公司监事会会议审议事项 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年6月19日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议合法有效 [2] - 会议审议通过四项议案，包括限制性股票激励计划草案、考核管理办法、激励对象名单核实及新增日常关联交易预计 [2][3][4][5] 2025年限制性股票激励计划 - 激励计划旨在健全公司激励机制，调动管理团队及业务骨干积极性，促进长远发展，符合《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 激励计划草案及摘要已披露于巨潮资讯网，需提交股东大会审议，监事会表决结果为3票赞成 [2][3] - 激励对象不包括监事、独立董事及外籍人员，名单符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [3][4] 激励计划考核管理办法 - 考核管理办法确保激励计划顺利实施，完善公司治理结构，建立股东与管理层利益共享机制 [3] - 具体内容已披露于巨潮资讯网，需股东大会审议，监事会表决结果为3票赞成 [3][5] 新增日常关联交易预计 - 公司与关联方科大智能（合肥）科技及松果能源（合肥）科技新增关联交易，系正常经营所需，定价参照市场价 [5] - 交易预计公告已披露于巨潮资讯网，需股东大会审议，监事会表决结果为3票赞成 [5]

公司股权激励计划主体资格核查 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规对2025年限制性股票激励计划进行合规性核查，确认公司不存在被出具否定审计报告、违规利润分配等禁止实施股权激励的情形[1] - 明确公司具备实施股权激励计划的主体资格，且激励对象不包括独立董事、监事、外籍人员及持股5%以上股东或实控人亲属[2] 激励对象资格与公示程序 - 激励对象需满足12个月内未被监管机构认定为不适当人选、无重大违法违规记录等条件，范围符合《管理办法》及公司激励计划草案规定[2] - 公司将在股东大会前内部公示激励对象姓名及职务至少10天，监事会于股东大会前5日披露审核意见[2] 激励计划合规性与实施安排 - 限制性股票的授予数量、价格、归属条件等安排符合《公司法》《证券法》等法律法规，未损害公司及股东利益[3] - 该计划旨在建立经营者与股东利益共同体，提升管理效率，需经股东大会审议通过后实施[3]

股东大会召开安排 - 现场会议将于2025年7月7日14:30召开，网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00进行[2] - 股权登记日为2025年7月1日15:00，登记股东可通过现场或网络投票，重复投票以第一次为准[2] - 会议采用现场结合网络方式召开，股东需选择单一投票方式[2] 审议议案内容 - 主要审议《2025年限制性股票激励计划》相关三项议案，包括草案、考核管理办法及授权办理事宜[3][4] - 议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[4] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及账户卡登记，法人股东需营业执照复印件加盖公章等材料[4] - 接受现场、信函或传真登记，截止时间为2025年7月3日17:00，需电话确认[5][6] 网络投票机制 - 非累积投票提案设同意/反对/弃权选项，累积投票需按候选人分配票数且不超总票数[9] - 深交所交易系统投票时段为7月7日9:30-11:30及13:00-15:00[12] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，系统开放时间为9:15-15:00[12] 文件备查信息 - 会议材料存放于上海市松江区泗砖路777号，联系电话021-50804882[10] - 授权委托书需明确记载委托人持股数、账户号码及受托人身份证信息[13][16]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易原预计不超5.1亿，新增2900万后不超5.39亿[1] - 向关联人采购原材料原预计3.55亿，新增1500万后为3.7亿[5] - 向关联人销售产品原预计0元，新增1400万后为1400万[5] - 向关联人提供劳务原预计3.65亿，新增2900万后为3.94亿[5] 关联交易进展 - 2025年1 - 5月采购原材料已发生8959.75万元，2024年发生1.115815亿元[5] - 2025年1 - 5月销售产品已发生513.58万元，2024年发生0元[5] - 2025年1 - 5月提供劳务已发生9902.41万元，2024年发生1.162399亿元[5] 股权结构 - 合肥科技公司注册资本5555.5556万元，智能电气持有18%股权[6][7] - 松果能源注册资本2000万元，合肥科技公司持有80%股权[7] 决策情况 - 2025年6月19日审议通过新增关联交易预计议案，待股东大会审议[2] - 全体独立董事一致同意新增关联交易预计事项[15] 交易说明 - 关联交易遵循公平合理原则，按市场价定价[11] - 新增关联交易预计是业务调整，助于增强竞争力和扩份额[13]

股东大会时间 - 现场会议7月7日14:30召开[1] - 网络投票7月7日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月1日[3] 会议地点 - 安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号会议室[4] 审议议案 - 含《2025年限制性股票激励计划》等议案[6] - 议案1、2、3为特别决议需三分之二以上通过[6] - 议案1 - 4涉中小投资者利益单独计票披露[6] 登记信息 - 登记时间7月3日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 网络投票代码"350222"，简称"科智投票"[16] 其他 - 授权委托有效期至大会结束[1] - 法人委托需法定代表人签字盖章[1]

会议情况 - 科大智能第六届监事会第三次会议于2025年6月19日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划》等多议案表决3票赞成，部分需股东大会审议[2][4][6][8] 激励条件 - 激励对象需满足最近12个月未被相关机构认定为不适当人选等条件[6]

