特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年12月26日9:15-15:00。 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议的时间：2025年12月26日（星期五）15:30开始 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； 2、现场会议召开的地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦） 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：公司董事长刘洋先生 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议的出席情况 截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股。 1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下： | | | | | | | | 份总数的比例 | | --- | - ...

浙江浙经律师事务所 关于 杭州中威电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 的 法律意见书 地址：浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话：0571-85151338 法律意见书 杭州中威电子股份有限公司2025年第四次临时股东大会 的 法律意见书 (2025)浙经意字第715号 传真：0571-85151513 邮编：310052 网址：http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 致：杭州中威电子股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中威电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所宋深海、马洪伟律师出席公司2025年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果的合 法有效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明 ...

公司股价与交易表现 - 12月24日盘中，公司股价上涨2.39%，报12.00元/股，成交额9690.50万元，换手率3.14%，总市值36.34亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出369.68万元，大单买入1597.99万元（占比16.49%），卖出1967.67万元（占比20.31%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨67.83%，近5个交易日上涨8.99%，近20日上涨2.92%，近60日上涨43.37% [2] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为9月25日 [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为安防视频监控传输技术及产品的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：系统集成及产品销售72.66%，其他(补充)14.01%，运维服务6.89%，物业及其他6.43% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入7110.15万元，同比减少34.47%；归母净利润为-4331.78万元，同比增长14.00% [2] - 公司A股上市后累计派现4375.32万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.87万户，较上期增加35.50%；人均流通股为9107股，较上期减少26.20% [2] - 截至同一报告期末，十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）已退出十大流通股东之列 [3] 公司行业与业务背景 - 公司所属申万行业为计算机-计算机设备-安防设备 [2] - 公司涉及的概念板块包括：云计算、交换机、百度概念、智能交通、车联网（车路云）等 [2] - 公司位于浙江省杭州市，成立于2000年3月14日，于2011年10月12日上市 [2]

市场表现 - 12月19日，计算机设备板块整体上涨1.01%，领涨个股为中威电子 [1] - 同日，上证指数上涨0.36%，报收3890.45点，深证成指上涨0.66%，报收13140.22点 [1] 资金流向 - 当日计算机设备板块主力资金净流入9715.84万元 [2] - 游资资金净流出2.86亿元 [2] - 散户资金净流入1.89亿元 [2]

冷链物流概念板块市场表现 - 截至12月15日收盘，冷链物流概念板块整体上涨1.32%，在概念板块涨幅中排名第5位 [1] - 板块内个股表现分化，99只股票上涨，其中昇辉科技以20%的涨幅涨停，皇氏集团、重药控股、嘉友国际等股票也录得涨停，祥明智能、龙洲股份、罗牛山分别上涨10.91%、9.95%、6.99% [1] - 板块内部分股票下跌，冰轮环境、中威电子、巨轮智能跌幅居前，分别下跌6.98%、6.20%、4.04% [1] 板块资金流向 - 12月15日，冷链物流概念板块获得主力资金净流入6.85亿元 [2] - 板块内共有65只股票获得主力资金净流入，其中12只股票净流入资金超过5000万元 [2] - 英维克是当日主力资金净流入最多的个股，净流入金额达4.39亿元，重药控股、皇氏集团、农产品紧随其后，分别净流入3.00亿元、1.44亿元、7584.42万元 [2] - 从主力资金净流入比率看，皇氏集团、阳光乳业、农产品位居前列，比率分别为54.94%、44.31%、27.18% [3] 个股资金流入详情 - 根据资金流入榜单，多只冷链物流概念股在12月15日获得显著资金流入，包括英维克（净流入4.39亿元，流入比率8.95%）、重药控股（净流入3.00亿元，流入比率22.23%）、皇氏集团（净流入1.44亿元，流入比率54.94%）、农产品（净流入7584.42万元，流入比率27.18%）等 [3][4] - 浙江东日、昇辉科技、嘉友国际、雪人集团、国光连锁、华茂股份、阳光乳业、祥明智能等股票的主力资金净流入额也均超过5000万元 [3][4] 板块内资金流出个股 - 板块内部分个股遭遇主力资金净流出，龙洲股份尽管股价上涨9.95%，但主力资金净流出高达2.10亿元 [10] - 冰轮环境、海王生物、巨轮智能、常山北明等股票主力资金净流出额也较大，分别净流出8151.85万元、8660.13万元、6992.99万元、7179.62万元 [10] - 其他净流出额较大的个股还包括万科A（净流出4509.80万元）、厦门象屿（净流出4479.88万元）、中集集团（净流出4153.21万元）等 [10]

