股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年9月1日召开[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9月1日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年8月25日[4] 提案审议 - 会议审议为子公司担保、资助等提案，关联股东回避表决[6] 登记信息 - 现场登记8月27日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，信函传真8月27日17:00前送达[9] - 登记地点为杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦20楼公司证券法务部[9] 投票信息 - 网络投票代码350270，简称为中威投票[16] - 深交所交易系统9月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[18] - 深交所互联网投票系统9月1日9:15 - 15:00投票[20] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[25]

财务表现 - 上半年营业收入3775.88万元 同比下降44.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3908.28万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损4019.45万元 [1] - 基本每股收益为-0.13元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为3776万元 同比下降44.13% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-3908万元 同比下降1.23% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为105万元 同比下降3741.98% [2] - 基本每股收益为-0.13元/股 与上年同期持平 [2] 资产负债状况 - 报告期末总资产为7.87亿元 较上年度末下降10.74% [4] - 归属于上市公司股东的净资产为5.68亿元 较上年度末下降6.43% [4] - 加权平均净资产收益率为-6.65% 同比下降0.67个百分点 [2] 股权结构 - 第一大股东为新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业 持股比例19.01% [4] - 实际控制人石旭刚持股18.16% 其中4125万股处于限售状态 [4] - 石旭刚所持5145万股股份处于质押状态 占其持股比例的93.55% [4] - 前十大股东合计持股比例超过45% 股权结构相对集中 [4] 公司治理 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [6] - 公司未实施利润分配方案 不进行现金分红或转增股本 [2] - 财务报表无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2]

公司基本信息 - 公司名称为杭州中威电子股份有限公司，外文名称为Joyware Electronics Co.,Ltd，股票代码为300270，在深圳证券交易所上市 [5] - 公司法定代表人为赵倩，董事会秘书为孙琳，证券事务代表为胡慧，联系地址位于浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路 [7] - 公司注册地址、办公地址、网址及电子邮箱在报告期内无变化，与2024年年报一致 [7] 主要财务数据 - 2025年上半年营业收入为37,758,826.46元，同比下降44.13% [7] - 归属于上市公司股东的净利润为-39,082,761.85元，同比下降1.23% [7] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,318,460.78元，同比下降3,741.98% [7] - 总资产为786,923,319.18元，同比下降10.74%；归属于上市公司股东的净资产为549,201,201.48元，同比下降6.65% [7] - 研发投入为10,388,655.33元，占营业总收入的27.51%，同比下降25.02% [62] 业务概况 - 公司定位于以AI视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商，核心业务包括视频结构化、视频云技术、大数据分析及物联网感知与传输 [8] - 主要产品涵盖智能高清网络摄像机、热成像摄像机、智能交通系列产品、智慧停车系列产品、工业互联系列产品、视频显控及存储产品、AI智能分析产品等 [9][10][11] - 解决方案覆盖智慧高速、智慧交通、智慧停车、智慧城管、智慧园区、智慧林业、智慧校园、智慧电力等行业 [45][46][51][52][53] 产品与技术优势 - 公司拥有AIoT视频云平台和AI视频中台，支持视频统一汇聚、管理、转发、存储，并具备AI任务调度和模型管理能力 [11][12][55] - 产品采用双sensor图像融合、双帧融合、多模态大模型算法等技术，提升全天候监控和智能识别能力 [9][10] - 报告期内新增国内授权专利3项（发明专利2项、实用新型专利1项），另有23项专利正在申请中 [56] 研发与团队 - 截至2025年6月30日，公司员工总数为206人，其中研发人员84人，占比40.78% [56] - 公司拥有省级博士后流动工作站、浙江省重点企业研究院等研究机构，为浙江省专精特新中小企业 [56] 财务分析 - 营业收入下降主要因本期确认收入的项目减少；营业成本下降42.20%，同步于收入减少 [62] - 销售费用下降30.31%，主要因职工薪酬和营销费用减少；管理费用下降28.52% [62] - 货币资金减少50.02%，主要因支付货款；应收账款为301,089,466.59元，占总资产38.26% [63] 子公司与投资 - 主要子公司河南中威智能机器人有限公司报告期内净利润为-426.90万元，总资产1,576.20万元 [64] - 报告期内注销中威（天水）数智科技有限公司，对整体生产经营无影响 [64] 公司治理 - 报告期内董事长李一策因工作调动离任，总经理职务解聘 [67] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2][67] 诉讼与风险 - 公司存在未达到重大诉讼披露标准的在审案件累计，但未披露具体细节 [68] - 应收款项合计36,376.91万元，占总资产46.23%，周转速度慢可能带来坏账损失和资金压力 [65]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二十一次会议于2025年8月13日10:30以现场和通讯表决结合方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 其中杨洒以通讯方式出席 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件送达全体监事 会议由监事会主席杨洒主持 董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权表决通过《2025年半年度报告全文》及其摘要 [1] - 报告编制程序符合法律 法规及监管规定 内容真实准确完整反映公司2025年1-6月经营实际情况 [1] - 报告具体内容详见巨潮资讯网等指定信息披露网站 [2] 控股子公司担保事项 - 以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过为控股子公司提供担保额度预计议案 关联监事杨洒回避表决 [2] - 担保目的为满足控股子公司日常生产经营周转资金需求 对象为合并报表范围内子公司 [2] - 担保风险处于可控范围 审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 不损害公司及股东利益 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 具体内容详见巨潮资讯网 [2] 控股子公司财务资助 - 以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过为控股子公司河南新电信息科技有限公司提供财务资助议案 关联监事杨洒回避表决 [2] - 财务资助目的为满足子公司日常生产经营周转资金需求 其他股东未按出资比例提供资助 [2] - 资助对象为合并报表范围内子公司 风险可控 审议程序合法合规 不损害公司及股东利益 [3] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 具体内容详见巨潮资讯网 [3] 日常关联交易追加 - 以2票同意 0票反对 0票弃权表决通过追加2025年度日常关联交易预计额度议案 关联监事杨洒回避表决 [4] - 追加额度系为满足公司业务发展需要 符合发展战略和长远利益 具有必要性和合理性 [4] - 关联交易审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 不损害公司及股东利益 [4] - 具体内容详见巨潮资讯网等指定信息披露网站 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月13日10:00以现场和通讯表决结合方式召开 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权表决通过《2025年半年度报告全文》及摘要 [1] - 报告编制程序符合监管规定 内容真实准确完整反映2025年1-6月经营实际情况 [1] - 半年度报告具体内容详见巨潮资讯网等指定信息披露网站 [2] 控股子公司担保事项 - 董事会以4票同意 0票反对 0票弃权通过为控股子公司提供担保议案 [2] - 关联董事刘洋 黄佳 陈海军回避表决 [2] - 担保额度不超过人民币3,000万元 用于满足子公司日常生产经营周转资金需求 [2] - 担保对象为合并报表范围内子公司 风险处于可控制范围 [2] - 本议案已获独立董事专门会议过半数同意 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 日常关联交易追加 - 董事会以4票同意 0票反对 0票弃权通过追加2025年度日常关联交易预计额度 [3] - 追加与新乡投资集团有限公司及其下属子公司日常关联交易额度500万元 [3] - 追加后2025年度日常关联交易总金额不超过6,435万元 [4] - 关联交易遵循市场公允定价原则 不会对公司独立性产生不利影响 [3] 控股子公司财务资助 - 董事会以4票同意 0票反对 0票弃权通过为控股子公司河南新电信息科技有限公司提供财务资助 [4] - 财务资助金额不超过人民币2,000万元 满足子公司日常生产经营周转资金需求 [4] - 新电信息其他股东未按出资比例提供财务资助 [4] - 资助对象为合并报表范围内子公司 具备偿还债务能力 [4] - 本议案已获独立董事专门会议过半数同意 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [5] 临时股东大会召开 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过召开2025年第三次临时股东大会 [5] - 股东大会定于2025年9月1日15:30在公司18楼会议室召开 会期半天 [5]

股东大会基本信息 - 杭州中威电子股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月1日下午15:30开始 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月1日9:15-9:25及9:30-11:30 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人有权出席 [1] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师应当出席会议 [2] - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员可参会 [3] 会议审议事项 - 提案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过 [2] - 议案1和2关联股东北京海厚泰资本管理有限公司需回避表决 [2] - 关联股东不可接受其他股东委托进行投票 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证明办理登记手续 委托代理人需持授权委托书 [2] - 法人股东需由法定代表人持有效证明或委托代理人持授权书办理登记 [2][4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月27日17:00 [4] - 登记时间为2025年8月26日至8月27日每日9:00-11:30及14:00-17:00 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票 [4] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 非累积投票提案需填报表决意见：同意 反对或弃权 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 会议联系方式 - 联系人：孙琳 胡慧 [4] - 联系电话：0571-88373153 [4] - 传真号码：0571-88394930 [7] - 电子邮箱：huhui@joyware.com [7] 附件材料 - 包括参加网络投票操作流程 参会股东登记表和授权委托书 [6][8][10] - 股东登记表需填写股东姓名 身份证号 股东账号 持股数量等信息 [6] - 授权委托书需明确委托人对各项提案的表决意见 [10]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3775 88万元 同比下降44 13% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3908 28万元 上年同期净亏损3860 92万元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年8月13日10:30召开，通知8月1日送达[2] - 本次监事会应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文》及摘要3票同意通过审议[3] - 为控股子公司提供担保额度预计等3议案关联监事杨洒回避，2票同意，前2项需提交股东大会审议[4][6][7][8]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为37,758,826.46元，同比下降44.13%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-39,082,761.85元，同比下降1.23%[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.13元/股，与上年同期持平[23] - 加权平均净资产收益率为-6.65%，同比下降0.67个百分点[23] - 营业收入同比下降44.13%，从67,579,100.17元降至37,758,826.46元[127] - 系统集成业务收入同比下降72.03%，从8,758,843.21元降至6,389,674.70元[129] - 产品销售业务收入同比下降30.05%，从18,678,098.11元降至13,743,820.47元[129] - 运维服务业务收入同比增长112.24%，从2,603,229.13元增至1,683,681.84元[129] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降42.20%，从49,895,712.87元降至28,841,701.49元[127] - 