股价表现与交易数据 - 2025年7月29日收盘价15.95元 单日下跌1.24% 换手率3.49% 成交量7.55万手 成交金额1.20亿元 [1] - 主力资金净流出2507.63万元 占成交额20.84% 其中超大单净流出1448.80万元(占比12.04%) 大单净流出1058.83万元(占比8.8%) [1] - 中小单资金呈净流入态势 中单净流出406.08万元(占比3.38%) 小单净流入2101.55万元(占比17.47%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.55亿元 同比增长2.59% 归属净利润4641.68万元 同比增长12.47% [1] - 扣非净利润4442.44万元 同比增长17.47% 流动比率2.544 速动比率1.913 资产负债率28.26% [1] 公司基本情况 - 安徽安利材料科技股份有限公司成立于1994年 位于合肥市 主营化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本21698.7万人民币 实缴资本21264.7361万人民币 法定代表人姚和平 [1] 企业经营活动 - 对外投资3家企业 参与招投标项目89次 [2] - 拥有商标信息133条 专利信息663条 行政许可21个 [2]

公司历史 - 公司前身为安徽安利合成革有限公司，1994 年 7 月成立，2006 年 7 月变更为股份有限公司[7] - 2011 年 5 月首次公开发行 2640 万股，5 月 18 日在深交所创业板上市[7] - 2015 年 5 月 29 日公司名称变更为安徽安利材料科技股份有限公司[8] 公司现状 - 公司注册资本为 21698.7 万元人民币[8] 员工持股计划 - 2025 年 7 月 16 日第七届董事会第八次会议审议通过第 4 期员工持股计划相关议案[10] - 参加对象需在公司工作满 3 年[12] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式[12] - 股份来源为公司回购专用证券账户已回购的安利股份 A 股普通股股票[12] - 存续期不超过 48 个月，锁定期为 12 个月[13] - 持股规模不超过 315.77 万股，约占公司股本总额的 1.46%[14] - 实施后全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超 1%[14] - 2025 年 6 月 28 日职工代表大会审议通过本次员工持股计划[18] - 2025 年 7 月 16 日薪酬与考核委员会同意将相关议案提交股东会审议[18] - 2025 年 7 月 16 日第七届董事会第八次会议审议通过并同意提交股东会审议，关联董事回避表决[19] - 2025 年 7 月 16 日第七届监事会第七次会议出具同意核查意见，全体监事回避表决[20] - 持有人包括公司董事、监事、高级管理人员共 13 人，含 8 名一致行动人，相关人员审议时回避表决[22] - 存续期内公司融资时由管理委员会决定是否参与并制定方案，提交持有人会议审议[23] - 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不构成一致行动关系[24] - 已公告董事会决议、监事会决议、《员工持股计划（草案）》及摘要等相关文件[27] - 需继续履行信息披露义务，包括公告法律意见书、股东会决议、实施进展等[27] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施主体资格[28] - 《员工持股计划（草案）》内容符合规定[28] - 截至法律意见书出具日，已履行现阶段必要决策和审批程序，尚需经股东会审议通过[29] - 截至法律意见书出具日，回避表决安排符合规定[29] - 融资参与方式未违反相关法律法规及《公司章程》规定[29] - 对一致行动关系的认定符合相关法律法规规定[29] - 截至法律意见书出具日，已履行相应信息披露义务，后续需继续按规定履行[29] - 法律意见书于 2025 年 7 月 29 日在安徽省合肥市签字盖章[31]

人事变动 - 公司董事李中亚因工作变动辞职，辞去相关职务[3] - 李中亚原定任期为2024年4月23日至2027年4月22日[3] - 董事会将尽快提名新的董事候选人[3] 其他信息 - 公告日期为2025年7月22日[4]