市场表现 - 12月15日，计算机设备板块整体下跌1.35%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.1% [1] - 在板块内部，中威电子领跌 [1] 资金流向 - 当日计算机设备板块主力资金呈现净流出，净流出额为16.75亿元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，净流入额分别为4.33亿元和12.41亿元 [2]

公司控制权变更 - 中威电子控股股东新乡产业基金壹号的控制权发生变更，收购方济南君川科技合伙企业及其执行事务合伙人北京九岱科技有限公司通过受让新乡产业基金壹号55.00%有限合伙财产份额及0.0077%普通合伙财产份额，取得其控制权 [1][2] - 交易完成后，收购方一致行动人济南萌睿思科技合伙企业持有公司5.00%股份，收购方及其一致行动人合计控制公司22.00%股份，公司实际控制人由新乡市人民政府变更为付英波 [2][3] - 公司第二大股东石旭刚与新乡产业基金壹号解除了部分表决权委托安排，并承诺放弃其持有的公司7.90%股份对应的表决权 [2] 股权与表决权变动详情 - 本次权益变动前，控股股东新乡产业基金壹号持有公司19.01%股份，并通过表决权委托实际可支配29.90%的表决权 [1] - 本次权益变动后，新乡产业基金壹号持股比例降至17.00%，但仍为公司控股股东，其及其一致行动人合计控制股份的表决权比例降至22.00% [3] - 石旭刚持股比例由18.16%降至15.17%，其拥有的表决权比例维持在7.27% [3] 交易对价与股东套现 - 新乡产业基金向济南君川转让新乡产业基金壹号55.00%财产份额的转让价款为3.539亿元 [4] - 石旭刚及新乡产业基金壹号向济南萌睿思转让公司5.00%股份，转让价格为12.50元/股，股份转让价款总额为1.893亿元 [4] - 据此计算，新乡产业基金、新乡产业基金壹号、石旭刚在此次交易中共计套现5.43亿元 [5] 公司近期财务表现 - 公司2023年、2024年及2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润持续为负，分别为-0.76亿元、-0.63亿元、-0.43亿元 [5] - 2024年全年，公司营业收入为1.825亿元，同比增长19.79%，但归属于上市公司股东的净利润为-0.628亿元，亏损同比收窄17.29% [6] - 2025年前三季度，公司营业收入为0.711亿元，同比下降34.47%，归属于上市公司股东的净利润为-0.433亿元，亏损同比收窄14.00% [6] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为0.8448亿元，同比大幅增长242.05%，但2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-0.4702亿元，同比下降407.06% [6] 交易影响与后续程序 - 公司表示本次控制权变更不会导致业务结构发生变化，不会对主营业务和财务状况产生重大不利影响，亦不影响公司的人员、财务独立和资产完整 [5] - 本次权益变动尚需履行包括工商变更登记、交易所合规性确认及中登公司过户登记等程序，相关事项的完成及时间存在不确定性 [5]