销售费用同比下降30.31%，从11,693,377.21元降至8,149,218.24元[127] - 系统集成业务毛利率同比增长10.11%，达到27.05%[129] - 产品销售业务毛利率同比下降7.50%，降至26.42%[129] - 运维服务业务毛利率同比增长4.13%，达到35.32%[129] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,318,460.78元，同比下降3,741.98%[23] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降3,741.98%，从1,052,133.40元降至-38,318,460.78元[127] 业务线表现 - 智能安防产品包括7大系列：智能高清网络摄像机、热成像摄像机、智能交通、智慧停车、工业互联、视频显控及存储、AI智能分析产品[31] - 智能交通系列产品融合激光雷达、毫米波雷达、热成像测温及AI算法，推出雷视一体机等多款创新设备[35][36] - 智慧停车系列产品涵盖车牌识别费显一体机、高低位视频抓拍单元等全体系设备，整合视频检测与大数据技术[39] - 工业互联系列产品包括视频/数据光端机、国产化交换机等，适用于交通、电网等多场景[42] - 视频显控及存储产品包含多种规格LCD拼接屏（0.88/1.7/3.5mm）、小间距LED屏（0.9/1.25/1.53/1.86mm）及NVR存储设备[44] - AI智能分析产品采用集群和大数据检索技术，专注于视频智能分析与业务耦合[46] - AIoT视频云平台集成视频预览、存储回放、IOT设备接入等功能，覆盖高速、园区等多场景[48] - AI视频中台提供图像识别、人脸识别、自然语言处理等9项AI技术支持[49] - 智慧园区综合管控平台整合物联网与云计算技术，提供人员管理、车辆管理等6类应用[52] - 城市停车运营管理平台通过大数据分析挖掘停车需求，提升资源利用率，展示系统服务成效和营收数据[53] - 路桥隧一体化综合管控平台整合高速公路机电子系统，利用AI、数字孪生等技术实现事件监测、自动化预警等功能[54] - 公路运管养管控平台整合地理信息数据，支持智能规划与设计、全生命周期管理，提升交通基础设施管理水平[57] - 项目全生命周期管理平台优化营商环境，提升审批效能，减少数据重复报送，强化部门间信息互通[58] - 智能巡检机器人综合管理平台内置多种AI算法，可对可见光视频进行图像分析，提升安全监测效率[61] - 防爆式轨道智能巡检机器人KJXX51C型采用隔爆兼本安型设计，适用于煤矿环境，具有智能识别和大数据分析预警功能[64] - 极寒轨道式智能巡检机器人RED-Robot VSW-B型可在零下40℃环境下稳定运行，搭载多种监测模块系统[65] - 救援蛇形仿生机器人RED-SNAKE®专为恶劣环境设计，可执行侦察、探测、通信和救援任务[68] - 极寒环境爪式驱动机器人解决轨道打滑问题，通过夹具夹紧轨道确保稳定运行，实现全自动化巡检[69] - 防爆式轨道智能巡检机器人二代产品集成度和功能性大幅提升，新增边缘计算能力，可在断网环境下独立巡检[80] - 煤仓智能清理机器人具备智能检测系统，可三维建模并记录清理过程，数据上传至数据中心[84] - 矿用本安型数据光端机KTG18整合数据采集器、交换机、光电转换器，支持百兆/千兆光连接[85] - 道路运输车辆卫星定位系统提供实时监控、GPS定位、历史轨迹查询及报警管理功能[87] - 智慧冷链系统实现冷藏车温湿度实时监控，超限时触发语音报警及制冷联动[91] - 保温箱信息采集系统通过NB-IoT/GPRS/LTE传输数据，支持远程开锁和声光报警[92] - 农机秸秆打捆监控系统实时监测飞轮转速（理想值540转/分钟）并上报打捆数以申请补贴[95] - 智慧收费站解决方案采用"云边端"架构，实现收费少人化和交通疏导效率提升[98] - 路桥隧一体化管控平台利用AI和数字孪生技术实现全路网动态感知与协同处置[101] - 桥梁健康监测系统通过传感器实时采集结构健康、气象及交通流量数据[103] - 高速公路匝道口安全预警系统可自动检测停车/倒车等事件并触发语音提醒[105] - 公司智能交通解决方案通过AI+大数据等技术实现交通综合运行状态监测、信号配时优化等功能[106] - 智慧停车系统通过深度大数据分析挖掘真实停车需求，解决停车难问题[108] - 智慧林业解决方案汇集多种感知设备，实现实时感知、智能分析和预警预测[110] - 公司开发了基于AI和物联网技术的AIoT视频云平台，可对云上视频进行统一汇聚、管理、转发、存储[115] - 公司产品线包括智能高清网络摄像机、热成像摄像机、智能交通系列产品等多样化产品及方案体系[119] 研发与专利 - 公司研发投入为1,038.87万元，占营业总收入的27.51%[117] - 截至2025年6月30日，公司员工总数为206人，其中研发人员为84人，占员工总数的40.78%[117] - 报告期内，公司新增国内授权专利3项（其中发明专利2项、实用新型专利1项），另有23项专利（其中发明专利20项、实用新型专利2项，外观专利1项）已申请正在受理中[117] 资产与负债 - 期末货币资金为44,508,374.70元，占总资产5.66%，较期初减少50.02%，主要原因是支付货款[132] - 应收账款为301,089,466.59元，占总资产38.26%，较期初增加1.08个百分点[132] - 