公司经营情况 - 近年来公司量价齐升、毛利率稳步提升，原因是推进客户和产品转型升级，品牌大客户增多，高毛利、高附加值产品占比提高，同时加强内部管理，降本提效成果良好 [1] - 今年在国内通缩压力和消费需求不振背景下，主营产品销售单价提升，毛利率处于正常经营中枢区间，获利和竞争能力增强 [2] 订单相关情况 - 所处聚氨酯复合材料行业产品基本为定制化生产，采用“一单一议”模式，订单周期随客户需求等因素而异，生产交付周期一般为 3 - 15 天 [3] 行业影响因素 - 体育赛事及周期会带动下游体育用品需求增长，对公司功能鞋材和体育装备品类有一定积极促进作用，影响程度与客户订单需求、赛事规模等因素相关 [4] 产品应用领域 - 电子产品是新兴品类，有先发优势，覆盖较多品牌客户，应用于键盘、手机和笔记本电脑机身背板等产品 [5] - 未来产品在现有应用领域渗透率有望提高，在户外、医疗等新兴领域应用空间将拓展 [5] 新兴领域开发 - 公司在人工智能领域处于前期探索开发和技术储备阶段，尚未形成实质产品和业务 [6] 扩产计划 - 越南子公司 2 条生产线近期投产，积极推进本部生产线技术革新改造，优化产能结构布局，现有产能与订单基本匹配 [7][8] 市值管理 - 公司认为当前股价不高可能表明价值被低估，有较大增长潜力 [8] - 将持续深耕主业，通过多种方式加强与投资者沟通交流，适时研讨、依法合规运用市值管理工具 [8]

公司竞争优势 - 技术研发优势：公司是“国家重点高新技术企业”等多项国家级称号企业，拥有“国家级博士后科研工作站”，掌握多项核心技术和专利，能快速开发定制化产品，技术研发和产品创新能力全球领先 [1] - 品牌与客户优势：与众多国内外知名品牌建立长期合作关系，客户群体覆盖多个行业，品牌知名度和美誉度高，产品质量优、性价比高 [2] - 产能与成本优势：本部现有 40 条生产线，近年来更新改造部分生产线，提升效率和质量，扩大产能，提高水性、无溶剂产能占比；与上游供应商建立稳定合作关系控制成本 [2] - 生态环保优势：坚持“环保至上、绿色发展”理念，开发多种低碳环保工艺技术，获“国家绿色工厂”等多项环保认定 [2] 营收与毛利率情况 - 营收占比：截至 2025 年 5 月，功能鞋材和沙发家居品类营收占比合计约 70%，其他品类营收占比合计约 30%，功能鞋材、汽车内饰品类营收占比较 2024 年底有所提高 [3] - 毛利率：电子产品、汽车内饰品类毛利率较高，功能鞋材和沙发家居品类也有高毛利率产品 [3] 各品类发展展望 功能鞋材品类 - 品牌客户：升级为耐克战略合作伙伴，与多个国内外体育运动品牌合作向好，成为 NB 供应商，积极联系 UA 鞋部等品牌，有望增加订单推动业务增长 [4] - 产品：深化应用生态功能性合成革产品，推广 TPU 聚氨酯复合材料，提高 TPU 产品销售助力增长 [4] 汽车内饰品类 - 市场前景：PU 材料在汽车内饰领域应用有望拓展至更多品牌和车型，成长空间广阔 [4] - 公司发展：技术水平和综合竞争优势优良，服务品牌和定点项目增多，积极接洽新车企争取新项目实现增长 [4] 与耐克合作情况 - 合作地位：是耐克在中国大陆唯一中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商，2025 年 1 月升级为战略合作伙伴 [5] - 采购份额：目前在耐克鞋材内部采购份额占比相对较小，未来有较大提升空间 [5] 安利越南投产情况 - 产能建设：正推进剩余 2 条线建设，计划近期投产，届时将形成 4 条生产线产能 [6] - 服务客户：主要服务国际运动休闲品牌和国内外沙发家居品牌客户 [6] 新业务领域规划 - 业务策略：主营产品下游应用范围广，坚持市场和产品多元化策略，关注行业动态和市场需求，做好技术储备和市场研究 [6]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为凛冬资产，人员为陈亮、吴真军 [1] - 活动时间为2025年7月18日15:00 - 16:00，地点在公司行政楼九楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理刘松霞和证券事务代表陈丽婷 [1] 产品应用与市场 - 现阶段产品主要应用于功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、消费电子领域，且迈向中高端，未来在现有领域渗透率有望提高，在高端体育运动、新能源汽车等新兴领域应用空间广阔 [1] - 公司是耐克在中国大陆唯一中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商，2025年1月升级为战略合作伙伴，目前耐克给公司开发产品多、项目多，呈低基数、高增长态势，公司在耐克鞋材内部采购份额占比小，提升空间大 [6] 产能情况 - 安利越南规划建设4条生产线，2条于2022年末调试投产，全部建成达产后年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1800万米，2024年三季度以来产销量提高，经营业绩改善 [1][2] 业务影响与应对 - 沙发家居品类业务受房地产市场影响有波动，但公司通过客户拓展与结构优化对冲，与芝华仕等品牌客户合作向好，培育了一批500万 - 2000万量级品牌客户，国内和美线沙发家居客户认知度高 [3] 经营目标与计划 - 公司每年结合行业态势与自身战略制定年度生产经营计划目标，但不构成对投资者承诺，实际达成看具体订单情况 [4] 产品销售占比 - 2024年度水性、无溶剂产品销售占比约22%，占比正逐步提升，公司推进生产线更新改造，计划未来两三年进一步提升占比 [5] 战略发展 - 未来坚持专业化、特色化、品牌化、规模化的“四化”发展战略，以“高端化、智能化、绿色化、国际化”为方向，聚焦聚氨酯复合材料主业，提高市场占有率 [7][8] 高附加值产品 - 高技术含量、高附加值产品为“人无我有，人有我优”，具有优异物性、化性、功能性和生态环保特性，能满足客户复合型要求 [8] - 公司拥有多品类下游品牌客户资源，掌握跨品类核心技术及柔性生产能力，增强了产品附加值和企业竞争力 [8]

