财务表现 - 2025年上半年营业收入13.4亿元 同比增长7.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7681万元 同比增长214.85% [1] - 扣非净利润5804万元 同比增长1260.37% [1] - 资产负债率60.77% 较去年同期64.23%下降3.46个百分点 [3] - 流动比率1.37 较去年同期1.34提升 [3] 数字能源业务 - 业务收入同比增长6.03% 占总营收比例达73% [2] - 毛利率23.32% 较去年同期21.8%提升1.52个百分点 [2] - 为电网公司、各级电力企业及石化企业提供智能配用电设备及储能系统产品 [1] - 受益于新型电力系统建设推进和新能源场景应用扩大 [2] 智能机器人业务 - 业务收入3.44亿元 同比增长13.19% [3] - 巡检机器人配备供电智能运维平台 机械手产品覆盖汽车/工程机械/新能源领域 [3] - 产品应用覆盖全国近百个城市800多个项目及全球十多个国家 [3] - 仓储机器人年产能超千台 新能源行业出货量居行业头部 [3] 行业前景 - 智能配电网产业存在六条高景气赛道：一次设备换新/储能微网补弹性/数字平台提效率/传感器做神经/服务做增值/海外做增量 [2] - 2025年中国工业机器人产业规模预计达682.6亿元 2030年将增长至1052.6亿元 [3] - 中国机器人产业2030年规模预计达4000亿元 将实现从"有"到"优"的跨越 [3] - 新型电力系统建设将为智能配用电设备制造企业及分布式能源、储能系统带来广阔市场空间 [2] 战略发展 - 公司聚焦数字能源业务发展战略成效显著 [2] - 通过技术创新与生态合作抢占市场先机 [2] - 可关注虚拟电厂、微电网、需求侧响应等创新业务开拓新增长点 [2] - 机器人业务有望成为新的业务增长引擎 [3]

公司运营 - 公司于2025年8月25日召开第六届第六次董事会会议 审议包括2025年半年度报告及其摘要在内的议案 [1] - 公司2024年营业收入构成中 工业生产智能化业务占比98.11% 其他业务占比1.89% [1] - 公司当前市值为90亿元 [1] 财务表现 - 公司2024年全年营收高度集中于工业生产智能化业务 该业务收入占比超过98% [1]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入13.4亿元 同比增长7.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7680.51万元 同比大幅增长214.85% [1] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5804.36万元 [1] 盈利能力 - 基本每股收益达到0.1元 [1] - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力明显改善 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.4亿元 同比增长7.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7680.51万元 同比增长214.85% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5804.36万元 同比增长1260.37% [1] - 数字能源业务收入占比达73% [1] - 资产负债率进一步降低 财务结构持续优化 [1] 业务战略与行业背景 - 公司为数字能源综合解决方案供应商 深耕电力能源领域20余年 [1] - 业务分为数字能源和智能机器人应用两大类 [1] - 受益于新型电力系统建设推进和新能源场景应用扩大 行业景气度提升 [1] - 通过内部精细化管理推动经营业绩持续向好 [1] 产品与技术突破 - 深度融合断路器在重点区域实现市场份额与品牌影响力双重突破 [2] - 行波断路器和输电线路行波故障装置在多地推广应用 [2] - 开发故障测距型深度融合断路器 实现边缘计算提升智能化水平 [2] - 针对分布式光伏并网需求研制"四可"系列产品与解决方案 [3] - 分布式电源接入单元等核心设备应用于十余个网省电力公司 [3] 市场拓展与合作 - 光伏协议转换器与多家头部厂商达成合作 [2] - 主导智能融合终端基础APP开发 参与多项国际与行业标准制定 [2] - 海外市场与三桶油业务拓展取得较大进展 [2] - 储能业务创新拓展中石油等国内头部能源企业客户 [2] - 机械手业务对国内新能源头部客户首次突破亿元合同额 [2] 技术研发与行业布局 - 超前布局智能融合终端技术研究 深度参与行业技术规范编制 [3] - 新一代高性能智能融合终端搭载高性能处理器 具备强大边缘计算能力 [3] - 产品可实时处理台区内海量能源数据 打破数据处理延迟瓶颈 [3] - 智能融合终端作为电网配电台区的边缘计算中心和智慧大脑 [3]

财务表现 - 上半年营业收入13.40亿元 同比增长7.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7680.51万元 同比增长214.85% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5804.36万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益0.10元 [1]

审计委员会组成 - 由三名以上非高管董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 组成人员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次例会，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 职责范围 - 审核财务信息及披露，监督评估审计和内控[6] - 向董事会报告并提建议，督导内审部门检查[7][11] 工作流程 - 内控评价报告经审计委员会同意后提交董事会[12][13] - 提案提交董事会审议，未采纳应披露理由[6][13] 其他 - 会议记录保存10年，细则由董事会解释并实施[20][19]

