业绩说明会信息 - 2025年4月29日15:30 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[2][3][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] - 出席人员有董事长等（特殊情况可能调整）[3] 投资者参与 - 2025年4月29日前可会前提问[4] - 当天可通过网址或小程序码参与互动[4] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[6] 报告披露 - 2025年4月21日在巨潮资讯网披露2024年年报及摘要[2]

人员数据 - 截至2024年末，天健合伙人241人[1] - 截至2024年末，注册会计师2356人[1] - 截至2024年末，签过证券审计报告注会904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户544家[2] 其他新策略 - 公司续聘天健为2024年度审计机构[2]

业绩与发展 - 2024年公司实现经营业绩稳步增长[127] - 报告期内公司全年保持零违约记录[122] 研发与技术 - 研发团队占比超30%，每年研发投入强度达6.5%以上[21] - 公司主持制定1项国家标准及其余5项行业标准[42] - 截至报告期末，累计获得专利证书726项，含发明专利128项等[43] 业务板块 - 主营业务构建三大核心板块集群[27] - 工业产品应用于工业机器人及风电产品[25] - 车载产品进入比亚迪等品牌供应链，能源信息产品配套中兴等公司[31] 公司架构 - 国内有全资和控股子公司，海外有子公司[37] - 董事会由6名成员构成，报告期内召开6次会议，审议32项议案[54] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开6次会议，审议23项议案[55] 管理与规范 - 报告期内加强信息披露事务管理，披露文件63份，获深交所A级评价[57] - 构建全维度内部控制体系，内控治理规范有效[64] - 落实关联交易管理制度，构建多层次监督体系[65] 荣誉与认证 - 2024年获得省级绿色企业荣誉[69] - 2024年取得能源管理体系认证证书[78] - 2024年取得ISO45001职业健康安全管理体系认证证书[114] - 2024年获得ISO9001质量管理体系认证[116] 社会责任 - 2020 - 2022年每年捐赠200万元，2024年定向捐赠20万元支持教育[111] - 截至报告期末累计提供近2500余个优质就业岗位[113] 未来展望 - 2025年将全面推进限制性股票激励计划[85] - 2025年将把ESG理念深度融入企业经营[127] - 2025年将加大研发投入，突破关键核心技术[127] 其他活动 - 2024年1月领导力训练营开班[101] - 2024年6月开展安全生产培训等活动[74] - 参与6月上海储能展会等展会[123][125]

业绩总结 - 2024年公司营业收入202,004.78万元，同比上升33.04%[2] - 2024年公司归母净利润12,579.63万元，同比上升24.47%[2] - 2024年公司扣非净利润11,508.19万元，同比上升29.43%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，审议32项议案，通过率100%[3] - 2024年召开2次股东大会，董事会执行决议[6] - 2024年加强信息披露管理，披露63份文件，获A级评价[10] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提高运作和治理水平[13] - 2025年董事会优化内控，精准防控风险[15] - 2025年董事会严守合规，做好信息披露[17] - 2025年董事会开展投关管理，构建三维体系[18]

（二）变更前公司采用的会计政策 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17 号》以及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更。本次会计政 策变更符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。具体情况如下： | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 一、会计政策变更概述 浙江永贵电器股份有限公司 （一）会计政策变更原因 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披 露、关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

业绩总结 - 2023年度天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年度天健上市公司年报审计客户707家，同行业审计客户544家[1] 其他新策略 - 公司续聘天健为2024年度审计机构[2]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月13日14:00，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 登记时间为2025年5月7日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 会议内容 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等7项提案[3] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[4] - 第7项提案关联股东范永贵等需回避表决[4] 投票信息 - 网络投票代码为350351，简称永贵投票[12] - 深交所交易系统投票2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票2025年5月13日9:15 - 15:00[14] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会，有效期限自签署日至结束日[16] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须盖章，自然人委托需签字[17] 登记方式 - 登记方式有现场和传真，传真需在2025年5月7日16:00前完成[6] - 有参会股东登记表，需填写姓名、持股数量等信息[19][20]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9] - 《2024年度内部控制自我评价报告》议案表决3票同意[8] - 《关于公司2025年度董监高薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[11] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，费用按市场定，需股东大会审议[9][10]

会议相关 - 2025年4月17日召开第五届董事会第十五次会议，6名董事全参会[2] - 提请于2025年5月13日召开2024年度股东大会[15] 报告与预案 - 《2024年度总经理工作报告》获通过[3] - 《2024年年度报告》等多报告获通过[6][7][10][12] 财务分配 - 以2024年末总股本为基数，每10股派0.6元红利[8] 机构与津贴 - 续聘天健会计师事务所为2025年审计机构[11] - 2025年独立董事岗位津贴税前8万/年[14]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润125,796,324.18元[2] - 2024年母公司净利润68,402,648.59元[2] - 2024年末累计可供股东分配利润71,225,566.40元[2] 利润分配 - 拟每10股派现0.60元，共派23,272,451.82元[3] - 2025年4月17日董监事会通过预案[6][7] - 预案需2024年年度股东大会审议[8] 意见征集 - 中小股东可通过邮箱、传真提意见，截止4月22日17时[8]