资本运作与增资 - 鲁抗医药向其全资子公司生物农药公司增资1.09亿元，向泽润公司增资2700万元，以推进农药及销售板块扩展 [1] - 旗滨集团拟在深圳设立两家全资子公司，注册资本各1亿元，分别定位为研发投资合作平台和内部研发管理与成果转化平台 [6] - 北特科技以简易程序向特定对象发行A股股票的申请获上海证券交易所审核通过 [28] 资产收购与出售 - 新兴铸管子公司拟以12.44亿元收购华润制钢100%股权，以聚焦主业并发展优特钢产业 [15] - 易成新能拟以1000万元收购开封时代7.6923%股权，收购完成后持股比例将增至46.1538% [11] - 汇绿生态拟以1252万元出售位于宁波的两套合计805.86平方米的独栋办公用房，预计影响当期净利润约622.76万元 [2] 股权变动与控制权变更 - 胜通能源控股股东拟将29.99%股份转让给七腾机器人，后者还将发起15%的要约收购，交易完成后公司控股股东及实控人将变更 [28] - 中威电子实控人将由新乡市人民政府变更为付英波，公司股票于12月12日复牌 [21] - 南都电源控股股东筹划控制权变更及再生铅板块股权出售事宜，公司股票自12月12日起停牌，预计不超过2个交易日 [14] 重要合同与项目投资 - 宇晶股份签署金额为2859.68万美元（约合2.02亿元）的销售合同，约占公司2024年度经审计营业收入的19.50% [12] - 天原股份子公司拟投资1.845亿元实施钛白粉装置智能化提升项目，进行全流程自动化升级及管理系统建设 [3] - 吉峰科技拟与东台联飞签署合作框架协议，预计至2026年底采购无人机整机及配件等交易总额不超过1亿元 [20] 再融资与上市计划 - 地铁设计发行股份购买资产并募集配套资金事项获深交所审核通过，拟以5.11亿元购买控股股东持有的工程咨询公司100%股权，并配套募资不超过1.28亿元 [4] - 信立泰正在筹划发行H股并在香港联交所上市 [16] - 新宙邦拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [26][27] 股东减持 - 洛凯股份股东洛辉投资等计划合计减持不超过558.8万股，占公司总股本的3% [8][9] - 维宏股份控股股东计划减持不超过125.64万股，占公司总股本1.1548% [22] - 阳光乳业控股股东一致行动人南昌致合拟减持不超过847.98万股，占公司总股本的3% [24] 产品研发与获批 - 诺诚健华自主研发的新一代TRK抑制剂佐来曲替尼在中国获批上市，用于治疗NTRK融合基因实体瘤患者 [13] - 蓝帆医疗子公司自主研发的“冠状动脉刻痕球囊扩张导管”获得医疗器械注册证 [17][18] - 九典制药拟引进小分子镇痛药物YJ2301项目的专利及技术，转让费用总金额不超过4亿元 [29] 利润分配 - 南网能源公布2025年中期利润分配方案，以总股本37.88亿股为基数，向全体股东每10股派0.07元现金 [5] 设立合资公司 - 中国铁物拟与中储集团等共同投资设立注册资本5亿元的合资公司，公司出资2500万元持股5%，旨在打造新能源运力解决方案提供商 [19] 股东权益变动 - 美凯龙股东淘宝控股及新零售基金于12月10日至11日合计减持公司3061.6万股H股，占公司总股本0.70%，其一致行动人合计持股比例由8.98%降至7.33% [25] 监管与法律事项 - 全新好及部分高管因财务核算、信息披露、内部控制及公司治理不规范等问题，被深圳证监局采取责令改正和出具警示函的监管措施 [7] - 金城医药实控人赵叶青因在2017年8月至2020年2月期间操纵公司股票，被证监会处以罚款并采取市场禁入措施，赵叶青已辞去公司董事长等所有职务 [10] - 特发信息收到合同诈骗、职务侵占一案的刑事判决书，相关被告人被认定有罪，目前判决尚未生效 [23]

公司控制权变更 - 公司控股股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）与济南君川科技合伙企业（有限合伙）签署了相关协议 [1] - 权益变动完成后，公司控股股东仍为新乡产业基金壹号，但公司实际控制人由新乡市人民政府变更为付英波 [1] - 公司股票将于2025年12月12日复牌 [1]

