2024年履职情况 - 独立董事全程出席6次董事会等各类会议，无委托或缺席[5][6][8] - 监督重大事项，审查关联交易无异常[9][14] - 核查报告，确认财务数据真实完整[16] 未来展望 - 2025年独立董事将提建设性建议[20]

人员变动 - 2024年4月30日起刘建担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2024年度出席4次董事会等各类会议并表决同意[5][7] - 2024年未提议召开董事会等事项[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[16] - 维护广大投资者特别是中小投资者利益[16]

业绩相关 - 2024年度公司未发生对外担保等事项[7] - 2024年度公司关联交易无违规情形[9] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会强化监督职能保障股东利益[14]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 会议情况 - 2024年共召开4次会议，各次会议审议相关报告议案[2] 审计机构 - 建议续聘天健为公司2024年度财务审计机构[3] 报告评估 - 认为公司财务会计报告编制合规，无虚假记载等问题[4] 审计结果 - 审计部门开展调查，未发现重大问题，内控运作良好[6][7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入202,004.78万元，同比增长33.04%[3][13] - 2024年归属于母公司所有者的净利润12,579.63万元，同比增长24.47%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,508.19万元，同比增长29.43%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额357,017.18万元，较上年末增长11.61%[3] - 2024年末负债总额107,006.26万元，较上年末增长27.83%[3] - 2024年末所有者权益合计250,010.92万元，较2023年末增长5.86%[11] 科目余额 - 应收票据期末余额10,857.00万元，较上年末增长62.45%[5] - 固定资产期末余额57,330.78万元，较上年末增长53.68%[5] - 应付账款期末余额77,417.08万元，较上年末增长44.69%[7] 其他数据 - 2024年营业成本146,100.86万元，较上年同期增长34.36%[13][14] - 2024年财务费用 -1,988.55万元，较上年同期增长30.3%[13][14] - 2024年资产减值损失 -1,683.57万元，较上年同期增长101.74%[13][14] 现金流 - 2024年投资活动现金流入小计12,620.10万元，同比下降44.11%[15] - 2024年筹资活动现金流出小计5,498.77万元，同比增长384.99%[15][16]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司将持续完善内部控制体系、信用管控和存货管理[38] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司共有2534名员工[11] - 公司具有高级职称员工26人，中级职称135人，初级职称142人[11] - 公司博士2人，硕士研究生56人，本科生867人，大专生708人[11] - 公司董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质影响的内控重大变化[4] - 公司建立《员工行为规范》等内部规范并落实诚信和道德价值观念[11] - 公司修订《培训管理规定》，建设内训体系和培训知识库[11] - 公司采用向个人分配控制职责方法，建立授权机制和预算控制制度[13] - 截至2024年12月31日公司制定完善公司治理框架文件[19] - 公司制定多项人力资源相关制度[14] - 公司建立有效风险评估过程识别应对重大变化[16] - 公司制定内部信息报送制度保障信息系统运行[17] - 公司制定多项外部信息沟通相关制度履行披露义务[17] - 公司采购控制合理规划岗位引入竞争机制[19][20] - 公司制定销售政策明确相关内容加强账款回收管理[20] - 公司修订发布应收账款风控制度增加信用管理政策[21] - 公司规范合同审核流程改为OA线上审核[21] - 公司建立较为完善财务会计制度设置合理岗位[22] - 2024年公司更新现金流预算编制，使其与资产负债表、利润表结合更紧密[23] - 2024年公司修订《筹资管理制度》，规范筹资行为[24] - 2024年公司开始每季度分析长库龄存货，细化原因分类及改进措施[24] - 公司审计部门配备三名专职人员[25] - 2019年公司发布《反舞弊管理制度》，成立反舞弊工作领导小组[27] - 2021年OA系统上线运行制度中的“礼品登记表”[27] - 2021年公司开始实施业财一体化ERP系统项目[28] - 公司规定下属企业严禁进行期货交易、擅自出借资金、向职工集资、私设银行账户等[23] - 存货每月进行抽查，每年至少进行一次全面盘点，其他实物资产每年进行一次全面清查核对[24] - 公司实行重大投资决策的责任制度，对外投资权限集中于公司本部[25] - 公司依据企业内部控制规范体系开展2024年度内部控制评价工作[33] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1.0%或≥1000万元，或≥营业收入总额的2.0%或≥1000万元[33] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1.0%或500万元≤错报金额＜1000万元，或营业收入总额的1.0%≤错报金额＜营业收入总额的2.0%或500万元≤错报金额＜1000万元[33] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额＜资产总额的0.5%或＜500万元，或＜营业收入总额的1.0%或＜500万元[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接经济损失金额≥200万元[35] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为200万元＞直接经济损失金额≥100万元[35] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接经济损失金额＜100万元[35] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[36] - 内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37]

公司信息 - 公司证券代码为300351，简称为永贵电器，债券代码为123253，简称为永贵转债[1] 报告披露 - 2024年年度报告全文及摘要于2025年4月21日在指定网站披露[2] - 2025年4月17日公司会议审议通过年报及摘要[2] - 投资者可在巨潮资讯网查阅报告[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[2][13] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[6] 项目人员情况 - 项目合伙人倪国君近三年签或复核8家，高勇4家，邱鸿10家[7] 审计报酬 - 公司支付天健2024年度财务报告审计报酬128万，年报113万，内控15万[11]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 现任蒋建林、刘建及离任江靖符合独立性要求[1] - 上述人员未在公司及主要股东公司任他职且无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计10,996.18万元[14] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计21,347.53万元[14] - 2024年度占用资金的利息总计303.58万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计19,034.94万元[14] - 2024年期末占用资金余额总计13,612.35万元[14] 子公司资金情况 - 浙江永贵博得交通设备有限公司期初占用资金余额2000.01万元，期末1959.35万元[13] - 江苏永贵新能源科技有限公司期初占用资金余额2167.36万元，期末5305.00万元[13] - 北京永列科技有限公司期初占用资金余额2426.90万元，期末2316.43万元[13] - 永贵国际贸易公司年度占用累计发生金额6075.00万元，偿还6075.00万元[13] - 河北永贵交通设备有限公司期初、期末占用资金余额均为1.00万元[13] - 洛阳奥联光电科技有限公司期初占用资金余额110.53万元，期末114.60万元[13] - 四川永贵科技有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为118.00万元[14] - 唐山永鑫贵电器有限公司2024年期初占用资金余额为1,420.62万元，期末为749.34万元[14] - 北京永列科技有限公司2024年期初占用资金余额为464.85万元，期末为753.92万元[14] - 长春永贵交通设备有限公司2024年期初占用资金余额为893.26万元，期末为530.53万元[14] - 浙江永贵博得交通设备有限公司2024年期初占用资金余额为50.41万元，期末为50.31万元[14] 审计情况 - 审计报告针对永贵电器2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[9]