%；80%≤P＜100%，X = P；P＜80%，X = 0%[13] - 激励对象个人考核分"A"、"B"、"C"、"D"四级，B级解除比例100%，C级80%，D级0%[15][16] 授予与归属情况 - 2022年11月18日向173人授予152.00万股第一类，上市日2022年11月22日[21] - 2023年9月21日向35人授予15.00万股第一类，上市日2023年9月25日[21] - 2023年10月31日170人归属147.74万股第二类，上市流通日2023年11月2日[23] - 2023年11月17日首次授予第一类第一个解除限售期60.18万股于2023年11月22日上市流通[23] 2023年业绩与解除限售情况 - 四川永贵2023年营收10.9930918759亿元，预留授予部分第一个解除限售期公司层面系数P为91.61%[28] - 2023年度7人考核"A"，28人考核"B"，解除比例100%[28] 调整与回购情况 - 2022年激励计划首次授予激励对象由182人调为174人，授予数量由580.00万股调为574.50万股[30] - 2024年5月权益分派后，部分授予价格由6.95元/股调为6.85元/股[32] - 公司对预留授予的35名对象0.5034万股限制性股票回购注销[32] 本次解除限售情况 - 本次符合解除限售条件35人，可解除限售数量5.4966万股，占总股本0.0142%[3][33] - 管理人员、核心业务/技术人员获授15.00万股，本次可解除5.4966万股，占36.64%[33] - 激励计划预留授予部分第一类第一个解除限售期条件已成就[35] 合规情况 - 律师认为本次归属及解除限售已取得必要批准和授权，人数、数量及价格合规[36] - 独立财务顾问认为拟解除限售及归属对象符合条件，事项合规[37]

业绩数据 - 2021年度公司营业收入为114,933.23万元[12] - 本期营业总收入为11.49亿元，上年同期为10.54亿元，同比增长9.08%[30] - 本期净利润为1.20亿元，上年同期为1.07亿元，同比增长11.92%[30] - 本期基本每股收益为0.32元，上年同期为0.27元，同比增长18.52%[30] 资产负债 - 公司资产总计期末数为2,677,404,081.00元，上年年末数为2,511,265,705.59元[26] - 公司负债合计期末数为532,755,928.64元，上年年末数为481,393,995.75元[26] - 公司所有者权益合计期末数为2,144,648,152.36元，上年年末数为2,029,871,709.84元[26] 应收账款 - 截至2021年12月31日，公司应收账款账面余额为73,049.86万元[14] - 截至2021年12月31日，公司应收账款坏账准备为13,957.33万元[14] - 截至2021年12月31日，公司应收账款账面价值为59,092.53万元[14] 现金流量 - 浙江永贵2021年经营活动产生的现金流量净额为103,913,888.61元，上年同期为97,389,738.91元[34] - 某公司2021年经营活动产生的现金流量净额为90,818,158.32元，上年同期为109,469,220.66元[33] - 浙江永贵2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 37,176,344.10元，上年同期为 - 30,631,393.43元[34] 子公司情况 - 公司将15家子公司和4家孙公司纳入2021年合并财务报表范围[41][42] - 2021年5、7、9月分别新设郑州、武汉、成都永贵交通设备有限公司，均尚未出资[195] - 公司持有四川永贵公司100%股权、深圳永贵公司59.87%股权、浙江博得公司75%股权[196] 在建工程 - 在建工程新能源与汽车国内战略布局项目期初账面价值为2,271,163.40元，期末账面价值为5,485,419.00元[156] - 在建工程光电连接器建设项目期初账面价值为3,918,681.54元，期末账面价值为6,064,700.18元[156] - 新能源与汽车国内战略布局项目预算8000万，工程累计投入占预算比例39.72%，已于2021年12月17日完工结项[157] 会计政策 - 公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》[126] - 运输成本会计政策变更，2020年度营业成本增加10,323,172.18元，销售费用减少10,323,172.18元[132] - 增值税税率为13%、6%、5%、3%，出口退税率为13%[134] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响，使股东和其他权益投资者利益最大化[200] - 公司风险管理基本策略是确认分析风险、建立风险承受底线、进行风险管理和监督，将风险控制在限定范围[200] - 公司日常面临的金融工具相关风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险[200]