科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-054 科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2025年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于2025年8月15日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议 所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会 议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 1 科大智能科技股份有限公司 载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会对该事项发表了审核意见，《2025 年半年度报告全文》及《2025 年 半年度报告摘要》和监事会所发表意见的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 ...

科大智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 科大智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告 证券代码：300222 证券简称：科大智能 2025 年 08 月 1 科大智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄明松、主管会计工作负责人黄君巍及会计机构负责人(会计 主管人员)黄君巍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在发展过程中，存在未来产业政策和宏观经济波动风险、市场竞争 加剧的风险、应收账款余额较大的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投 资风险，详细内容见本报告中第三节第十小节中"公司面临的风险和应对措 施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月6日收盘价11.49元，单日上涨6.09% [1] - 换手率11.51%，成交量72.93万手，成交金额8.22亿元 [1] - 主力资金净流入9692.67万元，占成交额11.79%，其中超大单净流入1.17亿元（占比14.21%），大单净流出1996.33万元（占比2.43%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出5596.45万元，占成交额6.81% [1] - 小单资金净流出4096.22万元，占成交额4.98% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6.48亿元，同比增长28.19% [1] - 归属净利润2103.45万元，同比增长97.55%，扣非净利润1680.27万元，同比增长451.97% [1] - 流动比率1.319，速动比率0.933，资产负债率63.00% [1] 企业基本信息 - 公司成立于2002年，位于上海市，属于通用设备制造业 [1] - 注册资本77828.1234万人民币，实缴资本10800万人民币，法定代表人黄明松 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资企业20家，参与招投标项目1327次 [2] - 拥有商标信息24条，专利信息299条，行政许可11个 [2]

股价及交易表现 - 2025年7月29日收盘价10.59元 单日下跌0.66% [1] - 换手率2.84% 成交量18.00万手 成交金额1.90亿元 [1] - 主力资金净流出2938.92万元 占成交额15.5% 其中超大单净流出870.10万元（4.59%）大单净流出2068.82万元（10.91%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1174.22万元 占成交额6.19% [1] - 小单资金净流入4113.14万元 占成交额21.69% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6.48亿元 同比增长28.19% [1] - 归属净利润2103.45万元 同比增长97.55% [1] - 扣非净利润1680.27万元 同比增长451.97% [1] 财务稳健性指标 - 流动比率1.319 速动比率0.933 [1] - 资产负债率63.00% [1] 企业基本信息 - 成立于2002年 位于上海市 从事通用设备制造业 [1] - 注册资本77828.1234万人民币 实缴资本10800万人民币 [1] - 法定代表人黄明松 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资企业20家 参与招投标项目1319次 [2] - 拥有商标信息24条 专利信息296条 [2] - 获得行政许可11个 [2]

公司业务概况 - 公司深耕电力能源领域超20年，是数字能源综合解决方案供应商，以“数字能源”和“智能机器人应用”为业务载体布局核心技术研发，打造源网荷储一体化应用场景 [2] - 围绕新型电力、工商业用户、新能源等行业客户场景，提供智能配用电设备、储能系统产品、智能机器人、整体综合解决方案及全生命周期服务体系 [3] 业绩情况 - 2024年度，营业总收入273,852.30万元，较上年同期下降11.72%；归属于上市公司股东的净利润7,003.53万元，较上年同期增长154.79% [4] - 2025年第一季度，营业总收入64,824.67万元，较上年同期增长28.19%；归属于上市公司股东的净利润2,103.45万元，较上年同期增长97.55% [4] - 预计2025年全年经营业绩持续向好，半年度经营业绩情况关注8月26日披露的半年度报告 [4] 数字能源业务 - 2024年数字能源业务占公司整体营业收入的比例达76.73% [5] - 未来将依托优势，加大在新型电力系统领域的研发、市场投入与布局，预计业务收入持续增长，占比进一步增加 [5] 机器人业务 - 公司是国内智能机器人应用领域领先企业，深耕非标定制化智能产品与服务、核心技术研发应用，为多领域客户提供非标定制化智能机器人产品及整体综合解决方案，产品矩阵丰富 [6] - 巡检机器人配备先进供电智能运维平台，性能卓越；机械手系列产品为多领域提供全方位解决方案，应用覆盖全国近100个城市800多个项目现场及全球十多个国家，是国内标杆企业；仓储机器人年生产能力可达千台以上，在新能源行业出货量占据行业头部地位 [7] 股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划以营业收入增长率为公司层面业绩考核指标，以2024年营业收入为基数，2025 - 2028年营业收入增长率分别不低于10%、26.50%、45.48%、67.30% [7] - 该指标是衡量企业经营状况等的重要标志，经过合理预测并兼顾激励作用，通过阶梯考核模式实现权益归属比例动态调整，有利于调动激励对象积极性，促使公司战略目标实现 [7] 其他业务 - 科大智能（合肥）科技有限公司是公司参股子公司，主营充电桩，产品包括随车配交流桩、快充直流桩、超充桩等，下游客户包括小米、比亚迪等主流新能源汽车主机厂商及运营商 [8] 利润弥补 - 公司将按相关要求尽快开展使用资本公积弥补亏损的决策程序和信息披露事项 [9]