董事会构成 - 董事会由七至九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[10] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[5] 董事会权限 - 股东会授权董事会决定交易，资产总额占比最近一期经审计总资产50%以下等[13] - 连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产低于30％由董事会审批[15] - 董事会决定变更会计政策或会计估计事项（除规定由股东会审议的）[15] - 股东会授权董事会决定部分对外担保事项，审议需三分之二以上董事同意[15] - 公司提供财务资助需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[15] - 股东会授权董事会审议关联交易，金额3000万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值低于5％[16] 会议召集与召开 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[19] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[21] - 变更定期会议时间、地点等需在原定会议召开日前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[22] 董事出席规定 - 董事委托他人出席需书面委托，载明相关信息，一名董事不得接受超两名董事委托[25][26] 会议表决规则 - 董事会会议表决方式由主持人决定，董事表决意向分同意、反对和弃权[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[35] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票，法律等有规定从其规定[37] 会议记录与公告 - 董事会会议记录保存期限为10年，应记载会议相关信息[39] - 公司需在董事会会议结束后两个交易日内将决议报送深圳证券交易所备案[43] - 董事会决议公告应包括会议通知发出时间和方式等内容[44] - 董事会需说明委托出席和缺席董事人数、姓名、理由及受托董事姓名等信息[45] - 董事会要记录每项议案同意、反对和弃权票数及相关理由[45] - 涉及关联交易需说明回避表决董事姓名、理由和回避情况[45] - 需独立董事、保荐机构等发表意见时要说明所发表意见[45] 决议执行与监督 - 董事会决议由总裁组织经营班子落实[47] - 董事会对决议落实情况进行督促和检查[47] - 未经董事会决议实施事项致股东利益受损或经济损失由行为人负责[47] - 每次董事会需汇报以往决议执行和落实情况[47] - 董事会秘书要向董事汇报决议执行情况[48] 其他 - 公司设三名独立董事，职权依《独立董事任职及议事规则》[41] - 本规则由股东会特别决议审议通过之日起生效及实施[52]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 独立董事连续任职不得超六年[11] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[13] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[16] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[22] 资料保存与提供 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 不迟于规定期限提供董事会会议资料并保存至少10年[27] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[27] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[33] - 津贴标准董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[34] 制度实施与修改 - 制度自股东会通过之日起实施，修改亦同[34]

公司基本信息 - 公司于2011年5月5日核准发行1500万股普通股，5月25日在创业板上市[3] - 公司注册资本为778,281,234元[5] - 公司发起人30名，认购4500万股[11] - 已发行股份数为778,281,234股，均为普通股[12] 股东与股份 - 安徽东财投资管理有限公司持股38%，黄明松持股37.5%等[11] - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[13] - 特定情形收购股份不超已发行股份10%，三年内转让或注销[17] - 董高任职及离职后股份转让有比例和时间限制[20] 股东权利与责任 - 股东对决议有异议可60日内请求撤销[25] - 连续180日以上持1%以上股份股东特定情形可起诉[26] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位担连带责任[28] - 控股股东不得占用资金和强令违法担保[30] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 6种情形需两个月内召开临时股东会[38] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会审议重大资产交易、关联交易等事项有指标要求[33][34][35] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成，含3名独立董事[71] - 董事长由全体董事过半数选举产生[71] - 股东会授权董事会处理一定规模交易事项[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[64] - 兼任高管和职工代表董事不超总数1/2[64] - 董事连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[67] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[95] - 不同发展阶段和资金支出情况现金分红有比例要求[98][99] - 调整利润分配政策和审议分红回报规划需2/3以上表决权通过[101] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[105] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[111] - 10%以上表决权股东可请求解散公司[117]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[22] - 公司在特定事实发生之日起两个月内召开临时股东会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[24][27] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五种情形的交易需审议[11] - 与关联人发生金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需审议[16] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需审议[16] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需审议[16] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需审议[16] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助行为需审议[19] 股东会通知 - 董事会收到提议或请求后10日内给出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈[25][27] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[25][27] - 年度股东会需在召开二十日前、临时股东会需在召开十五日前发出通知[33] - 股东会通知和补充通知要充分披露提案具体内容及相关资料[34] - 股东会通知确定的股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日[35] 临时提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知并公告内容[43] - 公司董事会按规定对股东会提案进行审查[43] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[47] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[62] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[62] - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权（累积投票制选举董事除外）[62] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[62] - 股东会就选举两名以上董事表决时，应采用累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[64] - 累积投票制下，与会股东行使的有效投票权总数等于所持有的有表决权股份数乘以待选董事人数[65] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[66] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[62][63] 决议相关 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每位独立董事应作述职报告[53] - 股东会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过；关联交易普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[78] - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[79] 其他 - 本规则由股东会特别决议审议通过之日起生效及实施[86] - 会议记录应保存不少于10年[84] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[83] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，不足由公司董事或律师填补[66] - 会议主持人对表决结果有疑义或股东有异议时可要求点票[69] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[68] - 表决情况在正式公布前相关各方负有保密义务[71] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[37]