会议相关 - 科大智能第六届董事会第四次会议于2025年6月19日召开[1] - 将于2025年7月7日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划》等三议案5票赞成，2票回避，需股东大会审议[2][4][7] - 调整审计委员会部分成员等两议案7票赞成通过[12][13] 关联交易 - 新增与合肥科技、松果能源2025年度关联交易预计2900万元，总金额不超53900万元[10] 股东情况 - 黄明松为董事长、控股股东、实控人，直接持股191,365,862股，占比24.59%[16]

股权激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量总计不超过2183.00万股，约占公司股本总额77828.1234万股的2.80%[6][25] - 首次授予1983.00万股，约占拟授予权益总额的90.84%，约占公司股本总额的2.54%[6][25] - 预留授予200.00万股，约占拟授予权益总额的9.16%，约占公司股本总额的0.26%[6][25] - 限制性股票授予价格为4.95元/股[6][38] - 首次授予的激励对象人数不超过131人[6][21] - 第二类限制性股票有效期最长不超过72个月[7][28] 实施程序 - 激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施[9] - 自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内完成授予等相关程序，否则未授予的限制性股票失效[9][29][73] - 预留授予需在激励计划通过后12个月内明确对象，否则权益失效[21] - 激励对象名单公示期不少于10天[22] - 监事会需在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[23] 激励对象 - 激励对象为董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工[20] - 首次授予激励对象不超过131人，不包含特定股东及关联人[21] 归属条件与比例 - 首次授予的限制性股票自授予登记完成之日起12个月后按约定比例分次归属，四个归属期的归属比例分别为20%、20%、30%、30%[32] - 若预留部分在2025年第三季度报告公告前授予，归属比例同首次授予；若在公告后授予，第一个归属期归属比例为20%[33] - 第二类限制性股票第二个归属期归属比例为30%，第三个归属期归属比例为50%[34] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值不低于10%，触发值不低于8%[49] - 2026年营业收入增长率目标值不低于26.50%，触发值不低于20.96%[49][50] - 2027年营业收入增长率目标值不低于45.48%，触发值不低于35.48%[49][50] - 2028年营业收入目标增长率不低于67.30%，触发增长率不低于51.73%[50] 归属比例计算 - 业绩完成率A≥Am时，公司层面归属比例为1[52] - An≤A＜Am时，公司层面归属比例X=80%+（A - An）/（Am - An）*20%[52] - A＜An时，公司层面归属比例为0[52] - 考核结果Y＞80分，个人层面归属比例为1.0[53] - 80分≥Y＞70分，个人层面归属比例为0.8[53] - Y≤70分，个人层面归属比例为0[53] - 激励对象当年实际可归属限制性股票数量=个人当年计划归属股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例[53] 公允价值与成本 - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，定价基准日为2025年6月19日，标的股价9.76元/股[65] - 历史波动率分别为35.2009%、30.4835%、27.6066%、25.9317%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%、2.75%，股息率为0[65] - 本激励计划首次授予1983.00万股限制性股票，总成本约10318.51万元[67] - 假设2025年7月末授予，各期会计成本影响为2025年2042.20万元、2026年4041.42万元、2027年2407.65万元、2028年1375.80万元、2029年451.43万元[67] 特殊情况处理 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[35] - 激励对象获授限制性股票，公司需满足近一个会计年度财务等报告无否定或无法表示意见审计报告等条件[42][46] - 激励对象获授限制性股票，自身需满足近12个月内未被认定不适当人选等条件[43][47] - 公司变更激励计划需及时公告并由股东大会审议，不得出现导致提前归属和降低授予价格的情形（特定原因除外）[76] - 公司在股东大会审议前后终止激励计划分别需经董事会和股东大会审议，律师需发表专业意见，未归属的第二类限制性股票作废失效[77] - 激励对象出现特定情况失去参与资格、职务变更、离职、身故等，权益按不同规则处理[85][86][87][89]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予股票总数2183万股，占总股本2.80%[1] - 首次授予1983万股，占激励计划90.84%，总股本2.54%[1] - 预留授予200万股，占激励计划9.16%，总股本0.26%[1] 人员获授情况 - 董事、高管获授665万股，占激励计划30.46%，总股本0.85%[1] - 中层及核心员工获授1318万股，占激励计划60.38%，总股本1.69%[1] 高管个人获授 - 董事、总裁汪婷婷获授130万股，占激励计划5.96%，总股本0.17%[1] - 副总裁穆峻柏等三人各获授110万股，占激励计划5.04%，总股本0.14%[1] - 副总裁张吉勇获授80万股，占激励计划3.67%，总股本0.10%[1] - 副总裁秦明辉获授70万股，占激励计划3.21%，总股本0.09%[1] - 财务总监黄君巍获授35万股，占激励计划1.60%，总股本0.04%[1]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2][3] - 激励对象范围有明确限制[4] 流程安排 - 激励对象名单将公示不少于10天[4] - 监事会会前5日披露审核意见[4] - 议案需股东大会审议通过才可实施[4] 其他情况 - 公司无提供财务资助计划[5] - 监事会同意实施激励计划[5]