第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押或其 他形式的担保，具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等，包括公司为控股子公司提供担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或 其他主体。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用本制度。 公司控股子公司为公司合并报表范围外的法人或者其他组织提供担保的，视同 公司对外担保， ...

第一章 总则 第一条 为加强杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、规范 性文件以及《杭州中威电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： 杭州中威电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映 公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 公司开展投资者关系活动时 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司的全资子公司、控股子公司发生的关联交易，适用于本制度。 第二章 关联人和关联交易 （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以 外的法人或者其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成 公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 公司与上述 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理， 确保印章使用的合法性、合规性与安全性，防范法律及经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有印章的刻制、保管、使用、销毁等管理工作。 公司下属分子公司应根据自身实际，参照本制度修订完善本企业印章管理制度， 报公司总部证券法务部审批备案。 第二章 印章的分类与适用范围 第三条 本制度所指印章包括但不限于：公章、董事会印章、专用章（包括 合同专用章、财务专用章）、法定代表人印章、组织章（包括工会章）、银行预 留印鉴、部门章等各类印章。 第四条 不同类型的公司印章在其各自的适用范围内合理使用，包括但不限 于： 1 第三章 印章的刻制 第五条 印章刻制必须符合国家关于印章刻制的相关规定和要求，印章刻制 由需求部门提交申请并获公司批准后，由证券法务部安排，在国家法定管理部门 指定的刻章单位刻制。需 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财交 易行为，防范投资风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，不包括使用自有资金进行定期存款、 通知存款、购买大额存单等情形。 第三条 公司进行委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司从事委托理财 应遵守如下规定： （一）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资 金； 第四条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当 履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 公司可对理 ...

第一条 为进一步完善杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构 和经营管理体系，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《杭州中威电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第一章 总则 第二条 公司依法设置总经理，负责主持公司生产经营和日常管理工作，贯彻落实 股东会、董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 组成与任免程序 第四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理2-5名、财务总监1名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司董事可以兼任高级管理人员职务，但兼任高级管理人员职务的董事以及职工代 表董事（如有）总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东单位担任除董事、监事 以外的其他行政职务。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第六条 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。 第七条 有下列 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规章以及《杭州中威电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记工作， 及时向公司提供真实、准确、完整的内幕信息知情人档案信息。 第三条 公司董事会应当按照相关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司证券法务 部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人 的登记、备案、管理等工作。 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息和内幕信息知 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深交所创 业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《杭州中威电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度所称及时，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州中威电子股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 降低投资风险，提高投资收益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括对子公司投资（设立或者增资全资子公司除外）、股权投资、证券投资、 委托理财等。 上述对外投资不包括公司购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力，以及出 售产品、商品等与日常经营相关的资产。 本制度所称交易特指对外投资事项。 公司进行委托理财的，按照公司《委托理财管理制度》执行。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争力，有利于合理配置企业资源，创造良好的经济效益， 促进公司 ...

第一条 为进一步提高杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露责任人包括公司董事、高级管理人员、 各子公司负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 度，使年报信息披露发生重大差错或对公司造成重大不良影响的； 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规 定履行职责、义务，导致公司年报信息披露出现重大差错，造成公司经济损失或 重大不良社会影响的追究与处理制度。 第四条 公司实行年报信息披露差错责任追究制度遵循实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相适应；责任与权利相对等的原则。 第五条 董事会秘书负责向董事会报告年报信息披露重大差错情况并提出相 关处理方案，待董事会批准后执行。 ...