第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 1 形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会成 员。薪酬与考核委员会成 ...

第一章 总则 第一条 为适应杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责 对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持委员会工作。 第五条 战略委员会成员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被 ...

审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构，负责承担审计委员会 的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。内部审计部在审计委 员会的指导和监督下开展内部审计工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级 职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且 在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第一章 总则 第一条 为完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 健全公司内部控制机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《杭 州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司设立董事会审计委员会 ...

第一章 总则 第一条 为加强对杭州中威电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州 中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易，不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为 ...

第五条 提名委员会成员必须符合下列条件： 第一章 总则 第一条 为完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，使董事会 规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由董事会选举一名独立董事成员担任，负责召集 和主持委员会工作。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年 ...

第四条 财务管理体系： 第一章 总则 第一条 为规范和完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）会 计核算和财务管理工作，确保会计信息的及时、准确、真实、完整，提高公司经 济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会 计法》、《企业会计准则》及国家其他有关政策、法规，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司财务管理和会计核算工作必须遵守国家有关法律法规和公司章 程等制度规定，并接受国家有关部门及公司审计委员会的检查和监督。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司、分公司（简称"各 分、子公司"）；各分、子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第二章 财务管理体制 （一）公司财务负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务 的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施， 财务总监是公司财务负责人，由公司董事会聘用或解聘，对董事会和总经理负责。 （二）公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备 与工作相适应、具有相应专业知识与技能的部门经理和会计人员。财务部根据会 计业务设置工作岗位，会计工作岗位可以一人 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员离职相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、 主动辞职、被解除职务或因其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，高级管理人员可以在任期届满 以前提出辞职，董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的， 自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 60 日内完成补选。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决 议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事和高级管理人员的，董事和高级管理人 员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及聘任合 同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。 第六条 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年12月10日召开了第五届董事会第二十五次 会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》和相关制度进行梳理与修改。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》主要修订如下： 1、将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、整体删除"监事会"、"监事"等相关表述； 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月26日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月19日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有 表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不 ...

杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年12月5日 以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年12月10日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事5名，为：刘洋、黄佳、陈海军、石旭刚、尚贤），会议由董事长刘洋先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。董事会同意 公司对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登 记事项。 《关 ...