激励对象 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等相关人员[1] - 1名激励对象因买卖公司股票被取消资格[3] 激励授予 - 监事会同意以2025年7月11日为授予日[4] - 向130名激励对象授予1978.00万股限制性股票[4] - 授予价格为4.95元/股[4]

激励计划流程 - 2025年6月19日，董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[16] - 2025年6月20 - 29日，激励对象名单公示无异议[16] - 2025年7月1日，监事会披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[17] - 2025年7月7日，董事会披露自查报告，股东大会审议通过激励计划草案等议案[17] - 2025年7月11日，董事会和监事会审议通过调整激励对象名单和授予数量等议案[17] 激励计划数据 - 首次授予日为2025年7月11日[22] - 首次授予数量为1978.00万股，调整后激励对象130人[19][22] - 授予价格为4.95元/股[23] - 激励计划有效期最长不超过72个月[24] - 首次授予归属比例分四期为20%、20%、30%、30%[27] - 预留部分不同授予时间有不同归属比例[29] 业绩考核目标 - 激励计划首次授予考核年度2025 - 2028年，各年目标和触发营业收入增长率不同[35] - 预留部分不同授予时间考核年度不同，目标和触发值对应相同[36] 归属计算规则 - 公司层面根据业绩完成率计算归属比例[36] - 个人层面根据考核结果分四档确定归属比例[38] - 实际可归属数量=个人计划归属数量×公司层面比例×个人层面比例[38] 激励对象分配 - 董事、高管获授665.00万股，占激励计划30.53%，占股本0.85%[40] - 中层及核心员工获授1313.00万股，占60.29%，占股本1.69%[40] - 首次授予占比90.82%，占股本2.54%；预留授予占比9.18%，占股本0.26%[40] 其他要点 - 独立财务顾问认为激励计划调整及首次授予符合规定[43] - 公司需对股权激励费用计量核算，注意摊薄影响[42] - 公司需按规定进行信息披露和办理后续手续[44]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年7月11日通讯表决召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划相关名单和数量议案[2] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[4][5] 激励授予 - 确定2025年7月11日为首次授予日[5] - 向130名激励对象授予1978万股第二类限制性股票[5]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予2178万股，占股本总额2.80%[1] - 首次授予1978万股，占激励计划90.82%，占股本2.54%[1] - 预留授予200万股，占激励计划9.18%，占股本0.26%[1] 人员获授情况 - 董事、高管获授665万股，占激励计划30.53%，占股本0.85%[1] - 中层及核心员工122人获授1313万股，占激励计划60.29%，占股本1.69%[1] 个人获授情况 - 董事、总裁汪婷婷获授130万股，占激励计划5.97%，占股本0.17%[1] - 副总裁穆峻柏等3人各获授110万股，占激励计划5.05%，占股本0.14%[1] - 副总裁张吉勇获授80万股，占激励计划3.67%，占股本0.10%[1] - 副总裁秦明辉获授70万股，占激励计划3.21%，占股本0.09%[1] - 财务总监黄君巍获授35万股，占激励计划1.61%，占股本0.04%[1] 其他 - 方*聪和王*为核心管理（骨干）人员[7] - 文档日期为2025年7月11日[7]

激励计划进程 - 2025年6月19日董事会和监事会通过激励计划议案[1][2] - 2025年6月20 - 29日公示激励对象无异议[2] - 2025年7月7日股东大会通过激励计划议案[4] - 2025年7月11日董事会和监事会调整激励对象及授予股票议案[4] 激励计划调整 - 1名核查对象违规取消激励资格[5] - 激励对象由131名调为130名，首次授予股数由1983万调为1978万[6] 激励对象分配 - 董事、高管获授665万股，占30.53%[7] - 中层及核心员工获授1313万股，占60.29%[7] - 预留授予200万股，占9.18%[7] 影响说明 - 激励计划调整程序合规，无重大影响[8]