全球科技巨头AI战略与投资动态 - 迪士尼宣布10亿美元投资OpenAI，以加速AI在娱乐内容创作和用户体验优化等领域的应用 [2] - 微软首席执行官宣布将推出全新AI模型，并与高知特、印孚瑟斯、塔塔咨询服务和威普罗建立合作伙伴关系，以加速自主AI应用的商业化落地 [2] - 谷歌DeepMind将在英国开设人工智能实验室，英国政府表示与DeepMind就人工智能机遇与安全达成谅解备忘录 [2] - Meta全力转向闭源模型，新模型Avocado或于2026年春季推出，该模型已使用阿里巴巴的通义大模型进行微调，公司战略转向可直接变现的AI模型 [7] - 三星加速筹备美国工厂生产特斯拉AI5芯片，招募资深工程师解决良率问题，确保2026年量产 [7] - SK海力士与英伟达合作加速下一代AI NAND闪存研发，目标2027年前实现存储性能较现有企业级SSD提升30倍 [11] 大中华地区公司资本运作与业务进展 - 中兴通讯正与美国司法部就有关事项进行沟通，目前沟通尚在进行中 [4] - 南都电源控股股东筹划控制权变更，公司股票自12月12日起停牌 [4] - 中威电子通过财产份额及股份转让，公司实际控制人将变更为付英波，股票于12月12日复牌 [4] - 风范股份唐山工控拟以9.89亿元受让公司17.32%股份的事项获得国资委批复，股权转让完成后唐山工控将成为公司重要股东 [4] - 宇树科技创始人表示具身智能拐点可能就在未来一两年内发生，公司正积极布局相关技术研发与产品落地 [5] - 台积电11月营收出现月减6.5%，市场担忧12月营收可能继续下滑，同时公司宣布明年股利将不低于24元，季配6元成为新常态 [5] - 蓝盾光电决定终止购买星思半导体部分股权，主要由于市场环境变化及交易双方在部分关键条款上未能达成一致 [5] 美洲地区科技公司产品、市场与财务表现 - 苹果首款智能眼镜Apple Glasses计划2026年发布，定位轻量穿戴设备需依赖iPhone，下一代iPad将搭载A19芯片，Studio Display显示器新增120Hz刷新率和HDR支持 [7] - 美国上诉法院部分撤销对苹果涉及Epic Games诉讼案的制裁令，并将案件发回初审法官就应用商店佣金相关事项作出裁决 [7] - Meta拟提高Quest头显售价并放缓产品迭代节奏，聚焦利润优化 [7] - 特斯拉11月美国销量降至近四年低点，尽管推出降价版Model Y和Model 3仍未能扭转颓势 [7] - 竞争对手Rivian推出自研AI芯片，计划替代英伟达产品，直指特斯拉供应链 [7] - 谷歌2025年黑五期间Pixel手机销量不及预期，苹果iPhone 17实现反超 [7] - 甲骨文第二财季调整后营收160.6亿美元，低于分析师预期的162.1亿美元，第二财季云营收80亿美元，略低于分析师预期的80.4亿美元，多家机构下调公司目标价 [8] 亚太地区科技与制造业公司战略 - 三星电子Galaxy S26系列策略调整，取消标准版机型后置摄像头升级计划，Ultra机型本月启动量产，标准版和Plus版推迟至2026年初生产，同时上架60W快充头 [10] - 三星电子三折叠手机Galaxy Z TriFold国内亮相，搭载10英寸大屏及Galaxy AI功能，支持变身Win10/Win11副屏，配备2亿像素镜头 [10] - 丰田汽车宣布在纯电动汽车车载充电系统中采用Wolfspeed车规级碳化硅（SiC）MOSFET器件，以提升充电效率 [10] - LG电子将携基于高通芯片的本地化AI座舱平台亮相CES 2026，大信证券将其目标价从10.5万韩元上调至13万韩元 [10] - SK集团美国能源部调整向福特与SK ON合资企业提供的96亿美元贷款，双方合作面临结构性调整 [11] - LG化学计划通过资产处置回笼资金480亿元，以聚焦电池材料与新能源业务 [12] - 三星电机推出CLLC谐振专用1000V C0G MLCC产品，瞄准新能源汽车与储能市场需求 [12] - 日本精机株式会社以人民币10363.154万元受让上海日精仪器有限公司20%股权 [12] 欧洲及大洋洲地区产业合作与项目进展 - 空客与Leonardo携手组建欧洲太空领域新领军企业，拥有25000名员工，总营收达65亿欧元，预计2027年投入运营 [14] - Mediaset支持派拉蒙天空舞集团以1084亿美元敌意收购华纳兄弟探索公司，旨在防止全球流媒体平台过度集中 [14] - Volution Group宣布以8950万英镑收购澳大利亚AC Industries，该交易将立即带来收益增长，公司2026财年四个月有机收入按固定汇率计算增长5% [14] - Ampyr Australia与丹麦能源贸易商InCommodities签订为期15年、价值超4.5亿澳元的容量互换协议，涉及新南威尔士州300MW/600MWh Bulabul电池储能项目120MW装机容量 [14] - 桑托斯公司提交Bedout盆地油气钻探计划，许可有效期五年，初步执行期为2026年第三季度至2031年第三季度 [14] - EnerMech获得澳大利亚Pluto Train 2液化天然气项目清洗服务合同，该项目预计每年新增约500万吨液化天然气产能 [15] 公司季度业绩与市场表现 - Adobe第四财季营收达创纪录的61.9亿美元，调整后每股收益5.5美元，均超市场预期，数字媒体业务和创意软件产品线表现强劲 [2] - 摩尔线程公司股价静态市销率达到1008.84倍，显著高于行业平均水平，市场对公司未来增长预期存在分歧 [4]