应收票据期末余额1,444,931.62元，较期初增加88.87%，主要原因是银行承兑汇票增加[132] - 应收款项融资期末余额915,935.75元，较期初大幅增加324.58%，主要原因是银行承兑汇票增加[132] - 预付账款期末余额6,002,619.47元，较期初激增544.44%，主要原因是预付合同款项增加[132] - 受限资产总额达191,737,302.05元，其中货币资金14,920,834.05元、固定资产54,239,460.15元、投资性房地产108,849,927.42元[134] - 公司应收款项合计36,376.91万元，占总资产46.23%，面临较高坏账风险[145] 子公司与关联公司 - 子公司河南中威智能机器人有限公司总资产1,576.20万元，净利润亏损426.90万元[141] - 控股孙公司华夏天信(北京)机器人有限公司持续亏损，商誉减值对公司业绩造成不利影响[146] - 公司与关联方新投集团的销售交易金额为137.32万元，占同类交易金额的3.64%[163] - 公司与关联方新投集团的采购交易金额为13.21万元，占同类交易金额的0.73%[163] - 公司获批的关联销售交易额度为900万元，采购交易额度为5,000万元[163] - 公司关联交易结算方式为银行转账，交易价格以市场价格为基础确定[163] - 公司2025年度日常关联交易总金额预计为151.4万元，实际履行金额未超过预计总额[164] 管理层与股东变动 - 公司董事长李一策于2025年03月10日因工作调动离任[150] - 公司总经理于2025年02月20日因工作调动被解聘[150] - 公司原控股股东石旭刚向新乡产业基金壹号转让24,224,500股股份（占公司总股本的8.00%）[180] - 石旭刚将其持有的42,392,844股股份（占公司总股本的14.00%）的表决权委托给新乡产业基金壹号[180] - 公司拟向新乡产业基金壹号发行不超过90,841,800股股份[180] - 2022年5月23日，石旭刚将其持有的23,921,676股股份（占公司总股本的7.9%）表决权委托给新乡产业基金壹号[183] - 石旭刚先生转让18,197,592股股份（占公司总股本的6.01%）给新乡产业基金壹号[184] - 石旭刚先生再次转让15,140,302股股份（占公司总股本的5.00%）给新乡产业基金壹号，剩余表决权委托股份为32,976,626股（占公司总股本的10.89%）[186] - 石旭刚先生剩余16.99%的公司股份继续质押给新乡产业基金壹号[186] - 有限售条件股份减少4,222,350股，比例从15.22%降至13.83%[191] - 无限售条件股份增加4,222,350股，比例从84.78%升至86.17%[191] - 公司总股份数量为302,806,028股，保持不变[192] - 报告期末普通股股东总数为21,144[194] - 北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）持股比例为19.01%，持有57,562,394股[194] - 石旭刚持股比例为18.16%，持有55,000,174股，其中41,250,130股为有限售条件股份，13,750,044股为无限售条件股份[194] - 苏明持股比例为3.84%，持有11,632,800股，全部为无限售条件股份[195] - 周伟锋持股比例为0.67%，持有2,040,030股，全部为无限售条件股份[195] - BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.50%，持有1,501,339股，全部为无限售条件股份[195] - 石旭刚将其持有的32,976,626股股份对应的表决权委托给北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）行使[195] - 董事会秘书孙琳期末持股数为33,000股，本期减持11,000股[197] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[198] 风险与诉讼 - 公司面临经营业绩风险，安防行业受政策影响，已多年亏损[142] - 公司在审案件累计涉案金额为1,834.05万元，未形成预计负债且处于审理中[161] - 公司应收款项合计36,376.91万元，占总资产46.23%，面临较高坏账风险[145] - 控股孙公司华夏天信(北京)机器人有限公司持续亏损，商誉减值对公司业绩造成不利影响[146] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司间接控股股东为新乡投资集团有限公司，实际控制人为新乡市人民政府[15] - 公司定位为以AI视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商，依托"中威云"AIoT视频云平台和视频中台能力[30] - 公司通过了ISO9001、ISO14001认证，主要产品已通过FCC、CE、RoHS等认证[120] - 公司具备CMMI5、电子与智能化工程专业承包贰级资质等多项行业资质[120] - 公司计划处置六处闲置房产，但截至公告日尚未出售[187] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[148] - 公司2024年度网上业绩说明会于2025年05月14日通过巨潮资讯网进行[147] - 报告期公司不存在优先股[199]