会议召开基本情况 - 公司决定于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合相关法律法规及公司章程 [1] - 现场会议时间为2025年8月5日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，具体时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司第4期员工持股计划草案及其摘要的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司第4期员工持股计划有关事项的议案》 [2] - 提案已通过第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议审议，相关内容于2025年7月17日在创业板信息披露网站披露 [2] 股东参与方式 - 股东可选择现场表决或网络投票，同一表决权重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月29日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露，员工持股计划参与对象及其关联方需回避表决 [3] 会议登记要求 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明等文件登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [4] - 股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年8月1日17:00前送达或传真至公司 [4] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为350218，简称"安利投票"，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [6] - 互联网投票系统需进行身份认证，具体流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查询 [7] 其他事项 - 会议地点为公司行政楼九楼会议室，地址为安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区 [4][5] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [5]

会议安排 - 2025年8月5日14:30召开第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年7月29日[3] - 登记时间为2025年8月1日9:30 - 17:00[5] 投票相关 - 网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 投票设“同意”“反对”“弃权”选项[16] - 总议案及三项提案均获同意[16] 审议事项 - 审议《第4期员工持股计划（草案）》等提案[3] - 中小投资者表决情况单独计票披露[4] - 第4期员工持股计划关联方需回避表决[4]

员工持股计划合规性审核 - 员工持股计划内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件要求，无法律禁止情形 [1] - 持有人资格符合《指导意见》等规定及计划范围要求，主体资格合法有效 [1] 员工持股计划实施原则 - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，无强制摊派或分配行为 [2] 员工持股计划战略意义 - 计划有助于建立员工与股东利益共享及风险共担机制，优化公司治理结构 [2] - 通过增强员工凝聚力与竞争力，实现股东、公司、员工三方利益一致性 [2] - 强化激励约束机制可提升员工积极性与创造性，促进经济效益与社会效益双增长 [2] 监事会结论 - 监事会认定计划无损公司及股东利益，符合长期发展需求，同意提交股东会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 安徽安利材料科技股份有限公司第七届监事会第七次会议于2025年7月召开，会议通知已于2025年7月10日以即时通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由家俊召集并主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 员工持股计划草案 - 公司监事会审议通过《安徽安利材料科技股份有限公司第4期员工持股计划草案》，认为该计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 员工持股计划已通过职工代表大会征求员工意见，不存在强制参与或财务资助情形，旨在完善员工与股东利益共享机制，提升公司竞争力 [1] - 全体监事因参与员工持股计划回避表决，议案将提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 员工持股计划管理办法 - 监事会审议通过《安徽安利材料科技股份有限公司第4期员工持股计划管理办法》，认为其内容合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》要求 [2] - 管理办法旨在保障员工持股计划顺利实施，规范运行，促进公司持续发展，不损害公司及股东权益 [2] - 全体监事回避表决，议案将提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 备查文件 - 第七届监事会第七次会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章 [2]